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個股新聞
公司全名
樂陞美術館股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 公告本公司107年第1次股東臨時會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2018-08-13
1.事實發生日:107/08/13
2.發生緣由:公告本公司107年第1次股東臨時會重要決議事項
一、通過本公司申請撤銷股票公開發行案
二、通過修訂「股東會議事規則」部份條文案
三、通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案
四、全面改選董事五席及監察人二席案
五、通過擬解除新任董事及其代表人之競業限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2 公告本公司107年第1次股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發行 摘錄資訊觀測 2018-08-13
1.事實發生日:107/08/13
2.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量,業經107年第1次股東臨時會決議通過申請撤
銷股票公開發行 
3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行 
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準
3 公告本公司107年第1次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單 摘錄資訊觀測 2018-08-13
1.發生變動日期:107/08/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:樂陞科技股份有限公司代表人林國棟
董事:樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈
董事:樂陞科技股份有限公司代表人李啟安
3.新任者姓名及簡歷:
董事:林國棟
董事:陳國華
董事:樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈
董事:樂陞科技股份有限公司代表人林青翰
董事:樂陞科技股份有限公司代表人陳姵妤
監察人:龔君彥
監察人:陳群之
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:林國棟;0股
董事:陳國華;0股
董事:樂陞科技股份有限公司代表人:楊蕙慈;16,728,278股
董事:樂陞科技股份有限公司代表人:林青翰;16,728,278股
董事:樂陞科技股份有限公司代表人:陳姵妤;16,728,278股
監察人:龔君彥;0股
監察人:陳群之;0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/13~109/06/12
7.新任生效日期:107/08/13
8.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選)
9.其他應敘明事項:無
4 公告本公司107年第1次股東臨時會決議解除新任董事及其代 表人之競業限制 摘錄資訊觀測 2018-08-13
1.股東會決議日:107/08/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林國棟
陳國華
樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈
樂陞科技股份有限公司代表人林青翰
樂陞科技股份有限公司代表人陳姵妤
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:107/08/13~110/08/12
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):林國棟、樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-林國棟:蘇州工業園區樂美館軟件有限公司董事長兼總經理
董事-樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈:蘇州工業園區樂美館軟件有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園2期B-205
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:美術製作
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
5 公告本公司董事會選任董事長 摘錄資訊觀測 2018-08-13
1.董事會決議日:107/08/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:樂陞科技股份有限公司代表人林國棟/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林國棟/本公司董事長
5.異動原因:董監提前全面改選,依法推舉董事長
6.新任生效日期:107/08/13
7.其他應敘明事項:無
6 公告本公司獨立董事暨審計委員會委員辭任 摘錄資訊觀測 2018-05-11
1.發生變動日期:107/05/10
2.舊任者姓名及簡歷:王志誠獨立董事/復興高級商工職業學校校長
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:個人事務繁忙
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/13~109/06/12
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:5/7
9.其他應敘明事項:無
7 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款 及第2項之情事,自107年1月13日起終止本公司股票在證券商營 業處所買賣 摘錄資訊觀測 2017-12-29
1.事實發生日:106/12/29
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
因協辦及主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司及宏遠證券股份有限公司申請
辭任,致本公司無輔導推薦證券商,櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審
查準則第40條第1項第3款規定公告,本公司股票自107年1月13日起終止在證券商營業
處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/1/13
4.其它應敘明事項:本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司主協辦輔導推薦證券商
,對於股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。
8 公告本公司董事會通過新任內部稽核主管委任案 摘錄資訊觀測 2017-12-25
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:106/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:兵雪蘭,本公司資深稽核專員
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:106/12/25
8.新任者聯絡電話:07-2354802
9.其他應敘明事項:無
 
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