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個股新聞
公司全名
映智科技股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 本公司董事會重要決議事項。 摘錄資訊觀測 2019-03-28
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:董事會通過決議事項:
(1).本公司民國一百零七年度營業報告書及財務報表。
(2).本公司民國一百零七年虧損撥補表。
(3).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5).修訂本公司「授權管理辦法」案。
(6).訂定召開民國一百零八年股東常會相關事宜。
(7).本公司民國一百零七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制
制度聲明書」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2 本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項。 摘錄資訊觀測 2018-11-23
1.事實發生日:107/11/23
2.發生緣由:107年第一次股東臨時會重要決議事項:
一、通過補選董事一席案。
二、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
3 公告本公司107年第一次股東臨時會補選董事一席當選名單。 摘錄資訊觀測 2018-11-23
1.發生變動日期:107/11/23
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人清水達彥/JAPAN DISPLAY INC. Professional
4.異動原因:補選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人清水達彥/1,661,000股。
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/11~109/05/10
7.新任生效日期:107/11/23
8.同任期董事變動比率:1/5。
9.其他應敘明事項:無。
4 公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除董事競業 禁止之限制案。 摘錄資訊觀測 2018-11-23
1.股東會決議日:107/11/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人清水達彥
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:107/11/23~109/05/10
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
5 本公司董事會重要決議事項。 摘錄資訊觀測 2018-10-11
1.事實發生日:107/10/11
2.發生緣由:董事會通過決議事項:
(1)補選董事ㄧ席案。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)訂定召開民國一百零七年第一次股東臨時會相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
6 本公司董事辭任。 摘錄資訊觀測 2018-10-03
1.發生變動日期:107/10/03
2.舊任者姓名及簡歷:沈毓銓/本公司董事。
3.新任者姓名及簡歷:尚待補選。
4.異動原因:辭任。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/11~109/05/10
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:本公司將召開股東臨時會辦理補選董事ㄧ席。
7 本公司107年現金增資股款催繳公告。 摘錄資訊觀測 2018-09-20
1.事實發生日:107/09/20
2.發生緣由:
本公司107年現金增資認股繳款期限,已於107年
09月20日截止,惟有部份原股東於繳款截止期限前,尚
未繳納現金增資股款,特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,特再催告。
(2)自107/09/21~107/10/22止為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東,請於上述期間內,持原股東繳款書
至合作金庫商業銀行東竹北分行及全省各分行辦理繳款,逾
期未繳款者即喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
對繳款事宜若有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機
構:群益金鼎證券股務代理部(地址:台北市大安區敦化南
路二段97號地下二樓,電話:02-27023999)。
8 公告本公司董事會決議修改現金增資發行新股案。 摘錄資訊觀測 2018-08-23
1.事實發生日:107/08/23
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:107/08/23
(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3).發行股數:3,500,000股。
(4).每股面額:新台幣10元。
(5).發行總金額:按面額計新台幣35,000,000元。
(6).發行價格:暫定每股新台幣48元發行。
(7).員工認購股數或配發金額:發行股數之10%計350,000股。
(8).公開銷售股數:不適用。
(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%計3,150,000股,
由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。
(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購
不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
(12).本次增資計畫如因事實需要變更時,董事會授權董事長依相關法令全權處理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
 
第 1 頁/ 共 1 頁 共( 8 )筆
 
 
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