1.事實發生日:113/01/26
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/01/26
二、股東會召開日期：113/06/19
三、股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)一一二年度營業報告。
(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。
(二)承認事項：
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
(三)其他議案及臨時動議
六、股票停止過戶期間：自113/04/21起至113/06/19止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.事實發生日:112/08/08
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰112/08/08
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）︰除息
(3)發放股利種類及金額︰
普通股現金股利：新台幣422,260,860元，每股配發7.0元
(4)最後過戶日︰112/08/11
(5)停止過戶起始日期︰112/08/12
(6)停止過戶截止日期︰112/08/16
(7)除(權)息基準日︰112/08/16
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:預計112年9月28日發放現金股利。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/08
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張字信
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳俊源
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張字信
7.新任簽證會計師姓名2:
陳政學
8.變更會計師之原因:
茲因配合安侯建業聯合會計師事務所內部業務調整，本公司
自民國一一二年度起之財務報告簽證會計師由張字信會計師
及吳俊源會計師改為張字信會計師及陳政學會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:112/08/08
2.發生緣由:本公司112年6月合併營收金額誤植，故更正
「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，
更正如下：
(1)當月營業收入淨額：更正前474,632仟元，更正後469,546仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前3,128,513仟元，更正後3,123,427仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長
5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。
6.新任生效日期:112/06/15
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：高村隆太郎
董事：劉文卿
董事：末永智則
董事：馬英杰
董事：Fabio Sturaro
董事：蔡志偉
董事：林慶星
獨立董事：黃貴英
獨立董事：許銘福
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~114/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：高村隆太郎
董事：小林大裕
董事：劉文卿
董事：末永智則
董事：馬英杰
董事：林慶星
獨立董事：黃貴英
獨立董事：許銘福
監察人：張丕光
監察人：張文譯
3.新任者姓名及簡歷:
董事：高村隆太郎
董事：劉文卿
董事：末永智則
董事：馬英杰
董事：Fabio Sturaro
董事：蔡志偉
董事：林慶星
獨立董事：黃貴英
獨立董事：許銘福
監察人：張丕光
監察人：張文譯
4.異動原因:任期屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：高村隆太郎3,500,000股
董事：劉文卿166,500股
董事：末永智則1,410,000股
董事：馬英杰197,500股
董事：Fabio Sturaro 0股
董事：蔡志偉1,301,000股
董事：林慶星170,000股
獨立董事：黃貴英0股
獨立董事：許銘福0股
監察人：張丕光26,378股
監察人：張文譯1,020,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~112/07/14
7.新任生效日期:112/06/15
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議
承認事項：
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一一年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項：
(1)通過本公司董事及監察人全面改選案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司111年12月營業額及資金貸放餘額誤植，故更正以下金額：
(1)當月營業收入淨額：更正前687,576仟元，更正後691,447仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前11,179,987仟元，更正後11,183,858仟元。
(3)各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額：
更正前367,120仟元，更正後367,658仟元。
(4)各子公司截至本月止資金貸放餘額：更正前367,120仟元，更正後367,658仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:董事會決議111年度盈餘分派。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/04/25
(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣422,260,860元，
每股配發新台幣7.0元。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：112/04/25
二、股東會召開日期：112/06/15
三、股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)一一一年度營業報告。
(2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。
(4)修訂本公司「董事會議事辦法」案。(增列)
(二)承認事項：
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)本公司董事及監察人全面改選案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
(四)其他議案及臨時動議
六、股票停止過戶期間：自112/04/17起至112/06/15止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。