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個股新聞
公司全名
普惠醫工股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 本公司董事會決議發行107年度員工認股權憑證。 摘錄資訊觀測 2018-06-08
1.事實發生日:107/06/08
2.發生緣由:
(一)於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,得視實際需求一次或分次發行,
實際發行日期由董事長訂定之。
(二)認股權人資格條件
(1)以認股資格基準日當日本公司之全職員工為限,認股資格基準日由董事長決定,
惟具董事或經理人身分者,應先提報薪資報酬委員會同意。
(2)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量,將參酌年資、職級、工作績效、
整體貢獻或特殊功績等,由董事長核定後,提報董事會同意認定之。
(3)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定
發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數,加計其累計取得限制員工權利
新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三,且加計本公司依「發行人募
集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予
單一員工得認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。
(三)員工認股權憑證之發行單位總數:3,000單位。
(四)每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
(五)因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回
之股數:3,000,000股。
(六)認股價格:
(1)發行日本公司股票未上市未上櫃或未在證券商營業處所買賣者,以不低於發行日
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認股價格。
(2)本公司股票興櫃掛牌日後發行者,以不低於發行日前三十個營業日之普通股加權
平均交易價格,且不低於發行日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股
淨值。所稱普通股加權平均交易價格,係指定價日前三十個營業興櫃股票電腦議價
點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日
成交股數之總和計算。
(3)本公司股票上市(櫃)掛牌日後始發行之員工認股權憑證,其認股價格不得低於
發行日本公司普通股之收盤價。
(4)上述認股價格如低於普通股股票面額時,以普通股股票面額為認股價格。
(七)權利期間:
(1)本員工認股權憑證存續期間為3年,且不得轉讓,但因繼承者不在此限。存續期間
屆滿後,未行使的認股權視同放棄認股權利,認股權人不得再行主張其認股權。
(2)認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外,自被授予員工認股權憑證屆滿
二年後可執行100%認股權利。
(3)認股權人自被授予員工認股權憑證後,遇有違反法令或本公司勞動契約、競業
禁止、保密義務、工作規則等惡意或重大過失者,本公司有權依情節之輕重就其全
部或部分尚未具行使權之認股憑證予以收回註銷。
(八)認購股份之種類:本公司普通股股票。
(九)認股權人如因故離職,應於本認股權憑證存續期間內依下列方式處理:
(1)離職(含自願離職、資遣、解雇者)
已具行使權之認股權憑證,得自離職當日之前行使認股權利。未具行使權之認股權憑證
,於離職當日即視為放棄認股權利。
(2)留職停薪
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別
核准之留職停薪員工,其已具行使權之認股權憑證,於存續期間內得自留職停薪起始日
起一個月內依第五條第(二)項第2款所述期間及比例行使認股權利。但若遇有需依法
暫停過戶時,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權
憑證,得於復職後恢復權益,惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延,並以認股
權憑證存續期間為限。
(3)資遣
已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效之日起ㄧ個月內行使認股權利,但若遇有需
依法暫停過戶時,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股
權憑證,自資遣生效日起失效。
(4)調職
因本公司營運所需,本公司之認股權人,經本公司核定需轉任本公司關係企業,其已
授予認股權證之權利義務均不授轉任之影響。
(5)一般死亡
員工死亡時,已具行使權之認股權憑證,其繼承人得自該員工死亡日起一個月內行使
認股權利,並以認股權憑證存續期間為限。未具行使權之認股權憑證,於死亡當日即
視為放棄認股權利。
(6)受職業災害殘疾或死亡者
A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之員工認股權憑證,於離職時
可行使全部之認股權利,但仍應於被授予員工認股權憑證滿二年後方得行使。惟該認
股權利,應自離職日起或被授予員工認股權憑證屆滿二年起 (以日期較晚者為主)一個
月內行使之,並以認股權憑證存續期間為限。
B.因受職業災害致死亡者,已授予之員工認股權憑證,於死亡時繼承人可行使全部之
認股權利,但仍應於被授予員工認股權憑證屆滿二年後方得行使。惟該認股權利,應
自死亡日起或被授予員工認股權憑證屆滿二年起(以日期較晚 者為主)一個月內行使之
,並以認股權憑證存續期間為限。
(7)退休
已授予之員工認股權憑證,於退休時可行使全部之認股權利,但仍應於被授予員工認股
權憑證屆滿二年後方得行使。惟該認股權利,應自退休日起或被授予員工認股權憑證
屆滿二年起(以日期較晚者為主)一個月內行使之,並以認股權憑證存續期間為限。
(8)退休
認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,視為放棄認股權利。但若遇
本辦法所定不得行使認股權利期間,其行使期間自得行使之日起,按無法行使之日數
順延之。
(9)退休
其他非屬上列原因或實際依照前皆各款規定執行時必須依相關法令進行調整時,授權
董事長依實際狀況個別訂定或調整之。
(十)存續期間屆滿後,未行使之認股權視同放棄。認股權人不得再行主張其認股權利。
(十ㄧ)放棄認股權利之員工認股權憑證,本公司將予以註銷不再發行放棄認股權利之
認股權憑證處理方式。
(十二)履約方式:以本公司發行新股方式交付,並依公司法第一百六十ㄧ條第一項
但書規定,採先發行股票後辦理資本額變更登記。
(十三)認股價格之調整
(1)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券
換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外,遇有本公司普
通股股份發生變動時(包含私募) (即辦理現金增資、盈餘轉增資、法定盈餘公積或資
本公轉增資、公司合併、股票分割、受讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存
託憑證等),認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四 捨五入):
調整後認股價格=調整前認股價格×〔發行股數+(每股繳款金額×新股發行股數)/調整
前認股價格〕/(已行股數+新股發行股數)
註:
A.「已發行股數」係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數,並應減除本公司已買回
惟尚未註銷或未轉讓之庫藏股股數。
B.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割時,則其繳款金額為零。
C.若係屬合併增資發行新股者,則其每股繳款金額為合併基準日前依消滅公司最近期會
計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新
股,則每股繳款金額為受讓之他公司最近期會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨
值乘以換股比例。
D.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。
(2)本認股權憑證發行後,如遇非因庫藏股註銷或因限制員工權利新股收回/收買註銷之
減資致普通股股份減少,認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四
捨五入):調整後認股價格=調整前認股價格×〔減資前發行普通股股數÷ 減資後發行
普通股股數〕。
(3)本認股權憑證發行後,本公司若有發放普通股現金股利(包括盈餘及公積)時,其每
股發放金額占每股時價之比率超過百分之一點五者,認股價格依下列公式調整之 (計
算至新台幣角為止,分以下四捨五入):調整後認股價格=調整前認股價格×( 1-發放
普通股現金股利占每股時價之比率)
註:每股時價之訂定,於本公司股票上市(櫃)掛牌日前,應為股東會前最近期經會計師
查核簽證之財務報告每股淨值;於本公司股票上市(櫃)掛牌日後,應為現金股息停止過
戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均 數為準。
(4)調整後之認股價格低於普通股股票面額時,則以普通股股票面額為認股價格。
(十四)行使認股權之程序
(1)認股權人除遇依法暫停過戶期間,及自本公司無償配股停止過戶日或現金股息停止
過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起,至權利分派基準日止,辦理減
資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止,不得請求認購外,得依本辦
法第五條行使認股權利,並填具「員工認股權行使請求書」,向本公司或股務代理機
構提出申請,於送遞時即生認股之效力。
(2)本公司或股務代理機構受理認股之請求後,通知認股權人至指定銀行繳納股款,認
股權人一經繳款後,即不得撤銷認股繳款,逾期未繳款者,視同放棄該次請求之認股
權利。
(3)本公司或股務代理機構於確認收足股款後,將其認購之股數登載於本公司股東名簿,
於五個營業日內交付新股以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股股票。
(4)本公司普通股依法得於台灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心買賣時,上述普通股
股票自向認股權人交付之日起即得上市或在證券商營業處所買賣。
(5)本公司於每季結束後十五日內公告前一季新增發行之股票數額;並依法向公司登
記之主管機關申請資本額變更登記,惟當年度若遇無償配股基準日或現金增資認股除
權基準日時,得調整變更登記時間。
(6)本公司將於資本額變更登記、股票印製及簽證等必要程序完成後換發本公司普通
股股票。
(十五)認股後之權利義務
認股權行使後本公司所交付之普通股股票,其權利義務與本公司普通股股票相同。
(十六)稅賦
認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦,按當時中華民國之稅法規定
辦理。
(十七)簽約及保密
(1)本公司完成法定發行程序後,由承辦單位通知認股權人簽署「員工認股權憑證受領
同意書」。
(2)認股權人依通知完成簽署後,依程序發給認股權憑證。未依規定完成簽署者,即
視同放棄受領權利。
(3)凡經通知簽署後,認股權人應對個人取得之權益保密,若有違反,本公司有權收回
並註銷其尚未具行使權之認股權憑證。
(4)認股權憑證及其權利不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分。
(十八)實施細則
本辦法之認股權人名單、簽署、個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證
行使、認股繳款及交付股票等事宜之相關手續及作業時間,將由本公司或股務代理機
構另行通知認股權人辦理之。
(十九)其他重要事項
(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席,及出席董事超過二分之一同意,並報經
主管機關申報生效後執行,修改時亦同。
(2)若於送件審核過程中,因主管機關審核之要求而須做修正時,授權董事長修訂本
辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。
(3)本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前,如其主要內容有變更時,應經董事會
三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意,並即檢具董事會議事錄及修
正後相關資料,報請主管機關核備後公告之。
(4)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2 本公司總經理異動。 摘錄資訊觀測 2018-06-08
1.董事會決議日:107/06/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:莊正國/本公司總管理處總經理
4.新任者姓名及簡歷:陳宏仁/本公司業務處及廠務處總經理
5.異動原因:原總經理專任本公司副董事長。
6.新任生效日期:107/06/09
7.其他應敘明事項:無。
3 本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會。 摘錄資訊觀測 2018-06-08
1.事實發生日:107/06/08
2.發生緣由:
本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜
(1)董事會決議日期:107/06/08
(2)股東會召開日期:107/07/19(星期四)下午一時五十分。
(3)股東會召開地點:彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號
【工業區管理中心會議室】
(4)股東臨時會召及事由:
(ㄧ)討論暨選舉事項:
(1)補選董事案。
(2)修訂「資金資與他人作業管理辦法」案。
(3)修訂「背書保證作業管理辦法」案。
(二)臨時動議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶起始日期:107/06/20。
(2)停止過戶截止日期:107/07/19。
4 本公司107年股東常會重要決議。 摘錄資訊觀測 2018-06-01
1.事實發生日:107/05/31
2.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議。
一、報告事項
(一)ㄧ○六年度營運狀況報告。
(二)審計委員會審查本公司一○六年度決算表冊報告書。
(三)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞。
二、承認事項
(一)承認一○六年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認一○六年度盈餘分派案。
三、討論暨選舉事項
(一)全面改選董事7席(含獨立董事4席)
(二)辦理資本公積發放現金股利案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
5 公告本公司107年股東常會全面改選董事 摘錄資訊觀測 2018-06-01
1.發生變動日期:107/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:東大發資產管理股份有限公司
董事:莊正國,普惠醫工總管理處總經理
董事:高大科技股份有限公司
董事:億代富國際股份有限公司
董事:吉英投資有限公司
董事:陳宏仁,普惠醫工業務處及廠務處總經理
獨立董事:翁銘章,高雄大學副教授
獨立董事:許智誠,中央大學資訊管理學系副教授
獨立董事:楊奕強,飛絡力(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:東大發資產管理股份有限公司
董事:高大科技股份有限公司
董事:億代富國際股份有限公司
獨立董事:翁銘章,高雄大學副教授
獨立董事:許智誠,中央大學資訊管理學系副教授
獨立董事:李天翔,華陽中小企業開發(股)公司總經理
4.異動原因:董事任期屆滿前,提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:東大發資產管理股份有限公司(持有股數:1,402,928股)
董事:高大科技股份有限公司(持有股數:7,151,642股)
董事:億代富國際股份有限公司(持有股數:778,844股)
獨立董事:翁銘章,高雄大學副教授(持有股數:0股)
獨立董事:許智誠,中央大學資訊管理學系副教授(持有股數:72,622股)
獨立董事:李天翔,華陽中小企業開發(股)公司總經理(持有股數:0股)
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/07/16~107/07/15
7.新任生效日期:107/05/31
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:
107年股東常會應選董事7席(含獨立董事4席),惟選舉結果僅6席董事當選,
缺額ㄧ席,本公司將評估召開股東臨時會補選。
6 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 摘錄資訊觀測 2018-06-01
1.董事會決議日:107/05/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長:東大發資產管理股份有限公司
副董事長:莊正國,普惠醫工總管理處總經理
4.新任者姓名及簡歷:
董事長:東大發資產管理股份有限公司
副董事長:高大科技股份有限公司
5.異動原因:因應股東會全面改選董事,選任董事長及副董事長
6.新任生效日期:107/05/31
7.其他應敘明事項:無。
 
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