1.事實發生日:113/04/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-
新增本次股東會股東以電子方式行使表決權
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：113年06月26日(星期三)上午10時整，受理股東報到時間為
上午09時30分。
二、開會地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告書。
(2)112年審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補案。
3.臨時動議
五、股票停止過戶期間：113年4月28日至113年6月26日
六、最後過戶日：因最後過戶113年04月27日適逢例假日，故提前至113年04月26日
七、受理股東提案期間:113年3月29日起至113年4月8日
八、受理股東提案處所:新竹縣湖口鄉光復南路51號
九、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：(本次新增)
(1)行使期間：自民國113年05月25日至113年06月23日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:董事會通過執行副總任命。
變動人員職稱:執行副總
舊任者姓名及簡歷:不適用。
新任者姓名及簡歷:劉友欽/創圓科技股份有限公司董事長室特助
異動原因:職務調整
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：113年06月26日(星期三)上午10時整，受理股東報到時間為
上午09時30分。
二、開會地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告書。
(2)112年審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補案。
3.臨時動議
五、股票停止過戶期間：113年4月28日至113年6月26日
六、最後過戶日：因最後過戶113年04月27日適逢例假日，故提前至113年04月26日
七、受理股東提案期間:113年3月29日起至113年4月8日
八、受理股東提案處所:新竹縣湖口鄉光復南路51號

1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：113/03/26
二、股利所屬年(季)度：112年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報表，相關資訊如下:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):156,142
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,060
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(73,756)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,954)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(74,954)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(74,954)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.79)
(11)期末總資產(仟元):355,662
(12)期末總負債(仟元):145,806
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):209,856
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司112年合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限
內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.股東會決議日:112/12/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：丁棟樑投資股份有限公司
董事：鈞元科技股份有限公司
董事：張 振 忠
獨立董事：陳 秋 麟
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/12/18~115/12/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,
經本公司112年12月18日股東臨時會決議通過，在無損及本公司利益下，
解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/18
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
及委任第一屆薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所律師
獨立董事：陳秋麟/敦泰電子資深副總及研發長
獨立董事：李文熙/成功大學電機系教授
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員任期自112/12/18至115/12/17，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:112/12/18
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所律師
獨立董事：陳秋麟/敦泰電子資深副總及研發長
獨立董事：李文熙/成功大學電機系教授
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自112/12/18至115/12/17，與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日:112/12/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長
5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:112/12/18
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議
一、股東臨時會決議日期：112/12/18
二、重要決議事項：
(一)報告事項：
訂定”誠信經營之作業程序及行為指南”、”誠信經營守則”報告
(二)討論及選舉事項：
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)全面改選董事9席(含獨立董事4席)案
董事：柯新明
董事：丁棟樑投資(股)公司
董事：吳俊明
董事：鈞元科技股份有限公司
董事：張振忠
獨立董事：黃鴻隆
獨立董事：林民凱
獨立董事：陳秋麟
獨立董事：李文熙
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(4)修訂「董事選任程序」案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/12/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：柯新明/本公司董事長
董事：丁棟樑投資股份有限公司 代表人黃詩欽/本公司副董事長
董事：鈞元科技股份有限公司 代表人：王仲豪/本公司總經理
董事：張振忠/易威生醫科技股份有限公司董事
董事：白基泉/臺灣中小企業銀行股份有限公司經理
董事：劉順發/冠魁電機股份有限公司董事長
董事：楊士慶/科聖電子股份有限公司董事長
董事：吳俊明/聯一光學 董事
監察人：蘇仲義/台灣省議會管理股長
監察人：黃忠良/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：柯新明/本公司董事長
董事：丁棟樑投資股份有限公司 代表人：黃詩欽/本公司副董事長
董事：吳俊明/聯一光學 董事
董事：鈞元科技股份有限公司 代表人：黃忠良/宏麗科技營業處處長
董事：張振忠/易威生醫科技股份有限公司董事
獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所律師
獨立董事：陳秋麟/敦泰電子資深副總及研發長
獨立董事：李文熙/成功大學電機系教授
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：柯新明：1,098,816股
董事：丁棟樑投資股份有限公司：1,183,357股
董事：吳俊明：194,084股
董事：鈞元科技股份有限公司：1,956,684股
董事：張振忠：1,937,963股
獨立董事：黃鴻隆：0
獨立董事：林民凱：0
獨立董事：陳秋麟：0
獨立董事：李文熙：0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
7.新任生效日期:112/12/18~115/12/17
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/18
2.發生緣由:
(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人
(2)發生變動日期:112/12/18
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱文子/本公司財務、會計主管暨發言人
(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳淑娟/本公司財務經理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司財務、會計主管暨發言人異動案業經112年12月18日董事會決議通過。