1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:
一.被背書保證之:
(1)公司名稱:海(王成)股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:本公司關係企業
(3)背書保證之限額(仟元):2,196,888
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150,000
(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信融資背書保證
二.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
三.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-16,552
四.解除背書保證責任之:
(1)條件:融資借款清償完畢
(2)日期:融資借款清償完畢
五.背書保證之總限額(仟元):2,534,871
六.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):444,000
七.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:26.27
八.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:70.27
3.因應措施:N/A
4.其他應敘明事項:N/A

1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,102,007
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事酬勞(元)：1,444,808
(2)員工酬勞(元)：2,167,211

1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:
一、開會日期：中華民國113年06月25日(星期二)上午十一時正。
二、開會地點：807高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議室)
三、會議主要內容：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查報告
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文案
2.承認事項：
(1)承認112年度決算表冊案
(2)承認112年度盈餘分派案
3.討論事項：
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2)解除新任董事競業禁止之限制案
4.臨時動議：
四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自113年4月27日起至113年
6月25日止停止股票過戶轉讓登記，最後過戶日為113年4月26日，凡持有本公司股
票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請於113年4月26日(星期五)下午四時三十
分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人(兆豐證券股份有限
公司股務代理本部)辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年4月26日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。
六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東
常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於
本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
七、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股
東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前
，檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。
九、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
十、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，
本次股東常會未發放紀念品。
十一、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/10
2.發生緣由:
一、依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第三款規定公告
(1)董事會決議日：112/11/10
(2)接受資金貸與之公司：海(王成)股份有限公司
(3)與資金貸與他人公司之關係：本公司關係企業
(4)資金貸與之限額(仟元)：168,991
(5)原資金貸與之餘額(仟元)：0
(6)本次新增資金貸與之金額(仟元)：150,000
(7)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是
(8)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：150,000
(9)本次新增資金貸與之原因：因海(王成)公司興建台中海洋館工程有短期資金融通
必要，擬向本公司申請資金貸與1.5億元整。
(10)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容：無
(11)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：0
(12)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：130,000
(13)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-11,861
(14)計息方式：依本公司資金貸與他人作業辦法辦理
(15)還款之條件：到期還本，亦可提前償還。
(16)還款之日期：放款日起算一年內
(17)迄事實發生日為止資金貸與餘額（仟元）：150,000
(18)迄事實發生日為止資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：
8.88%
(19)公司貸與他人資金之來源：本公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於111年11月28日資金貸與母公司-南仁湖育樂股份有限公司新
台幣1億元整、借款期間一年，故本公司目前可貸出餘額為68,991仟元；為符合海
(王成)公司申請1.5億元之資金貸與額度，本案待112年11月28日南仁湖公司資金貸與
期限到期並償還本金後，再行之。

1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:董事會通過112年度第2季合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/06/30
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):283123
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192825
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19571
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44175
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32463
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36120
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
(9)期末總資產(仟元):5453838
(10)期末總負債(仟元):3618653
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1582714
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年第2季財務報告相關資訊，將於主管機關規
定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/08/01
2.發生緣由:依主管機關指示，修正本公司112年度股東會年報。
第20頁：修正「揭露薪資報酬委員會或提名委員會之組成及運作情形」
第28頁：「股權分散情形」增加揭露「特別股」
3.因應措施:更正112年度股東會年報後重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
張志明-達諾律師事務所律師
(3)新任者姓名及簡歷：
邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理
趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 產業升級處副處長
蕭乙萱 正陽聯合律師事務所 律師
(4)異動情形：任期屆滿
(5)異動原因：112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
(6)原任期:109/05/04-112/05/03
(7)新任生效日期:112/06/28
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)鍾嘉村 本公司董事長
(2)李宗熹 本公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)鍾嘉村 本公司董事長
(2)李宗熹 本公司副董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:112/06/28
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹
(3)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光
(4)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳
(5)獨立董事-邱朝勇
(6)獨立董事-趙家緯
(7)獨立董事-蕭乙萱
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鍾嘉村：
(1)浙江南仁湖投資管理有限公司 董事
(2)浙江南波萬實業發展有限公司 董事
鄭宜芳：
(1)浙江卓驛商業管理有限公司 副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)浙江南仁湖投資管理有限公司：
嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區
(2)浙江南波萬實業發展有限公司：
寧波市江北區北岸琴森小區335號
(3)浙江卓驛商業管理有限公司
浙江省嘉興市南湖區建設街道環城西路1號創區A199室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)浙江南仁湖投資管理有限公司：
投資管理、國道休息服務區等相關經營業務
(2)浙江南波萬實業發展有限公司：
投資管理、國道休息服務區等相關經營業務
(3)浙江卓驛商業管理有限公司：
投資管理、國道休息服務區等相關經營業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長
(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公司副董事長
(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光-本公司總經理
(4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳-本公司歷任董事長
(5)獨立董事 張志明-達諾法律事務所 律師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長
(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公司副董事長
(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光-本公司總經理
(4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳-本公司歷任董事長
(5)獨立董事 邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理
(6)獨立董事 趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 產業升級處副處長
(7)獨立董事 蕭乙萱 正陽聯合律師事務所 律師
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
(1)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 鍾嘉村
(2)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 李宗熹
(3)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 何曉光
(4)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 鄭宜芳
(5)獨立董事 邱朝勇 持股0股
(6)獨立董事 趙家緯 持股0股
(7)獨立董事 蕭乙萱 持股0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/04~112/05/03
7.新任生效日期:112/06/28
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:
一、承認事項
(一)承認111年度決算表冊案
(二)承認111年度盈虧撥補案
二、選舉事項
(一)選舉第九屆董事(含獨立董事)案
三、討論事項
(一)解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無