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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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2024-02-05 |
1.董事會決議日期:113/02/05 2.股東會召開日期:113/05/21 3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告書。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/23 12.停止過戶截止日期:113/05/21 13.其他應敘明事項:無。
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2 |
公告本公司董事會決議股利分派(更正113年2月5日18時12分發布之重訊主旨) |
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2024-02-05 |
1. 董事會擬議日期:113/02/05 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.85000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):81,417,049 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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3 |
本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 |
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2024-02-05 |
1. 董事會擬議日期:113/02/05 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.85000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):81,417,049 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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4 |
本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 |
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2024-02-05 |
1.事實發生日:113/02/05 2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)經董事會決議,本公司112年度員工酬勞為新台幣3,829,690元、 董事酬勞為新台幣1,914,845元,將分別以股票及現金方式發放。 (2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。
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5 |
公告本公司董事會通過112年第四季財務報告 |
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2024-02-05 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/05 2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/05 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):720,431 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,439 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,714 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,384 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,412 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,412 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02 11.期末總資產(仟元):2,078,904 12.期末總負債(仟元):910,116 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,168,788 14.其他應敘明事項:無。
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6 |
公告員工酬勞轉增資發行新股基準日 |
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2023-08-08 |
1.事實發生日:112/08/08 2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為112年08月10日。 (2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會112年08月08日申報生效在案。 (3)員工酬勞5,762,066元轉增資發行新股,以董事會決議日前一日112/02/15收盤價 14.4元計算,共發行新股400,143股。 (4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。
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公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
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2023-08-01 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/01 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/01 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,352 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,077 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,913 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,726 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,138 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,138 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63 11.期末總資產(仟元):2,215,515 12.期末總負債(仟元):1,086,184 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,129,331 14.其他應敘明事項:無。
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8 |
公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
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2023-06-16 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/16 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣114,461,545元,每股配發新台幣1.2元。 4.除權(息)交易日:112/07/13 5.最後過戶日:112/07/14 6.停止過戶起始日期:112/07/15 7.停止過戶截止日期:112/07/19 8.除權(息)基準日:112/07/19 9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於112/08/09日發放。 10.其他應敘明事項:無。
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公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
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2023-05-24 |
1.股東會日期:112/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂『公司章程』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 7.其他應敘明事項:無。
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