項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
1 |
公告本公司董事會重大決議事項 |
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2023-12-20 |
1.事實發生日:112/12/20 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)銀行額度申請承認案。 (2)薪酬委員會提討論本公司112年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算標準。 (3)薪酬委員會提112年9月~112年11月之董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細案。 (4)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2 |
公告本公司董事會重大決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-20 |
1.事實發生日:112/11/20 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)通過本公司113年度稽核計畫。 (2)一一三年度預算案。 (3)銀行額度申請承認案。 (4)擬購買土地案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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3 |
公告本公司董事會重大決議事項 |
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2023-09-25 |
1.事實發生日:112/09/25 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)薪酬委員會提111年度董事酬勞分配。 (2)薪酬委員會提112年06月~112年08月之董事、經理人各項獎金及111年度員工酬勞 發放明細案。 (3)銀行額度申請承認案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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4 |
補充公告本公司董事會決議通過授權董事長購買土地案 |
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2023-09-08 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 案件一、坐落台南市仁德區太新段1086-0001地號土地一筆。 案件二、坐落台南市仁德區太新段1087、1088、1089、1099、1099-1、1099-2地號 共六筆土地。 2.事實發生日:112/9/8~112/9/8 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 案件一、土地面積:991.74平方公尺,折合約300.00坪,每坪價格約新台幣39,983元。 交易總金額:新台幣11,995仟元。 案件二、土地面積:4,773.56平方公尺,折合約1,444.00坪,每坪價格約新台幣39,976元 。 交易總金額:新台幣57,726仟元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 自然人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 非關係人交易 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:依簽訂之不動產買賣契約書約定辦理。 契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)交易之決定方式:雙方議價。 (2)價格決定之參考依據:參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。 (3)決策單位:經112年08月08日董事會決議,授權董事長辧理購買土地相關事宜。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 案件一、依市場行情因素。 案件二、歐亞不動產估價師聯合事務所,估價金額新台幣73,976,210元。 11.專業估價師姓名: 案件二、歐亞不動產估價師聯合事務所:周士淵 12.專業估價師開業證書字號: 案件二、周士淵:(98)高市估字第000058號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 依合約規定 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應公司未來長期發展需求。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國112年08月08日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年08月08日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 依據公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條,本公司於112年06月07日 台南市仁德區太新段1086-0001地號土地之取得(案件一),於112年08月08日 台南市仁德區太新段1087、1088、1089、1099、1099-1、1099-2地號共 六筆土地經董事會決議於總坪數1,444坪及總價金不超過6,400萬元之額度內, 授權董事長全權處理取得之合約洽談及簽訂(案件二),雖案件一之金額未達 公告標準,因與案件二同屬於一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積) 同一開發計畫之不動產,故一併公告二案之相關內容。
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5 |
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
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2023-08-08 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):189,486 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,160 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,839 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,541 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,917 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,917 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22 11.期末總資產(仟元):918,926 12.期末總負債(仟元):489,075 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429,852 14.其他應敘明事項:有關112年第二季財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內完成 上傳公告,屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
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6 |
公告本公司董事會重大決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-08 |
1.事實發生日:112/08/08 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)112年第二季度合併財務報告承認案。 (2)銀行額度申請承認案。 (3)擬購買土地案。 (4)修訂本公司「關係人及集團企業交易作業程序」部分條文案。 (5)本公司指派總經理兼任泰國子公司總經理。 (6)本公司新增泰國子公司之董事指派。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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7 |
公告本公司董事會決議通過授權董事長購買土地案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-08 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 案件一、坐落台南市仁德區太新段1086-0001地號土地一筆。 案件二、坐落台南市仁德區太新段1087、1088、1089、1099、1099-1、1099-2地號 共六筆土地。 2.事實發生日:112/8/8~112/8/8 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 案件一、土地面積:991.74平方公尺,折合約300.00坪,每坪價格約新台幣39,983元。 交易總金額:新台幣11,994,971元。 案件二、土地面積:4,773.56平方公尺,折合約1,444.00坪,每坪價格約新台幣44,321 元以內。 交易總金額:預計新台幣64,000,000元以內。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 自然人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 非關係人交易 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:依簽訂之不動產買賣契約書約定辦理 契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)交易之決定方式:雙方議價。 (2)價格決定之參考依據:參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。 (3)決策單位:經112年08月08日董事會決議,授權董事長辧理購買土地相關事宜。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 案件一、依市場行情因素。 案件二、歐亞不動產估價師聯合事務所,估價金額新台幣73,976,210元。 11.專業估價師姓名: 案件二、歐亞不動產估價師聯合事務所:周士淵 12.專業估價師開業證書字號: 案件二、周士淵:(98)高市估字第000058號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 依合約規定 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應公司未來長期發展需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國112年08月08日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年08月08日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 依據公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條,本公司於112年06月07日 台南市仁德區太新段1086-0001地號土地之取得(案件一),於112年08月08日 台南市仁德區太新段1087、1088、1089、1099、1099-1、1099-2地號共 六筆土地經董事會決議於總坪數1,444坪及總價金不超過6,400萬元之額度內, 授權董事長全權處理取得之合約洽談及簽訂(案件二),雖案件一之金額未達 公告標準,因與案件二同屬於一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積) 同一開發計畫之不動產,故一併公告二案之相關內容。
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公告本公司負責人訴訟案案件進度 |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-27 |
1.法律事件之當事人:董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦 2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院 3.法律事件之相關文書案號:111年台上字第002585號 4.事實發生日:112/07/27 5.發生原委(含爭訟標的):請求終止借名登記之民事訴訟,原告對原審案號109年度 重訴字第140號判決提出上訴,臺南高等法院110年度重上字 第53號於111/05/26駁回上訴,於111/06/30收到原告不服 判決之上訴狀。最高法院111年台上字第002585號於112/07/27 裁判原判決廢棄,發回臺灣高等法院臺南分院。 6.處理過程:待臺灣高等法院臺南分院確定收案及分案後,當事人收到判決書後將委由 律師處理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。 8.因應措施及改善情形:當事人收到相關文書後,如需進一步補充說明,將另行公告。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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9 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部」變更營業處所相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-27 |
1.事實發生日:112/06/27 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國 112年07月03日(星期一)起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下: (1)地址:100415台北市中正區許昌街17號11樓。 (2)電話:(02)2361-1300 (3)傳真:(02)2311-1400 6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起,洽辦股票過戶、領息或 配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業 事宜,敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-21 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/21 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元,每股配發2.5元。 4.除權(息)交易日:112/07/20 5.最後過戶日:112/07/21 6.停止過戶起始日期:112/07/22 7.停止過戶截止日期:112/07/26 8.除權(息)基準日:112/07/26 9.現金股利發放日期:112/08/24 10.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國112年7月21日下午四時三十分 前,親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(100台北 市中正區許昌街17號2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國112年7月21日(最後 過戶日)郵戳日期為憑。 (2)有關除息基準日及發放日相關事宜,授權董事長訂定。
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公告本公司董事會決議通過變更股務代理機構事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-20 |
1.事實發生日:112/06/20 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理,經董事 會決議,自112年10月01日起,改委由第一金證券股份有限公司股務代理部 辦理。 6.因應措施:凡本公司股東自112年10月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、 股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜, 敬請親臨或郵寄至106台北市大安區安和路一段27號6樓,第一金證券股份有 限公司股務代理部辦理,電話:(02)2563-5711。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):與新委任之代辦股務機構簽約後向臺灣集中 保管結算所申請備查。
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公告本公司董事會重大決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-20 |
1.事實發生日:112/06/20 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)銀行額度申請承認案。 (2)本公司股務代理機構變更,股務代理權利轉移事宜。 (3)薪酬委員會提112年3月~112年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-13 |
1.股東會日期:112/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (3)通過初次上櫃發行新股公開承銷,擬以現金增資發行新股辦理公開承銷,原股東 全數放棄現金增資優先認股之權利案。 7.其他應敘明事項:無
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公告本公司負責人訴訟案案件進度 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-08 |
1.法律事件之當事人:本公司董事長吳書杰、友居股份有限公司法定代表人吳書杰 2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院 3.法律事件之相關文書案號:112年台上字第001241號、112年台上字第001242號 4.事實發生日:112/06/07 5.發生原委(含爭訟標的): (1)請求終止借名登記之民事訴訟,原告對原審案號109年度重訴字第139號判決提出上 訴,臺南高等法院110年度重上字第76號於111/08/31駁回上訴,於111/10/24收到 原告不服判決之上訴狀。最高法院112年台上字第001241號於112/06/07裁判原判決 廢棄,發回臺灣高等法院臺南分院。 (2)請求終止借名登記之民事訴訟,原告對原審案號109年度重訴字第138號判決提出上 訴,臺南高等法院110年度重上字第83號於111/09/08駁回上訴,於111/10/26收到 原告不服判決之上訴狀。最高法院112年台上字第001242號於112/06/07裁判原判決 廢棄,發回臺灣高等法院臺南分院。 6.處理過程:待臺灣高等法院臺南分院確定收案及分案後,當事人收到判決書後將委由 律師處理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。 8.因應措施及改善情形:當事人收到相關文書後,如需進一步補充說明,將另行公告。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司董事會重大決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-04-26 |
1.事實發生日:112/04/26 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)本公司擬申請股票上櫃案。 (2)初次上櫃發行新股公開承銷,擬以現金增資發行新股辦理公開承銷,原股東全數 放棄現金增資優先認股之權利案。 (3)修訂「公司章程」部份條文案。 (4)修訂本公司一一二年股東常會議程。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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16 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增
討論事項第3案及第4案) |
摘錄資訊觀測 |
2023-04-26 |
1.董事會決議日期:112/04/26 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 (5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (3)本公司擬申請股票上櫃案。(本次新增) (4)初次上櫃發行新股公開承銷,擬以現金增資發行新股辦理公開承銷,原股東 全數放棄現金增資優先認股之權利案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向 本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話: 02-25419977) 112年4月9日後改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。(電話: 02-23611300) (2)擬依公司法172條之1規定,公告112年股東常會受理持有發行股份總數百分之一 以上股份之股東提案相關事宜如下: 1.受理期間:自112年4月07日起至112年4月17日止(每日上午九點至下午五點)。 2.受理地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。 3.受理方式:書面方式。如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前, 並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 (3)電子投票行使期間:自民國112年05月13日至112年06月10日止;股東得以電子方 式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。
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