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個股新聞
公司全名
人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 台灣行動支付APP 紅包抽好抽滿 摘錄經濟B1版 2024-02-07
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3、2月29日前,JCB信用卡購物交易單筆888元以上回饋50元(每銀行每月回饋上限100元)。

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2 公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜 摘錄資訊觀測 2024-02-02
1.董事會決議日期:113/02/02
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址:高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.監察人審查本公司112年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司112年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及第192條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數1%以上
(單一或共同持有)股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候
選人名單,凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手續並敘明
聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
1.受理期間:113年4月3日起至113年4月12日。
2.受理處所:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部
(高雄市左營區文學路597號)。
3.受理方式:受理股東就本次股東常會之提案或提名,親辦者,務請於113年
4月12日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供董事
會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「
股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格),提案超過
一項或三百字者,不列入議案。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月21日至113
年6月17日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網 址:https:// www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
3 公告本公司獨立董事辭任 摘錄資訊觀測 2023-11-24
1.發生變動日期:112/11/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:黃聖青
4.舊任者簡歷:黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、
  人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/06~115/06/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1).本公司接獲辭任書,辭職日於112年11月24日生效。
(2).本公司將於最近一次股東會補選缺額。
4 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 摘錄資訊觀測 2023-11-24
1.發生變動日期:112/11/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃聖青
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:事務繁忙
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/21~115/06/05
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司接獲辭任書,辭職日於112年11月24日生效。
5 公告本公司訂定配股配息基準日等相關事宜 摘錄資訊觀測 2023-08-22
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/22
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣10,756,320元,每股配發0.5元
現金股利新台幣64,537,947元,每股配發3元
4.除權(息)交易日:112/09/07
5.最後過戶日:112/09/08
6.停止過戶起始日期:112/09/09
7.停止過戶截止日期:112/09/13
8.除權(息)基準日:112/09/13
9.現金股利發放日期:112/09/28
10.其他應敘明事項:
(1)本公司111年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會112/08/21核准申報生效
在案。
(2)本次原股東配發不滿一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內,向本公司
股務代理機構辦理併湊事宜,併湊不足或未如期辦理者,依公司法第240條規定按
面額折發現金至元為止,並授權董事長洽特定人按面額認購。
6 公告本公司董事會通過112年第二季個別財務報告 摘錄資訊觀測 2023-08-09
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):486964
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):213982
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56171
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60349
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47889
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47889
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.23
11.期末總資產(仟元):1183549
12.期末總負債(仟元):524015
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):659534
14.其他應敘明事項:無
7 老四川創辦人梁朝辰辭世 摘錄經濟C6版 2023-06-28


興櫃餐飲股老四川(2741)昨(27)日公告,創辦人暨執行長梁朝辰逝世,據悉,他昨晚突然在睡夢中離世,享年56歲。老四川表示,目前各項業務均由專業經理人負責,對公司營運無影響。

梁朝辰所創「老四川」是全台首家興櫃掛牌的麻辣鍋店,是從高雄起家的知名餐飲企業。梁朝辰是高雄人,曾在哈爾濱當婚紗攝影師,2003年向當地友人研習麻辣鍋配方,之後回台在高雄成立老四川,主打巴蜀飲食文化的「以味為本的麻辣精神」,引進正宗講究「三香三椒三料.七滋八味九雜」的巴蜀麻辣燙,過去年營業額曾達到10億元。老四川去年營收8.69億元,年增21.87%,每股純益4.32元。
8 公告本公司執行長逝世 摘錄資訊觀測 2023-06-27
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27
2.人員別(請輸入董事長或總經理):執行長
3.舊任者姓名:梁朝辰
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司執行長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):逝世
8.異動原因:逝世
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
各項業務均由專業經理人負責,對公司營運無影響。
9 公告本公司薪資報酬委員會委任名單 摘錄資訊觀測 2023-06-21
1.發生變動日期:112/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
4.舊任者簡歷:
黃聖青、本公司獨立董事
陳國璋、本公司獨立董事
蘇素卿、本公司獨立董事
5.新任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
6.新任者簡歷:
黃聖青、本公司獨立董事
陳國璋、本公司獨立董事
蘇素卿、本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿,重新聘任
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/17 ~ 112/06/12
10.新任生效日期:112/06/21
11.其他應敘明事項:無
10 公告本公司112年股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2023-06-06
1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
當選名單如下:
董事:宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹
獨立董事:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
監察人:徐弘儒、錢存利、陳育仕
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
11 公告本公司推舉董事長 摘錄資訊觀測 2023-06-06
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/06
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:宇辰投資有限公司
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:宇辰投資有限公司
6.新任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:第六屆新任董事會一致推選宇辰投資有限公司續任董事長。
9.新任生效日期:112/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
12 公告本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿事宜 摘錄資訊觀測 2023-06-06
1.發生變動日期:112/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
4.舊任者簡歷:
黃聖青:本公司獨立董事
陳國璋:本公司獨立董事
蘇素卿:本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/09~112/06/08
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會待本公司董事會決議委任後另行公告。
13 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察 人當選名單 摘錄資訊觀測 2023-06-06
1.發生變動日期:112/06/06
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹
獨立董事:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
監察人:秦秀蘭、錢存利、陳育仕
4.舊任者簡歷:
董事:宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長
 董事:元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
 董事:陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事兼營業處經理
 董事:鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
 獨立董事:黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、
  人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事:陳國璋、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
 獨立董事:蘇素卿、聖恩會計師事務所/所長、
  人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
 監察人:錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
 監察人:秦秀蘭、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
 監察人:陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員、
  人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹
 獨立董事:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
 監察人:徐弘儒、錢存利、陳育仕
6.新任者簡歷:
董事:宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長
 董事:元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
 董事:陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事兼營業處經理
 董事:鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
 獨立董事:黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、
  人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事:陳國璋、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
 獨立董事:蘇素卿、聖恩會計師事務所/所長、
  人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
 監察人:徐弘儒、伯衡法律事務所高雄所/所長
 監察人:錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
 監察人:陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員、
  人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:宇辰投資有限公司、選任時持股數:3,096,080股
 董事:元郡投資有限公司、選任時持股數:3,096,422股
 董事:陳淑萍、選任時持股數:177,929股
 董事:鄭向芹、選任時持股數:161,437股
 獨立董事:黃聖青、選任時持股數:0股
獨立董事:陳國璋、選任時持股數:0股
 獨立董事:蘇素卿、選任時持股數:0股
 監察人:徐弘儒、選任時持股數:0股
 監察人:錢存利、選任時持股數:243,504股
 監察人:陳育仕、選任時持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/09~112/06/08
11.新任生效日期:112/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
14 興櫃題材股夯 久昌飆漲奪冠 摘錄工商B2版 2023-06-03
  台股多頭不滅,加權指數本周維持「驚驚漲」格局,興櫃市場本周 各路題材股並起,由IC設計廠久昌(6720)飆漲近3成、榮登周漲幅 之冠,連鎖餐飲集團老四川(2741)也勁揚22.61%,半導體、觀光 族群分別代表電子、傳產兩大陣營吸納資金。

  台股資金派對本周持續,加權指數漲幅則收斂,興櫃市場本周成交 額則較前一周微幅降溫、達124.72億元,但單周繳出雙位數周漲幅個 股仍有11檔,久昌、老四川、歐付寶漲逾2成,甲尚、瑩碩生技、晶 鑽生醫、景凱、環拓科技、米斯特、凌航,漲幅則介於12%~19%之 間。

  美國聯準會(Fed)6月暫停升息呼聲再起、美債違約警報解除,在 輝達(NVIDIA)帶動的AI熱潮及下半年旺季效應期待推升下,科技股 持續擔綱台股主流;惟另一方面,上市櫃5月營收即將陸續公布,今 年來業績表現亮眼的內需族群再度吸引資金提前卡位,解封受惠股成 為資金另一大主戰場。

  經歷一年庫存調整後,消費性電子近期市況見曙光,興櫃類比晶片 廠久昌主要開發馬達專用與電流偵測Hall IC,應用於消費性、家電 、工業設備及自動車領域,近期月營收逐漸回溫,連兩月呈年月雙增 ,4月營收刷新近兩年高,在投資人引頸期盼第三季電子旺季效應下 ,股價連兩日繳出雙位數周漲幅、單周勁揚28.23%、稱霸興櫃。

  而疫情趨緩後,民眾出外用餐頻率大幅提高,老四川4月營收7,25 4.6萬元,月增7.83%、年增32.36%,創下歷年來同期新高,股價單 周大漲22.61%。

  此外,歐付寶5月31日宣布,將與同集團的第三方支付大廠綠界科 技合作,推動「台灣國家級支付生態系TWQR」,整合歐付寶、街口、 全支付等10家專營電子支付公司,以及20家兼營電子支付機構、24家 台灣Pay配合銀行,可望大幅簡化付款流程,激勵1日股價最高價衝上 39.65元,創近兩個月高。

15 公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜(列增討論事項) 摘錄資訊觀測 2023-04-21
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址:高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.監察人審查本公司111年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司111年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
一.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月6日至112年6月
3日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址:https:// www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
16 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 摘錄資訊觀測 2023-04-21
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):869425
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):387059
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109078
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115917
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92940
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92940
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.32
11.期末總資產(仟元):1201975
12.期末總負債(仟元):526338
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):675637
14.其他應敘明事項:無
17 董事會決議股利分派 摘錄資訊觀測 2023-04-21
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:112/04/21
2. 股利所屬年(季)度:111年 年度
3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
 (3)資本公積發放之現金(元/股):0
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):64,537,947
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):1,075,632
5. 其他應敘明事項:

6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
 
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