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首頁 > 公司基本資料 > 年程科技股份有限公司 > 個股新聞
個股新聞
公司全名
年程科技股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 公告本公司107年股東臨時會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2018-10-19
1.臨時股東會日期:107/10/19
2.重要決議事項:
(一)討論通過修訂「公司章程」案。
(二)討論通過修訂「董事選任程序」案。
(三)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)討論通過修訂「背書保證作業程序」案。
(五)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(六)討論通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
3.其它應敘明事項:無。
2 年程科技 闢車用電感新藍海 摘錄工商C8版 2018-10-16
甫落幕的2018秋季電子展中,年程科技是這次唯一以電感產品參展 的廠商,年程董事長薛維進表示,20年前同行約有20家參展,本屆一 家同業都沒來,不是電感業夕陽化,而是舊產品的餅變小了,有同業 退場他認為是一種健康的新陳代謝。

  薛維進表示,年程的方向是看到舊產業發展空間局限,就開發新藍 海,如轉向德國、美國所需要的海外汽車用料,業務可成長空間比較 大。目前年程公司以發展車用電感產品為努力方向,要做出有差異性 的產品,讓年程品牌成為品質的保證,增加客戶對品牌的信賴度。

  薛維進指年程花了很長期時間對兩件事情著墨很深,第一個是材料 研發。年程以發展材料科技扎根永續,該公司有專門團隊開發材料, 並與成大等進行產學合作,研發商品,這是重大營運亮點之一。薛維 進說,過去電感是以氧化鎳、氧化鋅去做,現在改用合金,公司在材 料開發上花了很多年時間,目前已大量用在手機上。他強調未來5G用 的電感全都要用合金製成,這是新藍海,已逐步發酵在業績上。

  第二個是差異化,「在營收上未來零組件電阻、電容、電感我們會 著墨聚焦在電感的深層製造開發,做出離紅海市場差距比較大的市場 區隔」,此為重大營運亮點之二。

  因此年程著力車用電感多年,近兩年業務成長不錯,已進入歐美市 場,接著朝韓國、大陸等亞洲市場邁進。

  對於今年營業額,薛董坦言前三季還可以,8、9月份更連續比去年 同期優異成長,但關鍵在於第四季的中美貿易開戰。他表示如果沒有 中美貿易大戰的衝擊,今年營業額可以達標;「不過公司已經準備好 了,可以承受衝擊」。公司目前因應之道不外乎內部撙節開支、降低 成本,暫停不需要的擴張;外部要看之前的布局是否不錯,有新產品 、新訂單注入,這樣對公司影響比較小。

  年程科技今年一月總部完成後,以現代化經營管理,加速完成自動 化生產模式,薛維進說,整個體質轉骨除成本下降外,更優異地控制 產品的穩定性,目標是讓智能生產逼近工業4.0標準,這對公司未來 十年發展很有幫助,更有利於自動化汽車、工業、電腦用電感方面, 領先做出有差異性的產品。

3 更正本公司民國105年度合併財務報告部分內容 摘錄資訊觀測 2018-09-04
1.事實發生日:107/09/04
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
更正本公司民國105年度合併財務報告部分內容
1.補充揭露本公司105年度合併財務報表中(六)重要會計科目之說明(第39頁)及(七)
「關係人交易」(第53頁)部份資訊
更正前:
(1) 合併財務報告頁次:39頁
10.其他應付款
105.12.31 104.12.31
應付費用 $107,288 $120,533
應付費用-關係人 171 136
(2) 合併財務報告頁次:53頁
七、 關係人交易
1.其他應付款-關係人
105.12.31 104.12.31
其他關係人 $171 $136
2.本集團民國一○五及一○四年度向其他關係人購買消耗材金額分別為604仟元及
2,990仟元,帳列於製造費用之消耗品、雜項購置及修繕費。
更正後:
(1) 合併財務報告頁次:39頁
10.其他應付款
105.12.31 104.12.31
應付費用 $106,927 $120,387
應付費用-關係人 532 282
(2) 合併財務報告頁次:53頁
七、 關係人交易
1.進貨
105年度 104年度
其他關係人 $3,682 $5,340
本集團向關係人進貨之產品大多屬特定規格,故其交易價格無法比較,另付款條件
與非關係人並無重大差異。
2.應付帳款
105.12.31 104.12.31
其他關係人 $2,084 $3,755
3.其他應付款
105.12.31 104.12.31
其他關係人 $532 $282
4.本集團民國一○五及一○四年度向其他關係人購買消耗材金額分別為1,152仟元
及3,230仟元,帳列於製造費用之消耗品、雜項購置、修繕費及什項費用。
6.因應措施:更正後財務報告資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:更正財務報告內容不影響損益金額。
4 更正本公司民國106年度個體財務報告部分內容 摘錄資訊觀測 2018-09-04
1.事實發生日:107/09/04
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
更正本公司民國106年度個體財務報告部分內容
1.補充揭露本公司106年度個體財務報表中(六)重要會計科目之說明(第40頁)、
(七)「關係人交易」(第55-57頁)及九「重要會計科目明細表」(第88-89頁)
部份資訊
更正前
個體財務報告頁次:40頁
11.其他應付款
106.12.31 105.12.31
應付費用 $77,297 $78,498
其他應付款-關係人 944 171
個體財務報告頁次:55-57頁
七、關係人交易
1.於財務報導期間內與本公司有交易之關係人如下:
關係人名稱及關係
關係人名稱 與本集團之關係
東莞鐵之達電子有限公司 本公司之孫公司
久儒企業有限公司 本公司之董事為該公司負責人
2.與關係人間之重大交易事項
(2)進貨
106年度 105年度
子公司 $1,986 $1,433
本公司向關係人進貨之產品因與其他廠商規格不同,故無其他廠商可供比較,另本
公司對其付款條件為債權債務互抵後,視資金狀況付款,而對一般廠商付款條件為
次月結60天~120天付款。
(7)其他應付款-關係人
106.12.31 105.12.31
其他關係人 $944 $171
(11)本公司民國一○六及一○五年度向其他關係人購買消耗材金額分別為1,674仟元
及604仟元帳列於製造費用之消耗品、雜項購置及修繕費。
個體財務報告頁次:88-89頁
15.應付帳款明細表
其 他   50,940仟元
16.其他應付款明細表
應付費用-其他   51,042仟元
其他應付款—關係人   944仟元
更正後
個體財務報告頁次:40頁
11.其他應付款
106.12.31 105.12.31
應付費用 $76,579 $78,137
其他應付款-關係人 1,662 532
個體財務報告頁次:55-57頁
七、關係人交易
1.於財務報導期間內與本公司有交易之關係人如下:
關係人名稱及關係
關係人名稱 與本集團之關係
東莞鐵之達電子有限公司 本公司之孫公司
久儒企業有限公司 本公司之董事為該公司負責人
聯怡耐火陶瓷有限公司 本公司之董事二等親為該公司負責人
昇洲精密股份有限公司 本公司之實質關係人(自民國106年7月起為本公司
實質關係人)
2.與關係人間之重大交易事項
(2)進貨
106年度 105年度
子公司 $1,986 $1,433
其他關係人 5,365 2,648
合 計 $7,351 $4,081
本公司與關係人之進貨交易,因產品大多屬特定規格,故其交易價格無法比較,本公
司對子公司付款條件為債權債務互抵後,視資金狀況付款,另本公司對其他關係人付
款條件與非關係人並無重大差異。
(7)應付帳款
106.12.31 105.12.31
其他關係人 $6,208 $2,084
(8)其他應付款
106.12.31 105.12.31
其他關係人 $1,662 $532
(12)本公司民國一○六及一○五年度向其他關係人購買消耗材金額分別為2,406仟元及
1,152仟元,帳列於製造費用之消耗品、雜項購置、修繕費及什項費用。
個體財務報告頁次:88-89頁
15.應付帳款明細表
其 他   44,732仟元
應付帳款—關係人  6,208仟元
16.其他應付款明細表
應付費用-其他  50,324仟元
其他應付款—關係人  1,662仟元
6.因應措施:更正後財務報告資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:更正財務報告內容不影響損益金額。
5 更正本公司民國105年度個體財務報告部分內容 摘錄資訊觀測 2018-09-04
1.事實發生日:107/09/04
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
更正本公司民國105年度個體財務報告部分內容
1.補充揭露本公司105年度個體財務報表中(六)重要會計科目之說明(第39頁)、
(七)「關係人交易」(第53-55頁)及九「重要會計科目明細表」(第85-86頁)
部份資訊
更正前
(1)個體財務報告頁次:39頁
11.其他應付款
105.12.31 104.12.31
應付費用 $78,498 $81,376
其他應付款-關係人 171 136
(2)個體財務報告頁次:53-55頁
七、關係人交易
2.進貨
105年度 104年度
子公司 $1,433 $8,189
本公司向關係人進貨之產品因與其他廠商規格不同,故無其他廠商可供比較,另
本公司對其付款條件為債權債務互抵後,視資金狀況付款,而對一般廠商付款條件
為次月結90天付款。
7.其他應付款-關係人
105.12.31 104.12.31
其他關係人 $171 $136
11.本公司民國一○五及一○四年度向其他關係人購買消耗材金額分別為604仟元及
2,990仟元,帳列於製造費用之消耗品、雜項購置及修繕費。
(3)個體財務報告頁次:85-86頁
15.應付帳款明細表
其 他   45,109仟元
16.其他應付款明細表
應付費用-其他  44,944仟元
其他應付款—關係人  171仟元
更正後
(1)個體財務報告頁次:39頁
11.其他應付款
105.12.31 104.12.31
應付費用 $78,137 $81,230
其他應付款-關係人 532 282
(2)個體財務報告頁次:53-55頁
七、關係人交易
2.進貨
105年度 104年度
子公司 $1,433 $8,189
其他關係人 2,648 3,338
合 計 $4,081 $11,527
本公司向關係人進貨之產品因與其他廠商規格不同,故無其他廠商可供比較。本公司
對子公司付款條件為債權債務互抵後,視資金狀況付款,另本公司對其他關係人之付
款條件與非關係人並無重大差異。
7.應付帳款
105.12.31 104.12.31
其他關係人 $2,084 $2,255
8.其他應付款
105.12.31 104.12.31
其他關係人 $532 $282
12.本公司民國一○五及一○四年度向其他關係人購買消耗材金額分別為1,152仟元及
3,230仟元,帳列於製造費用之消耗品、雜項購置、修繕費及什項費用。
(3)個體財務報告頁次:85-86頁
15.應付帳款明細表
其 他   43,025仟元
應付帳款—關係人  2,084仟元
16.其他應付款明細表
應付費用-其他  44,583仟元
其他應付款—關係人  532仟元
6.因應措施:更正後財務報告資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:更正財務報告內容不影響損益金額。
6 更正本公司民國106年度合併財務報告部分內容 摘錄資訊觀測 2018-09-04
1.事實發生日:107/09/04
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
更正本公司民國106年度合併財務報告部分內容
1.補充揭露本公司106年度合併財務報表中(六)重要會計科目之說明(第40頁)及
(七)「關係人交易」(第54-55頁)部份資訊
更正前
合併財務報告頁次:40頁
10.其他應付款
106.12.31 105.12.31
應付費用 $96,964 $107,288
其他應付款-關係人 944 171
合併財務報告頁次:54-55頁
七、關係人交易
1.於財務報導期間內與本公司有交易之關係人如下:
關係人名稱及關係
關係人名稱 與本集團之關係
久儒企業有限公司 本公司之董事為該公司負責人
2.與關係人間之重大交易事項
(1)其他應付款-關係人
106.12.31 105.12.31
其他關係人 $944 $171
(2)本集團民國一○六及一○五年度向其他關係人購買消耗材金額分別為1,674仟元及
604仟元,帳列於製造費用之消耗品、雜項購置及修繕費。
更正後
合併財務報告頁次:40頁
11.其他應付款
106.12.31 105.12.31
應付費用 $96,246 $106,927
其他應付款-關係人 1,662 532
合併財務報告頁次:54-55頁
七、關係人交易
1.於財務報導期間內與本公司有交易之關係人如下:
關係人名稱及關係
關係人名稱 與本集團之關係
久儒企業有限公司 本公司之董事為該公司負責人
聯怡耐火陶瓷有限公司 本公司之董事二等親為該公司負責人
昇洲精密股份有限公司 本公司之實質關係人(自民國106年7月起為本公司
實質關係人)
2.與關係人間之重大交易事項
(1)進貨
106年度 105年度
其他關係人 $6,247 $3,682
本集團與其他關係人之進貨交易,因產品大多屬特定規格,故其交易價格無法比較,另
付款條件與非關係人並無重大差異。
(2)應付帳款
106.12.31 105.12.31
其他關係人 $7,096 $2,084
(3)其他應付款
106.12.31 105.12.31
其他關係人 $1,662 $532
(4)本集團民國一○六及一○五年度向其他關係人購買消耗材金額分別為2,406仟元及
1,152仟元,帳列於製造費用之消耗品、雜項購置、修繕費及什項費用。
6.因應措施:更正後財務報告資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:更正財務報告內容不影響損益金額。
7 更正本公司民國107年上半年度合併財務報告部分內容 摘錄資訊觀測 2018-09-04
1.事實發生日:107/09/04
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
更正本公司民國107年上半年度合併財務報告部分內容
1.補充揭露本公司107年度第2季合併財務報表中(六)重要會計科目之說明(第41頁)
及(七)「關係人交易」(第54頁)部份資訊
更正前:
(1) 合併財務報告頁次:41頁
11.其他應付款
107.06.30 106.12.31 106.06.30
應付費用 $120,806 $96,964 $93,349
其他應付款-關係人 235 944 270
(2) 合併財務報告頁次:54頁
七、 關係人交易
1.於財務報導期間內與本公司有交易之關係人如下:
關係人名稱 與本集團之關係
久儒企業有限公司 本公司之董事為該公司負責人
2.與關係人間之重大交易事項
(1)其他應付款-關係人
107.06.30 106.12.31 106.06.30
其他關係人 $235 $944 $270
(2)本集團民國一○七及一○六年上半年度向其他關係人購買消耗材金額分別為
1,310仟元及702仟元,帳列於製造費用之消耗品、雜項購置及修繕費。
更正後:
(1) 合併財務報告頁次:41頁
11.其他應付款
107.06.30 106.12.31 106.06.30
應付費用 $118,738 $96,246 $93,290
其他應付款-關係人 2,303 1,662 329
(2) 合併財務報告頁次:54頁
七、 關係人交易
1.於財務報導期間內與本公司有交易之關係人如下:
關係人名稱 與本集團之關係
久儒企業有限公司 本公司之董事為該公司負責人
聯怡耐火陶瓷有限公司 本公司之董事二等親為該公司負責人
昇洲精密股份有限公司 本公司之實質關係人(自民國106年7月起為
本公司實質關係人)
2.與關係人間之重大交易事項
(1)進貨
一○七年上半年度 一○六年上半年度
其他關係人 $4,964 $1,513
本集團與其他關係人之進貨交易,因產品大多屬特定規格,故其交易價格無法
比較,另付款條件與非關係人並無重大差異。
(2)應付帳款
107.06.30 106.12.31 106.06.30
其他關係人 $6,950 $7,096 $1,571
(3)其他應付款
107.06.30 106.12.31 106.06.30
其他關係人 $2,303 $1,662 $329
(4)本集團民國一○七及一○六年上半年度向其他關係人購買消耗材金額分別為
3,074仟元及750仟元,帳列於製造費用之消耗品、雜項購置、修繕費及什項費用。
6.因應措施:更正後財務報告資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:更正財務報告內容不影響損益金額。
8 本公司董事會決議公告 摘錄資訊觀測 2018-09-04
1.事實發生日:107/09/04
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一.董事會日期:107/09/04
二.重要決議事項:
1.通過更正本公司民國105及106年度暨107年上半年度財務報告部分內容案。
2.通過修訂「公司章程」案。
3.通過修訂「董事選任程序」案。
4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂「背書保證作業程序」案。
6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
8.通過修訂「道德行為準則」案。
9.通過修訂「誠信經營守則」案。
10.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
11.通過修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。
12.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
13.通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。
14.通過修訂「防範內線交易之管理辦法」案。
15.通過修訂「內部控制制度」案。
16.通過修訂「內部稽核制度」案。
17.通過修訂「融資循環」案。
18.通過修訂「融資循環稽核」案。
19.通過修訂「取得或處分資產處理作業稽核」案。
20.通過修訂「財務報表編製流程管理作業稽核」案。
21.通過修訂「董事會議事運作作業稽核」案。
22.通過修訂「防範內線交易之管理稽核」案。
23.通過修訂「會計事務處理準則」案。
24.通過修訂「投資循環」案。
25.通過修訂「投資循環稽核」案。
26.通過修訂「銷貨及收款事務處理程序」案。
27.通過修訂「銷售及收款循環」案。
28.通過修訂「銷售及收款循環稽核」案。
29.通過召開本公司107年股東臨時會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
9 本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告 摘錄資訊觀測 2018-09-04
1.董事會決議日期:107/09/04
2.股東臨時會召開日期:107/10/19
3.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.修訂「道德行為準則」報告。
2.修訂「誠信經營守則」報告。
3.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)承認事項:無
(三)討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「董事選任程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「背書保證作業程序」案。
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
6.修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/09/20
6.停止過戶截止日期:107/10/19
7.其他應敘明事項:無
10 公告本公司107年股東臨時會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2018-08-24
1.臨時股東會日期:107/08/24
2.重要決議事項:
(一)討論通過擬申請股票上櫃事宜案。
(二)討論通過擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源
及原股東放棄認股案。
3.其它應敘明事項:無。
11 本公司董事會決議公告 摘錄資訊觀測 2018-08-07
1.事實發生日:107/08/07
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一.董事會日期:107/08/07
二.重要決議事項:
1.通過107年上半年度合併財務報表案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
12 興櫃五小福 逆勢強漲 摘錄經濟C6版 2018-07-23
台股中小股震盪,上周興櫃市場收漲家數驟降至77家,上漲一成個股數也大幅減少,由前周15檔降至五檔。

台股上周強彈,由台積電領軍突破半年線,然而櫃買指數受漲價概念股拖累,累計全周下跌1.1%,衝擊興櫃買氣。

上周上漲一成個股分別為禾生技(4194)、東光訊、漢達、科定與年程科技,另外,普生、茂生農經、達邦蛋白、艾姆勒及長亨,周漲5.8%以上,也入列漲幅十大。

禾生技原名為禾伸堂生技,是被動元件大廠禾伸堂轉投資新藥公司,主要研發腸胃相關藥物,母公司持股約三成。

上周禾伸堂股價大跌,禾生技卻逆勢吸金,18日突拉一根紅棒,又連續兩天上漲,成交量也快速增加,20日最高來到22元,創近二年高,周漲幅達30.8%,表現亮眼 。

東光訊公布擬標售桃園工業用地以來,股價高檔表態,上周再攻堅,由16元附近來到18.36元,創2015年8月來新高。

漢達17日開法說會,宣布推出獨創的藥物製劑平台,旗下治療胃食道逆流藥物也取得美國食品藥物管理局(FDA)審查核准,可望問世美國市場。

漢達業績表現不俗,去年每股純益(EPS)有2.81元,今年前五月營收皆較去年同期衰退,6月回溫轉正成長,拉升第2季營收較去年同期增24%。

科定日前申請上市,是國內塗裝木皮板與手刮木地板大廠,以自有品牌「kd」行銷全球。

科定近年成長動力來自大陸市場,瞄準當地基礎建設與綠建築開發等商機。
13 公告本公司董事會授權董事長訂定除息基準日 摘錄資訊觀測 2018-07-10
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/09
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
每股現金股利:0.5元,總計17,442,500元
4.除權(息)交易日:107/07/24
5.最後過戶日:107/07/25
6.停止過戶起始日期:107/07/26
7.停止過戶截止日期:107/07/30
8.除權(息)基準日:107/07/30
9.其他應敘明事項:
現金股利預計於107/08/22發放,並自當日起委由本公司股務代理
人元富證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止,元以下捨去)。前述發
放日如受主客觀因素影響需須調整時,授權由董事長核定後變更。
14 本公司董事會決議召開107年股東臨時會公告 摘錄資訊觀測 2018-07-09
1.董事會決議日期:107/07/09
2.股東臨時會召開日期:107/08/24
3.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號
4.召集事由:
(一)報告事項:無
(二)承認事項:無
(三)討論事項:
1.擬申請股票上櫃事宜案。
2.擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源及原股東放棄認股案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/07/26
6.停止過戶截止日期:107/08/24
7.其他應敘明事項:無
15 公告本公司董事會授權董事長訂定除息基準日 摘錄資訊觀測 2018-07-09
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/09
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
每股現金股利:0.5元,總計17,442,500元
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權(息)基準日:NA
9.其他應敘明事項:107年除息基準日等相關事宜,將由董事長訂定後另行公告。
16 公告本公司107年股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2018-06-20
1.股東會日期:107/06/20
2.重要決議事項:
(一)承認通過106年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(二)承認通過106年度盈餘分配案。
(三)全面改選董事案。董事當選名單:薛維進先生、劉蘭香小姐、許勝華先生、
郭金塔先生及李柏勳先生;
獨立董事當選名單:呂榮圳先生、李宥村先生、黃文宣先生及吳俊明先生。
(四)討論通過解除董事競業禁止之限制案。
(五)討論通過修訂公司章程案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
17 公告本公司107年股東常會全面改選董事當選名單 摘錄資訊觀測 2018-06-20
1.發生變動日期:107/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事:薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長
(二)董事:劉蘭香小姐
(三)董事:許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管
(四)董事:郭金塔先生/久儒企業有限公司董事長
(五)獨立董事:呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(六)獨立董事:李宥村先生/西北臺慶科技股份有限公司獨立董事
(七)獨立董事:黃文宣先生
3.新任者姓名及簡歷:
(一)董事:薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長
(二)董事:劉蘭香小姐
(三)董事:許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管
(四)董事:郭金塔先生/久儒企業有限公司董事長
(五)董事:李柏勳先生
(六)獨立董事:呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(七)獨立董事:李宥村先生/西北臺慶科技股份有限公司獨立董事
(八)獨立董事:黃文宣先生
(九)獨立董事:吳俊明先生
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任及新任
5.異動原因:107年股東常會全面改選董事
6.新任董事選任時持股數:
(一)董事:薛維進先生 2,295,205股
(二)董事:劉蘭香小姐 2,228,982股
(三)董事:許勝華先生 849,523股
(四)董事:郭金塔先生 864,054股
(五)董事:李柏勳先生 0股
(六)獨立董事:呂榮圳先生 0股
(七)獨立董事:李宥村先生 0股
(八)獨立董事:黃文宣先生 0股
(九)獨立董事:吳俊明先生 0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/06/15~107/06/14
8.新任生效日期:107/06/20~110/06/19
9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
10.其他應敘明事項:無
18 公告本公司107年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案。 摘錄資訊觀測 2018-06-20
1.股東會決議日:107/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:薛維進
董事:李宥村
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):
董事:薛維進
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:薛維進
東莞鐵之達電子有限公司負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞鐵之達電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮長富西路118號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
磁鐵芯、電感及電容等電子產品加工
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司100%之轉投資公司,採權益法認列投資收益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
19 公告本公司選任董事長 摘錄資訊觀測 2018-06-20
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:董事長 薛維進
3.新任者姓名及簡歷:董事長 薛維進
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
5.異動原因:董事任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:107/06/20
7.其他應敘明事項:無
20 公告本公司董事會決議委任第三屆「審計委員會」及「薪 資報酬委員會」委員 摘錄資訊觀測 2018-06-20
1.發生變動日期:107/06/20
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名及簡歷:
「審計委員會」
(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(二)李宥村先生/西北臺慶科技股份有限公司獨立董事
(三)黃文宣先生
「薪資報酬委員會」
(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(二)李宥村先生/西北臺慶科技股份有限公司獨立董事
(三)黃文宣先生
4.新任者姓名及簡歷:
「審計委員會」
(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(二)李宥村先生/西北臺慶科技股份有限公司獨立董事
(三)黃文宣先生
(四)吳俊明先生
「薪資報酬委員會」
(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(二)李宥村先生/西北臺慶科技股份有限公司獨立董事
(三)黃文宣先生
(四)吳俊明先生
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
「審計委員會」:任期屆滿
「薪資報酬委員會」:任期屆滿
6.異動原因:
「審計委員會」及「薪資報酬委員會」:配合本公司107年股東常會全面改選董事,
因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會,擬依規定聘任本公司第三屆
「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/15~107/06/14
8.新任生效日期:107/06/20
9.其他應敘明事項:
「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期為107/06/20~110/06/19
 
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