會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9708
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 嘉實資訊股份有限公司 > 個股新聞
個股新聞
公司全名
嘉實資訊股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 董事會決議股利分派 摘錄資訊觀測 2024-03-18
1. 董事會決議日期:113/03/18
2. 股利所屬年(季)度:112年 年度
3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.00000000
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
 (3)資本公積發放之現金(元/股):0
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):131,489,625
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:

6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
2 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 摘錄資訊觀測 2024-03-18
1.董事會決議日期:113/03/18
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一二年度營業報告。
二、審計委員會審查一一二年度查核報告。
三、一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

8.召集事由四、選舉事項:

9.召集事由五、其他議案:

10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無
3 公告本公司董事會重大決議事項 摘錄資訊觀測 2024-03-18
1.事實發生日:113/03/18
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1分配一一二年度董事酬勞及員工酬勞案
2通過本公司一一二年度財務報表及營業報告書案
3擬具本公司一一二年度之盈餘分派案
4擬定現金股利除息基準日
5本公司一一二年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
6修訂「112年員工認股權憑證發行及認股辦法」案
7修訂「核決權限表」案
8修訂「113年嘉實投顧稽核計畫」案
9通過本公司薪資報酬委員會所提建議案
10訂定一一三年股東常會召集案暨股東會議題
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
4 公告本公司董事會通過 現金股利配息基準日 摘錄資訊觀測 2024-03-18
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/18
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣5元
4.除權(息)交易日:113/04/03
5.最後過戶日:113/04/08
6.停止過戶起始日期:113/04/09
7.停止過戶截止日期:113/04/13
8.除權(息)基準日:113/04/13
9.現金股利發放日期:113/05/06
10.其他應敘明事項:無
5 公告本公司董事會通過112年度財務報告 摘錄資訊觀測 2024-03-18
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823372
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):551439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175059
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):182024
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):155480
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):155479
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.91
11.期末總資產(仟元):850028
12.期末總負債(仟元):272950
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):577064
14.其他應敘明事項:無
6 本公司董事會通過112年度員工認股權憑證 發行及認股辦法之修正 摘錄資訊觀測 2024-03-18
1.事實發生日:113/03/18
2.原公告申報日期:112/08/11
3.簡述原公告申報內容: 公告本公司董事會決議發行112年度
第一次員工認股權憑證及認股辦法
4.變動緣由及主要內容:本公司於112年10月31日向金融監督管理委員會提出
「發行員工認股權憑證申報書」,承辦人員於審查過程中,要求修改
「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」
第三條 認股權人資格條件:
(二) 實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量,將參酌工作績效、
整體貢獻、特殊功績、或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準,
由董事會同意認定之,惟若為本公司經理人或具員工身份之董事者,
應先經薪酬委員會同意後,提報董事會決議。
從屬公司員工若兼具本公司經理人,亦須比照前述程序,
經本公司薪酬委員會同意並經本公司董事會決議。若為前述以外之本公司員工,
應先經本公司審計委員會同意,再提本公司董事會決議。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
7 公告董事會決議授權董事長購置不動產案 摘錄資訊觀測 2023-10-24
1.事實發生日:112/10/24
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議授權董事長於新台幣3600萬範圍內,
購買高雄辦公室。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
8 公告本公司修正111年度年報部分內容 摘錄資訊觀測 2023-07-14
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面:網址資訊
(2)第2頁: 致股東報告書
(3)第29頁:(一)一般董事及獨立董事之酬金
(4)第32頁:(三)總經理及副總經理之酬金
(5)第43頁: 三、董事會之組成及職責(二)公司
除依法設置薪資報酬委員
會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?
(6)第44頁: 七、資訊公開
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內
公告並申報年度財務報告,及於
規定期限前提早公告並申報第一、二、三季
財務報告與各月份營運情形?
(7)第50頁: 一、 公司是否建立推動永續發展之
治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職單位
,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會
督導情形?
(8)第50頁: 二、 公司是否依重大性原則,
進行與公司營運相關之環境
、社會及公司治理議題之風險評估
,並訂定相關風險管理政策或策略?
(9)第50頁: 三、 環境議題(四)公司是否統計
過去兩年溫室氣體排放量、
用水量及廢棄物總重量,並制定節能減碳、溫室
氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策?
(10)第73頁(五) 每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料:
(11)第75頁(八) 員工酬勞、董事酬勞:
(12)第96頁(二)最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失:
(13)第99頁七、重要契約
(14)第216頁(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對
公司財務業務之影響及因應措施:
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面:新增「年報查詢網址」
(2)第2頁:致股東報告書(四) 預算執行情形
(3)第29頁:(一)一般董事及獨立董事之酬金,補充總額資訊
(4)第32頁:(三)總經理及副總經理之酬金,補充總額資訊
(5)第43頁: 三、董事會之組成及職責(二)公司除依法
設置薪資報酬委員會及審計委員會外,
是否自願設置其他各類功能性委員會?勾選為否
(6)第44頁: 七、資訊公開 (三)公司是否於會計年度終了
後兩個月內公告並申報年度財務報告
,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季
財務報告與各月份營運情形?勾選為否
(7)第50頁: 一、 公司是否建立推動永續發展之治理架構
,且設置推動永續發展專(兼)職單位,
並由董事會授權高階管理階層處理,
及向董事會督導情形?修改摘要說明
(8)第50頁: 二、 公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境
、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略?
修改摘要說明
(9)第51頁: 三、 環境議題(四)公司是否統計
過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量
,並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水
或其他廢棄物管理之政策?勾選為否
(10)第73頁(五) 每股市價、淨值、盈餘、股利
及相關資料:新增截至當年度第一季欄位
(11)第75頁(八) 員工酬勞、董事酬勞:揭露
「本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎
(12)第96頁(二)最近年度及截至年報刊印日止
,因勞資糾紛所遭受之損失:
揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施
(13)第99頁七、重要契約: 揭露「限制條款」一欄
(14)第216頁(五) 科技改變(包括資通安全風險)及
產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:
揭露資通安全風險相關資訊
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
9 開放證券資料上線 三贏 摘錄經濟C2版 2023-06-30
集保結算所昨(29)日舉辦開放證券上線記者會,宣布開放金融(Open Finance)的新航道─開放證券公開資料查詢服務正式上線。金管會證期局副局長張子敏肯定「開放證券公開資料查詢」新服務,證券周邊單位、證券商公會、期貨商公會及投信投顧公會,以及財金公司、多家證券期貨業者、金融科技服務業者均到場支持,顯見各界對新服務極高的期待。

首批上線的「開放證券公開資料查詢」新服務,有元大、台新、兆豐、華南永昌、玉山、元富、凱基、宏遠、新光及富邦等十家證券業者,透過財金公司「開放API平台」,分享開放資訊予合作的金融科技服務業者,包括三竹資訊、精誠資訊及嘉實資訊,得以匯聚各業者定期定額資訊、複委託標的等資訊,提供消費者新種金融服務。

另外,國票證券、永豐金證券、元大期貨、凱基期貨、富邦期貨、統一期貨、元大投信及富邦投信等多家業者正積極進行系統測試,未來也計畫參與開放證券業務。

張子敏表示,感謝集保結算所成立「開放證券推動委員會」推動開放證券,協調、媒合證券期貨業者及金融科技服務業者制定相關規範及技術規格,並透過「開放API平台」,落實「資本市場藍圖」金融數位轉型之目標,也感謝眾多證券、期貨及投信投顧業者投入開放證券服務,體現「普惠金融」的價值核心。

集保結算所董事長林丙輝表示,期待開放證券政策能為金融消費者、證券、期貨及投信投顧業者,以及金融科技業者創造三贏的局面,預期可開發更多以往未觸及的客戶群,提升業務經營效益。
10 公告本公司董事會推選董事長 摘錄資訊觀測 2023-06-19
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:
徐文伯
4.舊任者簡歷:
徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:
徐文伯
6.新任者簡歷:
徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事,依法推選董事長
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
11 公告本公司第三屆薪酬委員會委員 摘錄資訊觀測 2023-06-19
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:張情福
獨立董事:王盛中
獨立董事:林昆諒
4.舊任者簡歷:
張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事
5.新任者姓名:
王盛中
林盈課
連勇智
6.新任者簡歷:
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林盈課:中興大學財務金融學系教授
連勇智:台灣大學國際企業學系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:因112年6月16日股東常會全面改選董事,遴選第三屆薪酬委員會之委員
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 109/06/30~112/06/21
10.新任生效日期:112/6/19
11.其他應敘明事項:無
12 公告本公司112年股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2023-06-16
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度
營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案(選舉董事7席,含獨立董事3席)
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
13 公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單 摘錄資訊觀測 2023-06-16
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
徐文伯
李政霖
鄭光宗
鼎盛開發投資股份有限公司代表人:塗溥鈞
獨立董事:
張情福
王盛中
林昆諒
4.舊任者簡歷:
董事
徐文伯:嘉實資訊(股)公司董事長
李政霖:嘉實資訊(股)公司總經理
鄭光宗:嘉實資訊(股)公司資深副總經理
鼎盛開發投資(股)公司代表人塗溥鈞:嘉實資訊(股)公司執行副總經理
獨立董事:
張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
徐文伯
展嘉股份有限公司代表人:趙永飛
鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳嘉鐘
陳錦春
獨立董事:
王盛中
林盈課
連勇智
6.新任者簡歷:
董事
徐文伯:嘉實資訊(股)公司董事長
展嘉股份有限公司代表人:趙永飛:日盛金控總經理
鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳嘉鐘:玉山證券董事長
陳錦春:嘉實資訊人資長
獨立董事
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林盈課:中興大學財務金融學系教授
連勇智:台灣大學國際企業學系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
徐文伯(525750股)
展嘉股份有限公司(935963股)
代表人:趙永飛(0股)
董事鼎盛開發投資股份有限公司(1764615股)
代表人:陳嘉鐘(0股)
陳錦春(71000股)
獨立董事
王盛中(0股)
林盈課(0股)
連勇智(0股)
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
14 公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿 摘錄資訊觀測 2023-06-16
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:張情福
獨立董事:王盛中
獨立董事:林昆諒
4.舊任者簡歷:
張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事
5.新任者姓名:
尚未選任
6.新任者簡歷:
尚未選任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:因112年6月16日股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆滿解任
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 109/06/22~112/06/21
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:俟最近期董事會重新委任後公告
15 公告112年股東常會通過解除 本公司新任董事之競業禁止案 摘錄資訊觀測 2023-06-16
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事鼎盛開發投資股份有限公司
董事
鼎盛開發投資股份有限公司代表人陳嘉鐘
獨立董事王盛中
獨立董事林盈課
3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數過半數股東出席
,出席股東表決權三分之二以上同意,本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
16 公告本公司第三屆審計委員會委員 摘錄資訊觀測 2023-06-16
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:張情福
獨立董事:王盛中
獨立董事:林昆諒
4.舊任者簡歷:
張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事
5.新任者姓名:
王盛中
林盈課
連勇智
6.新任者簡歷:
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林盈課:中興大學財務金融學系教授
連勇智:台灣大學國際企業學系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:因應112年股東常會董事全面改選,遴選第三屆審計委員會之委員
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無
 
第 1 頁/ 共 1 頁 共( 16 )筆
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首