項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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董事會決議股利分派 |
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2024-03-18 |
1. 董事會決議日期:113/03/18 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):131,489,625 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2 |
本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
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2024-03-18 |
1.董事會決議日期:113/03/18 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、一一二年度營業報告。 二、審計委員會審查一一二年度查核報告。 三、一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。 四、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 一、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 二、承認一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 無 8.召集事由四、選舉事項: 無 9.召集事由五、其他議案: 無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無
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3 |
公告本公司董事會重大決議事項 |
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2024-03-18 |
1.事實發生日:113/03/18 2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下 1分配一一二年度董事酬勞及員工酬勞案 2通過本公司一一二年度財務報表及營業報告書案 3擬具本公司一一二年度之盈餘分派案 4擬定現金股利除息基準日 5本公司一一二年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案 6修訂「112年員工認股權憑證發行及認股辦法」案 7修訂「核決權限表」案 8修訂「113年嘉實投顧稽核計畫」案 9通過本公司薪資報酬委員會所提建議案 10訂定一一三年股東常會召集案暨股東會議題 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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4 |
公告本公司董事會通過
現金股利配息基準日 |
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2024-03-18 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣5元 4.除權(息)交易日:113/04/03 5.最後過戶日:113/04/08 6.停止過戶起始日期:113/04/09 7.停止過戶截止日期:113/04/13 8.除權(息)基準日:113/04/13 9.現金股利發放日期:113/05/06 10.其他應敘明事項:無
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5 |
公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
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2024-03-18 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823372 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):551439 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175059 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):182024 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):155480 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):155479 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.91 11.期末總資產(仟元):850028 12.期末總負債(仟元):272950 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):577064 14.其他應敘明事項:無
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本公司董事會通過112年度員工認股權憑證
發行及認股辦法之修正 |
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2024-03-18 |
1.事實發生日:113/03/18 2.原公告申報日期:112/08/11 3.簡述原公告申報內容: 公告本公司董事會決議發行112年度 第一次員工認股權憑證及認股辦法 4.變動緣由及主要內容:本公司於112年10月31日向金融監督管理委員會提出 「發行員工認股權憑證申報書」,承辦人員於審查過程中,要求修改 「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」 第三條 認股權人資格條件: (二) 實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量,將參酌工作績效、 整體貢獻、特殊功績、或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準, 由董事會同意認定之,惟若為本公司經理人或具員工身份之董事者, 應先經薪酬委員會同意後,提報董事會決議。 從屬公司員工若兼具本公司經理人,亦須比照前述程序, 經本公司薪酬委員會同意並經本公司董事會決議。若為前述以外之本公司員工, 應先經本公司審計委員會同意,再提本公司董事會決議。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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公告董事會決議授權董事長購置不動產案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-10-24 |
1.事實發生日:112/10/24 2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議授權董事長於新台幣3600萬範圍內, 購買高雄辦公室。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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8 |
公告本公司修正111年度年報部分內容 |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-14 |
1.事實發生日:112/07/14 2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報 6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)封面:網址資訊 (2)第2頁: 致股東報告書 (3)第29頁:(一)一般董事及獨立董事之酬金 (4)第32頁:(三)總經理及副總經理之酬金 (5)第43頁: 三、董事會之組成及職責(二)公司 除依法設置薪資報酬委員 會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? (6)第44頁: 七、資訊公開 (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內 公告並申報年度財務報告,及於 規定期限前提早公告並申報第一、二、三季 財務報告與各月份營運情形? (7)第50頁: 一、 公司是否建立推動永續發展之 治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職單位 ,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會 督導情形? (8)第50頁: 二、 公司是否依重大性原則, 進行與公司營運相關之環境 、社會及公司治理議題之風險評估 ,並訂定相關風險管理政策或策略? (9)第50頁: 三、 環境議題(四)公司是否統計 過去兩年溫室氣體排放量、 用水量及廢棄物總重量,並制定節能減碳、溫室 氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? (10)第73頁(五) 每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料: (11)第75頁(八) 員工酬勞、董事酬勞: (12)第96頁(二)最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失: (13)第99頁七、重要契約 (14)第216頁(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對 公司財務業務之影響及因應措施: 8.更正後金額/內容/頁次: (1)封面:新增「年報查詢網址」 (2)第2頁:致股東報告書(四) 預算執行情形 (3)第29頁:(一)一般董事及獨立董事之酬金,補充總額資訊 (4)第32頁:(三)總經理及副總經理之酬金,補充總額資訊 (5)第43頁: 三、董事會之組成及職責(二)公司除依法 設置薪資報酬委員會及審計委員會外, 是否自願設置其他各類功能性委員會?勾選為否 (6)第44頁: 七、資訊公開 (三)公司是否於會計年度終了 後兩個月內公告並申報年度財務報告 ,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季 財務報告與各月份營運情形?勾選為否 (7)第50頁: 一、 公司是否建立推動永續發展之治理架構 ,且設置推動永續發展專(兼)職單位, 並由董事會授權高階管理階層處理, 及向董事會督導情形?修改摘要說明 (8)第50頁: 二、 公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境 、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略? 修改摘要說明 (9)第51頁: 三、 環境議題(四)公司是否統計 過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量 ,並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水 或其他廢棄物管理之政策?勾選為否 (10)第73頁(五) 每股市價、淨值、盈餘、股利 及相關資料:新增截至當年度第一季欄位 (11)第75頁(八) 員工酬勞、董事酬勞:揭露 「本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎 (12)第96頁(二)最近年度及截至年報刊印日止 ,因勞資糾紛所遭受之損失: 揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施 (13)第99頁七、重要契約: 揭露「限制條款」一欄 (14)第216頁(五) 科技改變(包括資通安全風險)及 產業變化對公司財務業務之影響及因應措施: 揭露資通安全風險相關資訊 9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無
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開放證券資料上線 三贏 |
摘錄經濟C2版 |
2023-06-30 |
集保結算所昨(29)日舉辦開放證券上線記者會,宣布開放金融(Open Finance)的新航道─開放證券公開資料查詢服務正式上線。金管會證期局副局長張子敏肯定「開放證券公開資料查詢」新服務,證券周邊單位、證券商公會、期貨商公會及投信投顧公會,以及財金公司、多家證券期貨業者、金融科技服務業者均到場支持,顯見各界對新服務極高的期待。
首批上線的「開放證券公開資料查詢」新服務,有元大、台新、兆豐、華南永昌、玉山、元富、凱基、宏遠、新光及富邦等十家證券業者,透過財金公司「開放API平台」,分享開放資訊予合作的金融科技服務業者,包括三竹資訊、精誠資訊及嘉實資訊,得以匯聚各業者定期定額資訊、複委託標的等資訊,提供消費者新種金融服務。
另外,國票證券、永豐金證券、元大期貨、凱基期貨、富邦期貨、統一期貨、元大投信及富邦投信等多家業者正積極進行系統測試,未來也計畫參與開放證券業務。
張子敏表示,感謝集保結算所成立「開放證券推動委員會」推動開放證券,協調、媒合證券期貨業者及金融科技服務業者制定相關規範及技術規格,並透過「開放API平台」,落實「資本市場藍圖」金融數位轉型之目標,也感謝眾多證券、期貨及投信投顧業者投入開放證券服務,體現「普惠金融」的價值核心。
集保結算所董事長林丙輝表示,期待開放證券政策能為金融消費者、證券、期貨及投信投顧業者,以及金融科技業者創造三贏的局面,預期可開發更多以往未觸及的客戶群,提升業務經營效益。
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公告本公司董事會推選董事長 |
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2023-06-19 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名: 徐文伯 4.舊任者簡歷: 徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長 5.新任者姓名: 徐文伯 6.新任者簡歷: 徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事,依法推選董事長 9.新任生效日期:112/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司第三屆薪酬委員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-19 |
1.發生變動日期:112/06/19 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:張情福 獨立董事:王盛中 獨立董事:林昆諒 4.舊任者簡歷: 張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總 王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事 林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事 5.新任者姓名: 王盛中 林盈課 連勇智 6.新任者簡歷: 王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事 林盈課:中興大學財務金融學系教授 連勇智:台灣大學國際企業學系教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:因112年6月16日股東常會全面改選董事,遴選第三屆薪酬委員會之委員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 109/06/30~112/06/21 10.新任生效日期:112/6/19 11.其他應敘明事項:無
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公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-16 |
1.股東會日期:112/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度 營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案(選舉董事7席,含獨立董事3席) 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無
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公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單 |
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2023-06-16 |
1.發生變動日期:112/06/16 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 徐文伯 李政霖 鄭光宗 鼎盛開發投資股份有限公司代表人:塗溥鈞 獨立董事: 張情福 王盛中 林昆諒 4.舊任者簡歷: 董事 徐文伯:嘉實資訊(股)公司董事長 李政霖:嘉實資訊(股)公司總經理 鄭光宗:嘉實資訊(股)公司資深副總經理 鼎盛開發投資(股)公司代表人塗溥鈞:嘉實資訊(股)公司執行副總經理 獨立董事: 張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總 王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事 林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: 徐文伯 展嘉股份有限公司代表人:趙永飛 鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳嘉鐘 陳錦春 獨立董事: 王盛中 林盈課 連勇智 6.新任者簡歷: 董事 徐文伯:嘉實資訊(股)公司董事長 展嘉股份有限公司代表人:趙永飛:日盛金控總經理 鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳嘉鐘:玉山證券董事長 陳錦春:嘉實資訊人資長 獨立董事 王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事 林盈課:中興大學財務金融學系教授 連勇智:台灣大學國際企業學系教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:112年股東常會全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事 徐文伯(525750股) 展嘉股份有限公司(935963股) 代表人:趙永飛(0股) 董事鼎盛開發投資股份有限公司(1764615股) 代表人:陳嘉鐘(0股) 陳錦春(71000股) 獨立董事 王盛中(0股) 林盈課(0股) 連勇智(0股) 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21 11.新任生效日期:112/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
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2023-06-16 |
1.發生變動日期:112/06/16 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:張情福 獨立董事:王盛中 獨立董事:林昆諒 4.舊任者簡歷: 張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總 王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事 林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事 5.新任者姓名: 尚未選任 6.新任者簡歷: 尚未選任 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:因112年6月16日股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆滿解任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 109/06/22~112/06/21 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:俟最近期董事會重新委任後公告
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公告112年股東常會通過解除
本公司新任董事之競業禁止案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-16 |
1.股東會決議日:112/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事鼎盛開發投資股份有限公司 董事 鼎盛開發投資股份有限公司代表人陳嘉鐘 獨立董事王盛中 獨立董事林盈課 3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為 4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數過半數股東出席 ,出席股東表決權三分之二以上同意,本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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公告本公司第三屆審計委員會委員 |
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2023-06-16 |
1.發生變動日期:112/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:張情福 獨立董事:王盛中 獨立董事:林昆諒 4.舊任者簡歷: 張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總 王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事 林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事 5.新任者姓名: 王盛中 林盈課 連勇智 6.新任者簡歷: 王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事 林盈課:中興大學財務金融學系教授 連勇智:台灣大學國際企業學系教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:因應112年股東常會董事全面改選,遴選第三屆審計委員會之委員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21 10.新任生效日期:112/06/16 11.其他應敘明事項:無
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