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首頁 > 公司基本資料 > 英屬開曼群島商太和生技集團股份有限 > 個股新聞
個股新聞
公司全名
英屬開曼群島商太和生技集團股份有限
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 公告本公司獨立董事逝世 摘錄資訊觀測 2019-01-09
1.發生變動日期:108/01/04
2.舊任者姓名及簡歷:王世一 英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):逝世
5.異動原因:逝世
6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):107/07/20~109/06/12
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司於108年1月9日接獲通知此訊息,缺額將依規定於最
近一次股東會補選。
2 公告本公司審計委員會委員逝世 摘錄資訊觀測 2019-01-09
1.發生變動日期:108/01/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:王世一 英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):逝世
6.異動原因:逝世
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/20~109/06/12
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司於108年1月9日接獲通知此訊息,缺額將依規定於最
近一次股東會後補選。
3 公告本公司薪酬委員會委員逝世 摘錄資訊觀測 2019-01-09
1.發生變動日期:108/01/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:王世一 英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):逝世
6.異動原因:逝世
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/20~109/06/12
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司於108年1月9日接獲通知此訊息,缺額將依規定於
三個月內召開董事會補行委任。
4 本公司獲頒中國化妝品製造商榮譽證書 摘錄資訊觀測 2018-12-21
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司榮獲中國化妝品報社年會舉辦「2018中國化妝品製造商TOP 10」
第二名殊榮並獲頒榮譽證書。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
5 代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司 公告榮獲松江區企業技術中心證書 摘錄資訊觀測 2018-12-11
1.事實發生日:107/12/10
2.公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司之孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司之技術研發
部門榮獲上海市松江區經濟委員會頒發松江區企業技術中心證書並獲得
人民幣20萬元的獎助金。
所謂企業技術中心係指企業從事自然科學及相關領域研究開發和實驗
發展(包括為開發活動服務的中間試驗),或從事企業內部的技術開發、
產品開發、工藝開發和有關服務的機構。企業技術中心的形式可以是
依法設立的獨立法人的企業技術開發中心(公司),可以是企業建立的非
獨立法人的以技術開發為主的分公司或分支機構,也可以是設在企業內
部的技術開發部門。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
6 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二、三款規定公告。 摘錄資訊觀測 2018-12-06
1.事實發生日:107/12/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
麗鑫生技化妝品(上海)有限公司係為本公司間接持股100%之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):456004
(4)原背書保證之餘額(仟元):30955
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30955
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61910
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):10723
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資授信額度(續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:

(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):292497
(2)累積盈虧金額(仟元):80080
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
456004
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
61910
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
13.58
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
48.93
10.其他應敘明事項:
麗鑫生技美金1,000仟元(約新台幣30,955仟元)之融資額度,由本公司、子公司
Global Giant Corporation Limited、Group Stars Limited及上海露凡西化妝
品有限公司連帶保證。
7 代子公司Global Giant Corporation Limited公告盈餘分配 摘錄資訊觀測 2018-12-06
1.董事會決議日期:107/12/05
2.發放股利種類及金額:現金股利美金650,000元。
3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司辦理本案相關事宜。
8 公告本公司董事會通過財務暨會計主管之任命案 摘錄資訊觀測 2018-12-06
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管
2.發生變動日期:107/12/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張敏夏處長 崇碁科技(股)公司財務經理、華冠通訊(股)公司主辦會計、
研華(股)公司成會專員
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:107/12/05
8.新任者聯絡電話:02-27181808
9.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管於2018年12月05日經董事會決議通過,
新任主管生效日追溯至2018年10月12日起生效。
9 公告本公司董事會通過內部稽核主管之任命案 摘錄資訊觀測 2018-12-06
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:107/12/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
何宗銘經理 神盾(股)公司財務部高專、緯創軟體(股)公司財務部管理師、
龍巖股份有限公司財務部襄理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:107/12/05
8.新任者聯絡電話:02-27181808
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於2018年12月05日經董事會決議通過,
新任主管生效日追溯至2018年10月12日起生效。
10 公告本公司變更在台辦事處聯絡地址 摘錄資訊觀測 2018-12-06
1.事實發生日:107/12/05
2.公司名稱:英屬開曼太和生技集團(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司2018/12/05董事會決議通過為因應營運管理所需,原在台
辦事處聯絡地址變更至台北市松山區敦化北路170號4樓。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
11 公告本公司董事會決議除息基準日及相關事宜 摘錄資訊觀測 2018-12-06
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/12/05
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣14,578,137元(依流通在外股數
24,296,895股為計算基礎,每股新台幣0.6元)。
4.除權(息)交易日:107/12/25
5.最後過戶日:107/12/26
6.停止過戶起始日期:107/12/27
7.停止過戶截止日期:107/12/31
8.除權(息)基準日:107/12/31
9.其他應敘明事項:現金股利發放日預計為108年1月24日
12 代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司公告盈餘分配 摘錄資訊觀測 2018-12-06
1.董事會決議日期:107/12/05
2.發放股利種類及金額:現金股利美金1,000,000元。
3.其他應敘明事項:授權董事長全權代表孫公司辦理本案相關事宜。
13 代孫公司公告收到上海市第一中級人民法院 民事終審判決書事宜 摘錄資訊觀測 2018-11-28
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)被告:上海露凡西化妝品有限公司
(2)原告:上海甬滬實業有限公司
(3)法院名稱:上海市第一中級人民法院
(4)相關文書案號:(2018)滬01民終9914號
2.事實發生日:107/11/28
3.發生原委(含爭訟標的):
一.緣2018年7月25日本公司之孫公司上海露凡西化妝品有限公司(以下簡稱:
露凡西公司)接獲中國上海市第一中級人民法院寄發之「上訴狀」,上訴
狀中之主要內容為:原告上海甬滬實業有限公司(以下簡稱:甬滬公司)不
服中國上海市閔@行區人民法院(2016)滬0112民初30497號民事判決,
向中國上海市閔行區人民法院提起上訴。
二.本公司現收到委任律師轉達之中國上海市第一中級人民法院民事終審判
決書,判決書中之主要內容為:
(一).維持上海市閔行區人民法院(2016)滬0112民初30497號民事判決第一、
第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十項;
(二).撤銷上海市閔行區人民法院(2016)滬0112民初30497號民事判決第二、
第十一項;
(三).露凡西公司于本判決生效之日起十日內賠償甬滬公司裝修損失人民幣
500千元;
(四).露凡西公司于本判決生效之日起十日內賠償甬滬公司裝新建廠房建造
費用修損失人民幣1,500千元;
(五).駁回甬滬公司的其餘訴訟請求。
(六). 法院裁定一審案件受理費人民幣26,291.54元、財產保全費人民幣
146元、司法鑒定費人民幣1,342元及二審案件受理費人民幣22,800元
由露凡西公司負擔。
4.處理過程:本公司已委請律師依法處理,以維護本公司權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司依中國上海市第一中級人民法院終審判決需賠償甬滬公司之金額約為
人民幣2,366千元(逾期利息計算至2018/12/3止),以及支付法院案件審查相
關費用約人民幣50千元,共計2,416千元。然本公司已於2017年度提列露凡
西公司與甬滬公司訴訟案之負債準備人民幣8,000千元(新台幣36,364千元)並
於本年度一審判決後迴轉人民幣7,237千元,經二審終審判決後,本公司應再
提列約人民幣1,653千元。綜上所述,本案對本公司財務業務不會產生重大影
響。
6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜,確保我方權益。
7.其他應敘明事項:無。
14 公告本公司內稽核主管異動(更正107/10/12重訊內容) 摘錄資訊觀測 2018-11-09
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:107/07/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正博/副理 本公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:何宗銘/經理 神盾(股)公司財務部
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃辭職
7.生效日期:107/7/26
8.新任者聯絡電話:02-2718108
9.其他應敘明事項:
(1)生效日期為原稽核主管陳正博107/7/26離職日。
(2)新任者於107/10/12就任並於下次董事會追認後進行正式公告。
15 公告本公司內稽核主管異動(更正107/10/12重訊內容) 摘錄資訊觀測 2018-11-08
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:107/11/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正博/副理 本公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:何宗銘/經理 神盾(股)公司財務部
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃辭職
7.生效日期:107/7/26
8.新任者聯絡電話:02-2718108
9.其他應敘明事項:
(1)生效日期為原稽核主管陳正博107/7/26離職日。
(2)新任者於107/10/12就任並於下次董事會追認後進行正式公告。
16 公告本公司發言人異動 摘錄資訊觀測 2018-11-05
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人
2.發生變動日期:107/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林順清 特助 本公司總經理特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷: 李文詳 副總經理 偉創軟體(股)公司副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:107/11/05
8.新任者聯絡電話:02-2718108
9.其他應敘明事項:無。
17 公告本公司會計主管及內部稽核主管異動 摘錄資訊觀測 2018-10-12
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:107/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:沈 佳/本公司會計主管
稽核主管:陳正博/本公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:張敏夏/處長 本公司財會部主管
稽核主管:何宗銘/經理 本公司稽核室主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:107/10/12
8.新任者聯絡電話:02-2718108
9.其他應敘明事項:新任者將於下次董事會追認後進行正式公告。
18 澄清媒體報導 摘錄資訊觀測 2018-09-12
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版
2.報導日期:107/09/12
3.報導內容:
「………………,法人預期將推波太和今年EPS有機會以逾3元挑戰新高。」
「………………,太和日本廠已規劃第四季出第一批貨,該廠將以「日本製造」的化
妝品及保養品口碑,搶攻歐美市場。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性資訊,且亦未對
外公開揭露財務預測資訊,有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主,
特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。
7.其他應敘明事項:無。
19 太和攜陸廠 新單年底量產 摘錄經濟C5版 2018-09-12
太和-KY(4136)昨(11)宣布,將攜手中國大陸藥廠推出全新25款擁有械字號的「療愈」系列新藥妝產品,新訂單預計今年底前陸續量產,有機會成為2019年營運成長動能。

太和董事長郭靖凱表示,太和透過近期在上海的新藥妝發表會,成功與超過25家以上大陸業內指標性的品牌廠商洽談新藥妝產品合作機會,新訂單預期今年底量產。

大陸藥妝一類醫療輔助器械的「械字號」與妝字號產品不同之處,為「械字號」必須通過國家食品藥品監督管理局(CFDA)檢測及備案後,取得醫師可開處方的械字號藥妝,能在產品文宣廣告上直接說明產品的療效,銷售管道也能拓及醫院、診所等專業通路。

太和表示,此一大突破是結合集團研發顧問郭襄穎博士、美國國家軍隊幹細胞研發主持人Robert Gracy博士、全球緩釋之父莫業鈞博士,及清代御醫金氏第五代傳人金德利博士,共同研發,產品具有安全、醫療效果。太和表示,隨著更多國際及本土知名彩妝品牌客戶對於新藥妝的需求增溫,將帶動公司訂單展望無虞。
20 太和全年EPS 拚3元新高 摘錄工商B4版 2018-09-12
  太和-KY(4136)搶攻藥妝商機,董事長郭靖凱表示,將攜手超過 25家以上中國業內指標性的品牌廠商洽談械字號的「療愈」系列新藥 妝產品合作機會,年底投產,加上在日本廠沖繩建置的新廠,第四季 第一批貨將上市銷售歐美市場下,將帶動明年營運啟動新一波成長動 能。

  前8月合併營收8.21億元,年成長6.96%的太和,上半年EPS交出1 .33元佳績,由於下半年接單暢旺,目前已是24小時全天候產能全開 ,法人預期將推波太和今年EPS有機會以逾3元挑戰新高。

  太和今年原本規劃上櫃也送件申請,後來又決定先撤件,郭靖凱表 示,主要是近期與大陸知名藥廠合作投入械字號(中國國家藥妝的最 高認證,在文宣廣告上可直接說明產品療效,銷售渠道可至藥局、醫 院內販售)新藥妝領域,加上日本新廠第四季量產,也可望有新增歐 美客戶,因此,內部決定等客戶和新事業方向更確定後,再進行IPO 。

  郭靖凱表示,「藥妝是護膚品的未來式」,未來帶有輕微療效的新 藥妝產品將成為趨勢。太和新投入的械字號產品是引進清代御醫金氏 家族菌種,發展出 25種藥妝產品,並取得中國大陸械字號認證,目 前是面膜以外,在中國大陸唯一取得保養藥妝械字號的產品。

  該25款擁有械字號的「療愈」系列新藥妝產品,包括潔面乳、美白 提拉面膜、口紅,眼霜、祛痘靈、瘦身貼等,也與上海家化、伽藍、 珀萊雅(PROYA)、絲芙蘭(SEPHORA)、英樹(INGLEMIREPHARM'S) 等25家以上中國業內指標性的國內及歐美知名彩妝品牌,洽談新藥妝 產品合作機會,新訂單預期將於今年底前陸續加入量產。

  郭靖凱指出,為了要從中國大陸走到全球市場,太和日本廠已規劃 第四季出第一批貨,該廠將以「日本製造」的化妝品及保養品口碑, 搶攻歐美市場。

  法人表示,太和隨著營運版圖已拓展至「新藥妝護膚類品」,在國 際及中國本土美妝品牌新客戶加持,加上妝字號產品持續開展新客戶 、新市場,下半年營運將優於上半年,而明年將進入起飛年。



 
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