1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一百一十二年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司民國一百一十二年度決算報告。
(三)民國一百一十二年度盈餘發放現金股利報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認民國一百一十二年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年05月11日至113年06月
09日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):910,735
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,915
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,377)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,245)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,081)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,081)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):1,281,981
12.期末總負債(仟元):748,202
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):533,779
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/21
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下：
(1)通過一百一十二年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(4)通過一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。
(5)通過一百一十二年度盈餘分派案。
(6)通過召開股東常會事宜案。
(7)通過一百一十三年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:張翠凊，稽核主管，樹德企業(股)公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/21
8.其他應敘明事項:本公司已於113年02月01日發布重大訊息公告稽核主管異動
，並於113年03月21日經董事會追認通過。

1. 董事會決議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,604,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/07
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司現金增資總發行股數2,000,000股，每股發行價格新台幣20元，
總計新台幣40,000,000元，業已全數收足。
(二)本公司訂定113年03月08日為增資基準日。

1.事實發生日:113/03/04
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 廖述源 331,743 100%
副董事長 林雪香 321,591 100%
董事 何宗賢 3,286 100%
董事 創新工業技術移轉股份有限公司 23,675 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/04
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年03月04日下午3時30分截止
，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自113年03月08日至113年04月08日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期仍
未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/02/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:張翠凊，稽核主管，樹德企業(股)公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/02/01
8.其他應敘明事項:待近期董事會任命通過後另行公告。

1.股東會決議日:112/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
林雪香
廖乾宏
陳永閔
獨立董事:
謝登隆
劉秉誠
陳柏乾
3.許可從事競業行為之項目:
董事：
林雪香
擔任述雪投資股份有限公司監察人
廖乾宏
擔任述雪投資股份有限公司董事長
陳永閔
擔任麗明營造股份有限公司董事
獨立董事:
謝登隆
擔任佳凌科技股份有限公司獨立董事
擔任金豐機器工業股份有限公司獨立董事
擔任東海大學管理學院EMBA兼任副教授
劉秉誠
擔任長興材料工業股份有限公司財務部部長
擔任長興材料工業股份有限公司公司治理主管
擔任長興材料工業股份有限公司發言人
陳柏乾
擔任宇豐法律事務所合署律師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依票決方式表決通過，票決情形如下:
表決時出席股東表決權數:26,522,579權
贊成權數:26,497,053權，佔總權數99.90%
反對權數:17權，佔總權數0.00%
無效權數:0權
棄權及未投票權數:25,509權，佔總權數0.09%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:113/01/19
2.發行股數:普通股2,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:依面額計算新台幣20,000,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計200,000股，由本公司
員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數90%，計1,800,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持
股比率認購，每仟股可認購58.0270793股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊，原股東及員工
放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/02/20
13.最後過戶日:113/02/15
14.停止過戶起始日期:113/02/16
15.停止過戶截止日期:113/02/20
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:113/02/24-113/03/04
(2)特定人繳款期間:113/3/5~113/3/7
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/01/19
18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行北台中分行及全省各分行。
19.委託存儲款項機構:臺灣土地銀行股份有限公司大里分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年12月19日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經
金融監督管理委員會113年1月8日金管證發字第1120366299號函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或
客觀環境條件有所改變而有修訂之必要或其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.董事會或股東會決議日期:112/12/19
2.投資計畫內容:投資生產用之相關設備乙批。
3.預計投資金額:上限新台幣4億元。
4.預計投資日期:本計畫預計於113年起分階段陸續展開。
5.資金來源:以自有資金及金融機構融資。
6.具體目的:為生產用。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/12/19
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:依面額計算新台幣20,000,000元。
6.發行價格:暫訂每股新台幣20元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計200,000股，由本公司員工認
購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數90%，計1,800,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比率
認購，每仟股可認購58.0270793股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊，原股東及員工放棄認
股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本增資案奉金融監督管理委員會證券期貨局核准募集發行後，授權董事長訂定現金增資
認股基準日及其他有關之現金增資事宜。

1.事實發生日:112/12/19
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過編製本公司一百一十三年度稽核計畫案。
(2)通過編製本公司一百一十三年度預算案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/12/14
2.發生緣由:本公司於112/12/14收到台中市政府府授勞檢字第1120363934號函，
因本公司未於知悉員工受傷需住院治療起8小時內通報及該機台未設有安全護圍
，違反職業安全衛生法第37條第2項第3款及第6條第1項規定，經台中市勞動檢
查處檢查屬實，爰依同法第43條第2款及「違反職業安全衛生法及勞動檢查法案
件處理要點」第5點、第7點規定，合計處新台幣12萬元整罰鍰。
3.處理過程:於期限之內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:新台幣12萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將加強相關人員教育訓練及現場機台設置安全
護圍，以避免類似情形再次發生。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/08/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)謝登隆獨立董事。
(2)劉秉誠獨立董事。
(3)陳柏乾獨立董事。
6.新任者簡歷:
(1)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。
(2)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。
(3)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/08/04。
11.其他應敘明事項:本公司於112/08/04董事會決議通過,任期自112年08月04日
起至115年06月06日本屆董事會任期屆滿之日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江文銓、稽核主管，本公司財務部課長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待近期審計委員會及董事會通過
任命後再行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/10/31
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人
代行職務。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):460,238仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,057仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,280)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,181)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,891)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,891)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.29)元
11.期末總資產(仟元):1,240,974仟元
12.期末總負債(仟元):692,465仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):548,509仟元
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)曹永仁獨立董事。
(2)陳德聰獨立董事。
(3)謝登隆獨立董事。
4.舊任者簡歷:
(1)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。
(2)陳德聰：陳德聰律師事務所。
(3)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:待近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)廖述源董事。
(2)林雪香董事。
(3)廖乾宏董事。
(4)陳永閔董事。
(5)何宗賢董事。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。
(7)曹永仁獨立董事。
(8)陳德聰獨立董事。
(9)謝登隆獨立董事。
4.舊任者簡歷:
(1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。
(2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。
(3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。
(4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。
(5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。
(7)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。
(8)陳德聰：陳德聰律師事務所。
(9)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。
5.新任者職稱及姓名:
(1)廖述源董事。
(2)林雪香董事。
(3)廖乾宏董事。
(4)陳永閔董事。
(5)何宗賢董事。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。
(7)謝登隆獨立董事。
(8)劉秉誠獨立董事。
(9)陳柏乾獨立董事。
6.新任者簡歷:
(1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。
(2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。
(3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。
(4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。
(5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。
(7)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。
(8)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。
(9)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)廖述源董事，股數5,717,042股。
(2)林雪香董事，股數5,542,094股。
(3)廖乾宏董事，股數1,908,298股。
(4)陳永閔董事，股數105,000股。
(5)何宗賢董事，股數56,642股。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事，股數408,000股。
(7)謝登隆獨立董事，股數35,000股。
(8)劉秉誠獨立董事，股數0股。
(9)陳柏乾獨立董事，股數0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。