1.董事會決議日期:113/04/03
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會查核報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)訂定「董事選舉辦法」案
(3)擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷並由原股東全數放棄優先
認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任第十屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/02/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:113/02/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:朱伯倫/建騰創達科技(股)公司/董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司增設執行長職務
7.生效日期:113/02/22
8.其他應敘明事項:經本公司113/02/22董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/02/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳/建騰創達科技(股)公司/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/02/22
8.其他應敘明事項:經本公司113/02/22董事會決議通過任命案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):488326
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):249509
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64388
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75922
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75922
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75922
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.86
11.期末總資產(仟元):455679
12.期末總負債(仟元):178438
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):277241
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:朱伯倫
4.舊任者簡歷:建騰創達科技(股)公司/董事長
5.新任者姓名:郭泰成
6.新任者簡歷:建騰創達科技(股)公司/營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:配合本公司組織規劃調整及管理需要
9.新任生效日期:113/02/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/02/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭泰成/建騰創達科技(股)公司/財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳/建騰創達科技(股)公司/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合本公司組織規劃調整及管理需要
7.生效日期:113/02/22
8.其他應敘明事項:本公司於113年02月22日董事會通過新任財務主管任命案。

1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會查核報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」案
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)訂定「董事選舉辦法」案
(3)擬以現金增資發行新股辦理股票上(市)櫃公開承銷並由原股東全數放棄優先
認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任第十屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一三年二月二十七日起至
一一三年三月八日受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於一一三年三月八日下午五時前寄達或送達(郵寄者請以掛號函件，且於信封封面上註
明『股東會提案函件』字樣)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議
案結果。
依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定，
受理股東以書面方式提出董事及獨立董事候選人名單，受理期間：自民國一一三
年二月二十七日至民國一一三年三月八日止。提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經
歷、檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定之相關
文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，
並請提名股東提供股東戶號、姓名、聯絡住址及電話(郵寄者請於信封封面上註明
『董事、獨立董事提名函件』字樣以掛號函件)於一一三年三月八日下午五時前寄達或
送達受理處所，以利董事會回覆結果。
受理提名提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段
407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588）。

1.事實發生日:113/02/22
2.公司名稱:建騰創達科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年02月22日董事會決議通過發放112年度員工及董事酬勞。
(1)員工酬勞:新台幣310,893元
(2)董事酬勞:新台幣0元
(3)上述金額皆以現金發放，且與112年度認列費用金額無差異。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/02/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王曉珍/建騰創達科技(股)公司/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李玄玄/神盾股份有限公司/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/02/22
8.其他應敘明事項:本公司於113年02月22日董事會通過新任內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂育緯/主任資訊安全工程師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/25
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂育緯/本公司主任資訊安全工程師；
旭辰資訊/資深網路安全工程師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/25
8.其他應敘明事項:補充公告本公司資安主管簡歷。

1.董事會決議變更日期:112/10/26
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
112年度現金增資發行新股案經112年08月10日董事會決議通過增資發行
普通股800,000股~1,200,000股,以償還銀行借款暨充實營運資金,經檢視公司
營運狀況及未來現金流量,原資金用途已提前完成且短期內並無資金之需求,
考量公司整體利益及全體股東權益,擬撤銷本次現金增資發行新股計畫。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

　　興櫃半年報8月14日揭露完畢，在盤勢震盪之際，資金重新審視個 股基本面，績優股受資金青睞，湧盛（2249）受惠美國AM（售後維修 ）市況回溫帶動獲利復甦，單周逆勢強漲逾4成，居興櫃之冠，公勝 保經（6028）、矽科宏晟（6725）也受惠財報效應加持，單周股價漲 幅達雙位數。

　　台股7月營收、半年報全數發布，財報績優股成為資金簇擁的焦點 ，興櫃市場半年報公布後，儘管興櫃公司獲利不如上市櫃穩定，但仍 有多檔上半年獲利大勝去年甚至賺贏去年全年，吸引市場目光，帶動 股價逆勢竄出頭。

　　全球股市受利空壟罩，台股本周帶量走弱，興櫃市場卻交投冷清， 單周成交金額下降至115.08億元，較前周銳減超過2成，個股漲幅也 大縮水，僅湧盛一檔周漲幅達42.54％，學習王、醣基、公勝保經、 永虹先進、澤米、矽科宏晟、連鋐科技則介於10％～19％，建騰、聯 致甚至未達10％，表現稍嫌平淡。

　　湧盛為汽車壓縮機生產大廠，單周強漲42.54％，主要受惠天氣炎 熱，冷氣機銷售告捷及車用空調壓縮機需求攀高，加上疫後美國AM市 場逐步復甦，財報傳出好消息，上半年每股稅後純益（EPS）6.04元 ，較去年同期的3.65元大幅跳增逾65％，表現不俗，在半年報公布後 股價大舉拉升、單周強漲42.54％。

　　保險經紀業者公勝保經業績也繳出優異成績單，上半年累計營收1 4.09億元、稅後純益6,438.1萬元、每股稅後純益（EPS）3.22元，同 樣優於去年同期，更在短短半年內就大賺接近去年全年的3.25，隨美 國升息進入尾聲，投資氛圍轉趨樂觀，帶動保單購買意願回升，後續 業績仍看好。

　　至於影像監控系統商建騰創達（ACTi）上半年EPS達1.28元，不僅 已賺贏去年2014年以來歷年的全年成績，更改寫13年來同期新高，激 勵其單周最高價登上24.65元，創近八年高。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):245,412
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,290
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,373
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,020
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,020
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,020
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):420,048
12.期末總負債(仟元):184,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):235,380
14.其他應敘明事項:
本公司於民國112年6月21日股東常會決議通過減資彌補虧損案，辦理減少實收資本
額89,000仟元，消除已發行股份8,900仟股，每股面額為新台幣10元，減資比例約為25%
。前述減資彌補虧損案業已於民國112年7月20日經金融監督管理委員會申報生效，
以民國112年7月25日做為減資基準日，並於民國112年7月28日辦理變更登記完竣。
本公司業已追溯調整計算本期及比較期間財務報表之每股盈餘。

1.董事會決議日期:112/08/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行股數
800,000股~1,200,000股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣8,000,000元~12,000,000元
6.發行價格:暫定新台幣23元~35元，實際發行價格授權董
事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行新股之10%，
計80,000股~120,000股予本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%由原股東按認股基準日之股東名簿
所載之股東持股比例認購，每仟股得認購股數將以最終發行總股數計算。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東若有認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司
股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股東及原股東，員工放棄認
購或認購不足及逾期未辦理拼湊部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款暨充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，有關實際發行價格、認股
基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長
依實際情況按相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或
因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長
全權處理。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃珮娟
4.舊任簽證會計師姓名2:
潘慧玲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃珮娟
7.新任簽證會計師姓名2:
林永智
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/07/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.董事會決議日期:112/08/10
2.減資基準日:112/07/25
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司於112 年06 月21 日股東常會決議通過辦理減資，計減少資本新台幣
89,000,000元，銷除股份8,900,000股一案，業經金融監督管理委員會112年7月20
日金管證發字第1120348950號函申報生效。
二、另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查
準則」第二十七條，訂定換股作業計畫如下：
1、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股35,481,685股，每股面
額為新台幣10 元，共計新台幣354,816,850 元。
2、本次減資新台幣89,000,000元整，銷除已發行股份8,900,000股用以彌補虧損；
依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率約為
25.083363%，實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之已發行在
外總股數計算之。
3、減資後換發之普通股股份總數及總金額:減資後之普通股總股數26,581,685股。
每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本總額新台幣265,816,850元。
4、本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日股東名簿所載之股東，依其持有
股份比例，每仟股減除約250.83363 股(即每仟股換發約749.16637股)，減資後不
足一股之畸零股，股東得自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，
向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者
，按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下
捨去)，所有不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購。
5、本次減資換發之新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
6、減資換發股票日程：
(1)舊股票興櫃最後交易日:112年09月13日
(2)舊股票停止買賣期間:112年09月14日至112年09月22日
(3)舊股票最後過戶日期：112年09月17日(適逢假日提早至112年09月15日)
(4)舊股票停止過戶期間：112年09月18日至112年09月22日
(5)減資換發股票基準日：112年09月22日
(6)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：112年09月25日
(7)前項作業日程若因主關機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致
相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理，若有異動將另行公告。
7、本次換發股票之程序及手續:
(1)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於
新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。
(2)換發地點：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段
83號5樓，電話：(02)6636-5566))，若採郵寄申請者，請用掛號郵寄以免遺失
。
8、如因法令規定、主管機關核定修訂，或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等
因素須予變更時，擬授權董事長全權處理。
4.換發股票基準日:112/09/22
5.停止過戶起始日期:112/09/18
6.停止過戶截止日期:112/09/22
7.減資後新股權利義務:與舊股票權利及義務相同，並採無實體發行。
8.新股預計櫃檯買賣日:112/09/22
9.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:112/07/20
2.辦理資本變更登記完成日期:112/07/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
減資前實收資本額354,816,850元，流通在外股數35,481,685股，每股淨值5.67元。
減資後實收資本額265,816,850元，流通在外股數26,581,685股，每股淨值7.56元。
註：每股淨值係以111年度經會計師查核之財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:
減資換票基準日、股票換發日期、停止過戶等事宜待董事會決議後公告。
5.其他應敘明事項:本公司減資變更登記業經112年07月28日經府產業商字第11251575510
號函核准在案，本公司領件收文日期為112年08月01日。

1.事實發生日:112/06/21
2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經112年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。
6.因應措施:
(1)本公司業經民國112年6月21日股東常會決議通過，為彌補虧損以改善公司財務結構
，辦理減少資本額新台幣89,000,000元，銷除已發行股份為8,900,000股，減資比率
為25.083363％。
(2)本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例，每仟股減除
約250.83363股，減資後之實收資本額為新台幣265,816,850元，發行股數為
26,581,685股，每股面額10元。減資基準日及相關程序呈主管機關申報生效後，
授權董事長另訂之。
(3)茲依公司法第二百八十一條準用同法第七十三條及第七十四條規定公告，凡本公司
債權人對本公司減資案有異議者，請自本公告刊登後三十一日內，以書面向本公司
提出異議，逾期未提出書面聲明書者視為無異議，特此公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。