1. 董事會擬議日期：113/03/14
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,250,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度監察人審查報告。
(3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月11日起至
113年6月9日止。
(2)受理股東提案作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月
3日起至民國113年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請於民國113年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區民權路52號9樓

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):371,488
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,586
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,470
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,635
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,981
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,981
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):822,311
12.期末總負債(仟元):218,242
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):604,069
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/14
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李禾方儀
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭仰倫
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭仰倫
7.新任簽證會計師姓名2:
謝秋華
8.變更會計師之原因:
配合簽證會計師事務所內部組織調整變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國113年第一季度起變更

　興櫃市場本周表現由半導體業的奇邑（6699）大漲90.31％奪冠， 亞軍由剛登錄第三天的生合（1295）以46.05％摘下，晨暉生技（12 71）上漲26.85％拿下季軍，本周興櫃市場前三強漲幅均超逾20％以 上。

　　據統計，興櫃319檔股票，本周有126檔維持平盤以上，占比接近4 成，相較上周占比為4成6，上漲家數連兩周下滑。本周外資大舉回補 ，使加權指數上漲1.67％、成交值創7月底以來最大，資金回流大型 權值股，櫃買市場本周上漲1.17％，相較起來加權指數表現更亮眼。

　　興櫃本周成交金額為155億元，相較上周的157.14億元，微幅減少 了2.14億元，但成交值相對其他時間而言仍是相對高，突破百億以上 水平。

　　盤面周漲幅前十強分別為奇邑、生合、晨暉生技、物聯、梭特、聯 享、景傳、鐳洋科技-新、怡和國際、潤德，周漲幅從12.19％～90. 31％不等，成交量介於106～3,663張之間；在產業分類上，漲幅前十 則以電子族群占五檔為主。

　　奇邑主要從事影音與通訊晶片的上游IC設計業務，產品營收比重上 ，IC晶片約占46％、低功耗廣網域產品約占45％，低功耗廣網域產品 也提供整合設計與伺服器軟體、資料分析的應用服務。奇邑近年擴展 新業務，專注於運用LoRa技術低功耗廣網域運營服務平台的解決方案 ，為企業客戶提供物聯網的網路建設、設備連接、傳感器數據傳輸與 平台服務。

　　LoRa長距離通訊技術主要的產品可分為三大類，分別為終端感測裝 置、中繼的閘道器以及雲端與應用伺服器。終端感測裝置主要由感測 器與通訊模組所組成，負責前端資料蒐集與擷取，如環境監測、智慧 儀表等，各種感測裝置。

　　生合生物科技主要為乳酸菌開發及應用的專業廠商，主要產品為乳 酸菌菌粉、發酵劑液、飲品等，行銷通路除遍及東南亞國家與大陸外 ，陸續建置南美洲與中東等各國的經銷商通路。

　　生合在生產製程上具有菌種篩選、功能性分析、醱酵、包埋凍乾、 配方設計與功能確效的SYNTEK thorough乳酸菌優化製造整合及SYNP ACK益生菌生產包裝優化等核心技術，降低客戶益生菌產品量產與研 發成本，提升客戶產品品牌競爭力。

美聯準會釋出鴿派論調，台股勁揚再創年內新高，資金雖往大型股點火，但320檔興櫃個股本周表現也是漲多於跌，其中半導體族群奇邑（6699）周漲幅44.5%，本周表現最強，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（14）日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額125.67億元、成交股數1.79億股、成交筆數11.23萬筆，三項數據均較上一周略為減少。

興櫃個股本周以來平均漲幅0.15%，周漲幅超過一成降至11檔，漲幅前十強介於10.5%至44.5%。領漲股以電子為多數，共占六檔，次產業包含半導體、通信網路、光電；生技醫療二檔；數位雲端及營造工程各一檔。

聯準會暗示明年至少降息三次，科技股慶歡，半導體的奇邑單周飆漲44.5%，11月營收大增，吸引資金目光；同為半導體股、興櫃第三高價股益芯科周漲19.7%。

光電相關的景傳、聯享分別漲16.6%、14.5%。網通相關的鐳洋科技-新上漲17.9%、達運光電漲10.5%。生醫股晨暉生技漲18.6%、微邦漲14.6%；軟體股物聯漲13.5%；營造工程潤德13%。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):201,361
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,358
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,926
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,005
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,198
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,198
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):783,190
12.期末總負債(仟元):189,904
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):593,286
14.其他應敘明事項:無。

　台股多頭資金滿溢，大盤成交金額爆量飆破4,000億元，興櫃市場 也歡騰，單周成交值突破170億元，創下兩個月來單周新高，類股多 點開花，因華（4172）原料藥獲核准，激勵股價當日飆漲17％；格斯 科技*（6940）則受惠儲能、電動車雙題材加溫，兩檔周漲幅均逼近 4成。

　　美國聯準會（Fed）如預期宣布6月暫停升息，雖利率點陣圖仍保留 年底前再升二碼的可能性，然升息循環顯然已進入尾聲，加上景氣逐 漸復甦、電子旺季來臨，帶動台美兩地投資氛圍轉佳，熱錢紛紛湧向 股市。

　　台股本周正式攻破萬七，加權指數叩關17,300點，且單周五個交易 日成交金額均維持在3,000億元之上，16日甚至爆出逾4,500億元巨量 ，創去年3月初來高，量價齊揚多頭氣盛，興櫃市場也同歡，單周成 交值衝上170.81億元，是繼4月中旬寫下178.25億元以來的單周新高 。

　　個股表現方面，興櫃單周共17檔個股繳出雙位數漲幅，其中，因華 、格斯科技*各擁題材，周漲幅達39.47％、38.59％；而振躍精密、 聯合聚晶、凌航、景傳、影一、國邑*、晶鑽生醫、宣捷幹細胞周漲 幅則介於13％～25％間。

　　興櫃生技股傳捷報，健喬旗下的生技新藥公司因華16日公告，原料 藥鹽酸沙丙蝶呤取得大陸國家藥品監督管理局正式核准，該產品在大 陸製劑技術已授權山東新時代藥業，原料藥將由被授權方於大陸運用 於製劑生產及銷售。受此利多激勵，因華16日飆漲17.62％，最高價 27元刷新近三年高，單周漲幅高達39.47％、榮登興櫃之冠。

　　美股電動車大廠特斯拉股價本周來連日衝高，自5月25日起拉出一 波連13紅的攻勢、刷新連漲紀錄，期間市值暴增逾2,000億美元，也 為台股電動車概念股打上強心針。

　　受此激勵，興櫃電池芯廠格斯科技*單周勁揚38.59％，15、16日最 高價相繼突破50元及60元整數關卡。

　　格斯科技*為目前國內唯一能同時製造鈦酸鋰及高鎳鋰三元高階電 芯的廠商，鈦酸鋰電池具備安全、多次充放性質，壽命也較鋰鐵電池 長，適合作為電動載具的電池芯解決方案；而其在中壢工業區打造國 內首座GWh規格工廠，預計本季底啟動試產，未來將可用於電動車系 統。

美股續揚，加權指數再度改寫波段新高，連帶306檔興櫃個股漲多於跌，不過漲幅超過一成檔數減少，降至13檔，其中又以IC設計廠聯合聚晶（6927）表現最突出，以逼近三成周漲幅登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心資料顯示截至昨（15）日，興櫃股票總成交金額攀升到131.07億元、成交股數提升至2.48億股、成交筆數增加至14.61萬筆，三項數據皆高於前一周。

本周領漲族群涵蓋生技醫療、文化創意、半導體、光電、電子零組件、電機機械、電子通路等。

顯示器驅動IC廠聯合聚晶為元太集團之一，主要產品包括電子紙驅動IC、液晶顯示器驅動IC、PMOLED驅動IC與客製化驅動IC等，周漲幅達29.8%。

至於生技醫療產業，因華上漲23.5%、金萬林上漲19.5%、晶鑽生醫上漲15.9%。電子股方面，格斯科技*上漲19.6%、振躍精密上漲14.8%、景傳上漲14.1%、富基電通上漲11.6%、立誠上漲11.2%。文化創意股的影一上漲13.6%。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:顏志明
4.舊任者簡歷:景傳光電股份有限公司總經理
5.新任者姓名:顏志明
6.新任者簡歷:景傳光電股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，董事會委任總經理
9.新任生效日期:112/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐履冰
(2)蘇松輝
(3)何雲開
4.舊任者簡歷:
(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等
(2)蘇松輝：本公司獨立董事、現任國票金融控股股份有限公司總經理等
(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等
5.新任者姓名:
(1)徐履冰
(2)蘇松輝
(3)何雲開
6.新任者簡歷:
(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等
(2)蘇松輝：本公司獨立董事、現任國票金融控股股份有限公司總經理等
(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/09
10.新任生效日期:112/06/15~115/06/06
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：翁世豪
副董事長：WU WALTER DOW
4.舊任者簡歷:
董事長：翁世豪\景傳光電股份有限公司董事長
副董事長：WU WALTER DOW\景傳光電股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長：翁世豪
副董事長：WU WALTER DOW
6.新任者簡歷:
董事長：翁世豪\景傳光電股份有限公司董事長
副董事長：WU WALTER DOW\景傳光電股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法推選董事長及副董事長
9.新任生效日期:112/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利新臺幣8,575,000元，每股配發現金股利0.35元。
4.除權（息）交易日:112/07/31
5.最後過戶日:112/08/01
6.停止過戶起始日期:112/08/02
7.停止過戶截止日期:112/08/06
8.除權（息）基準日:112/08/06
9.現金股利發放日期:112/08/25
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐履冰
(2)蘇松輝
(3)何雲開
4.舊任者簡歷:
(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等
(2)蘇松輝：本公司獨立董事、現任國票金融控股股份有限公司總經理等
(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第四屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/09
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:第五屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.股東會決議日:112/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世豪
(二)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺
(三)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世華
(四)獨立董事徐履冰
(五)獨立董事蘇松輝
3.許可從事競業行為之項目:
(一)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世豪
拉脫維亞Fiber Optical Solution board director
芬蘭Kindhelm Navigation board director
(二)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺
松瑞製藥股份有限公司法人代表人董事
國際聯合科技股份有限公司法人代表人董事
華榮電線電纜股份有限公司會計主管
(三)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世華
穎瑞科技股份有限公司董事
(四)獨立董事徐履冰
徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師
復興木業股份有限公司監察人
華隆股份有限公司代表人(臨時管理人)
(五)獨立董事蘇松輝
國票金融控股股份有限公司總經理
國際票券金融股份有限公司董事
國票綜合證券股份有限公司董事
國票創業投資股份有限公司董事
IBF Financial Holding Co., Ltd董事
國旺國際融資租賃有限公司董事長
皇將科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會及審計委員會委員
威碩開發股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪
董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW
董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華
董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明
獨立董事:徐履冰
獨立董事:蘇松輝
監察人:顧健生
監察人:黃振日
4.舊任者簡歷:
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪/本公司董事長
董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW/本公司副董事長
董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺/華榮電線電纜(股)公司會計主管
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華/穎瑞科技(股)公司董事
董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明/本公司總經理
獨立董事:徐履冰/徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師
獨立董事:蘇松輝/國票金融控股股份有限公司總經理
監察人:顧健生/燦星旅遊(股)公司
監察人:黃振日/無
5.新任者職稱及姓名:
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪
董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW
董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華
董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明
獨立董事:徐履冰
獨立董事:蘇松輝
監察人:顧健生
監察人:黃振日
監察人:林文誠
6.新任者簡歷:
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪/本公司董事長
董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW/本公司副董事長
董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺/華榮電線電纜(股)公司會計主管
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華/穎瑞科技(股)公司董事
董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明/本公司總經理
獨立董事:徐履冰/徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師
獨立董事:蘇松輝/國票金融控股股份有限公司總經理
監察人:顧健生/燦星旅遊(股)公司
監察人:黃振日/無
監察人:林文誠/裕笠科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪，持有股數:8,737,013股
董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW，持有股數:8,737,013股
董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺，持有股數:3,461,200股
董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華，持有股數:8,737,013股
董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明，持有股數:8,737,013股
獨立董事:徐履冰，持有股數:0股
獨立董事:蘇松輝，持有股數:0股
監察人:顧健生，持有股數:45,600股
監察人:黃振日，持有股數:0股
監察人:林文誠，持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止