1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自民國113年4月3日起至民國113年4月15日止
，得以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部（地址:
新北市土城區永豐路173之8號3樓）。
(3)依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。受理期間自113年4月3日起至113年
4月15日止。受理提案處所：本公司財會部（地址:新北市土城區永豐路173之8號3樓）。
(4)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
(5)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月15日至
民國113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平
台」。

1. 董事會擬議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65,666
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,765
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,191)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,010)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,010)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,010)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.35)
11.期末總資產(仟元):253,351
12.期末總負債(仟元):23,063
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):230,288
14.其他應敘明事項:無

　　台股本周重摔576.44點，先後失守月、季線、半年線，以中小型股 為主的櫃買指數單周也下挫2.63％，連帶興櫃市場黯淡無光，儘管如 此，博來科技-新（7562）力抗賣壓，單周強漲近3成，米斯特（294 1）也因多品牌續展店，業績改寫新高可期、勁揚逾2成。

　　美國聯準會（Fed）21日利率決策會議後，決定將基準利率維持在 5.25％～5.5％區間不變，為22年來最高利率，加上聯準會主席鮑爾 表示，雖然目前貨幣政策逐漸看到效果，但要實現2％的通膨目標， 仍有很長的路要走，導致美股轉跌，標S ＆ P 500、納斯達克指數出 現下跌態勢，台股本周壓力山大，興櫃市場也冷清，單周漲幅逾雙位 數個股僅剩12檔。

　　本周興櫃漲幅前十大，電腦及周邊設備業博來科技-新單周大漲28 .17％，漲幅奪冠，居家生活類股米斯特則以23.8％緊隨其後，為本 周唯二，漲幅超過2成的個股。

　　此外，研晶、連騰、威睿、聯合聚晶、和詮、歐特明、巨宇翔以及 立達，漲幅介於10％～20％。

　　戰略新版的博來科技-新，於今年7月31日申請登錄興櫃、8月30日 登錄興櫃戰略新板，主要提供工業用主機板、工業電腦、伺服器、擴 充板卡配件和客製化工業電腦等產品，近年來，持續提升工業電腦在 人工智慧（AI）高效能邊緣運算、自動化設備、影像視覺分析及智慧 醫療等領域應用。

　　平價服飾品牌廠米斯特，主要聚焦休閒簡約服飾與鞋包，近年來積 極朝多品牌展店邁進，第三季及全年業績改寫新高可期。法人指出， 由於近年實體店面營收比重大增，截至第一季，米斯特營收有超過9 0％都來自實體店面，為了持續成長，預期未來實體門店的總數，可 望從目前的56間擴大至200～300間。

1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:研晶光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自
民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或
配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業
事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事選舉辦法」討論案
7.其他應敘明事項:無