1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年底累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:將提請113年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告書。
(二)一一二年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司截至一一二年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(二)一一二年度虧損撥補案。
(三)修訂本公司『股東會議事規則』案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):156,258
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,981
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,164)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,144)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,453)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,453)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.17)
11.期末總資產(仟元):222,377
12.期末總負債(仟元):135,244
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):87,133
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司112年度未發放員工及董事酬勞。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

漲多後買盤追價力道暫緩，連帶興櫃市場本周也跌多漲少，統計本周以來336檔興櫃個股平均下跌1.45%，其中軟體股物聯（6565）股價上漲36.7%，登上興櫃漲幅王；同時，本周興櫃股王也由印能科技空降。

根據櫃買中心昨（15）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額達214.45億元、成交3.03億數、成交20.9萬筆。興櫃前十強漲幅在10.4%之上，漲幅超過一成檔數為13檔。

在領漲股部分，本周族群分散，數位雲端三檔、電子股三檔；至於鋼鐵工業、電機機械、生技醫療業及食品工業各一。

數位雲端類股本周逆勢走揚，其中軟體股物聯今年以來累計營收成長97.4%，表現亮眼，帶動3月以來股價攀高，重返30元之上，創下2017年以來新高，昨日收上33.25元；至於智慧支付的微程式周漲幅達19.1%，今年以來累計營收成長22.8%；德鴻周漲幅10.7%。

至於電子股部分，電子零組件業鎧鉅周漲16.4%、其他電子業歐特明漲幅也有11.3%、電子零組件業連鋐科技漲幅也有10.4%。

另外，鋼鐵工業的震南鐵、電機機械的湧盛、生技醫療華宇藥、食品工業的漢田生技漲幅也都超過一成。

此外，本周共有四檔興櫃股報到，包含電機機械股傑生、半導體股印能科技、電機機械股金興精密、生技醫療的仲恩生醫。其中，半導體封裝製程氣泡解決系統的領導者印能科技14日以489元登錄興櫃即創下亮眼佳績，一路上攻至千元，榮登興櫃股王寶座，昨日收在1,240元。

　　興櫃市場本周有四檔新兵報到，漲幅冠軍由半導體業的印能科技（ 7734）以周漲幅161.84％奪下，才登錄掛牌兩天股價15日最高飆上1 ,470元相當驚人，亞軍為數位雲端股的物聯（6565）以36.7％漲幅拿 下，第三名則是電機機械業的新兵金興精密（7732）27.85％摘佳績 。

　　據統計，本周336檔興櫃股，有114檔平盤以上，占比33.9％，與上 周占比32.8％相較成績持平。櫃買指數本周日K連三黑，中小型股持 續有獲利了結賣壓，周線來看，在5日均線附近產生支撐、小跌0.43 ％，興櫃股表現也回穩；加權指數周線則是連四紅，仍處在高檔有撐 ；成交值部分，本周興櫃市場成交值214.45億元，相較上周中小型股 爆大量下殺時的324.49億下降。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為印能科技、物聯、金興精密、震南鐵 、微程式、鎧鉅、傑生、湧盛、歐特明、華宇藥等，漲幅從11.35％ ～161.84％不等，成交量介於198～4,882張之間；在產業分類上，以 電機機械產業為主占三檔，電子族群也有三檔，但次產業分類則較分 散，數位雲端股有二檔。

　　開盤第一天就當上興櫃股王、加入千元俱樂部的印能科技，業務為 半導體先進封裝製程解決方案的提供者，提供客戶氣動與熱能製程解 決方案、自動化系統解決方案及相關零組件的設計開發、製造、銷售 及維修服務，產品皆為印能科技自行研發技術，提供客戶製程簡化、 良率提升與成本效益的製程解決方案，客戶包含全球主要封裝廠。

　　印能科技登錄興櫃的主辦輔導券商台新證券指出，以本益比法計算 ，參考印能科技與性質較相近的上市櫃公司，以及上市櫃半導體業類 股最近三個月平均本益比等方法，並考量興櫃流動性風險給予7折計 算，計算出印能科技的參考價格區間介於455.46～721.71元；綜合考 量產業前景、公司經營績效與獲利等，認購價以489元登錄興櫃，而 市場賦予的本益比顯然更高，第一天掛牌股價就衝上「千金俱樂部」 。

　　受惠智慧物聯網（AIoT）市場需求逐漸發酵，物聯網雲端平台商物 聯表現亮眼，2023年全年營收成長超過20％，法人表示，近年全球景 氣受到許多因素交互影響，但AIoT、安防產業中長線發展可期，物聯 在雲端服務的營收也將持續成長。

　興櫃市場本周有三檔新兵報到，周漲幅冠軍為新登錄的數位雲端類 股博弘（6997）大漲98.07％，大啖蜜月行情，亞軍由老將網通業的 群登（6403）以漲幅60.82％摘下，季軍也是老兵的電子零組件紘通 （5271）以27.44％奪得，另一檔新兵榮田(7709）漲幅則緊追在後排 第四。

　　據統計，本周333檔興櫃股票有114檔維持平盤以上，占比約34％， 相較上周占比約37％，漲跌家數維持大致平盤走勢，由於本周為總統 大選當周，內外資市場觀望氣氛都相當濃厚，櫃買指數周跌幅0.06％ ，加權指數周跌0.04％，兩者都是平盤狹幅型態，興櫃市場表現跟著 等待選後行情。

　　成交量方面，興櫃市場本周成交金額為112.4億元，相較上周的83 .9億元，則增加了28.5億元，本周上市櫃市場成交量也增加。法人指 出，部分投資人在選前降低持股部位、或者率先布局選後的個股行情 、換股操作調節。

　　盤面上周漲幅前十強分別為博弘、群登、紘通、榮田、優你康、物 聯、年程、宏碁創達、暐世、達輝光電，周漲幅從11.48％～98.07％ 不等；在產業分類上，漲幅前十以電子族群4檔為主，零組件業在其 中有兩檔，生技醫療、數位雲端也各占2檔；興櫃新兵裕山則未受惠 蜜月行情搶進前十名。

　　博弘主要提供客戶數位轉型所需的各種雲端技術服務、商業軟體服 務，包含技術顧問諮詢、基礎架構設計、雲端建置、應用軟體建置、 雲端技術支援等，給客戶一站式整合服務。同時，依企業需求，提供 資料平台解決方案及人工智慧／機器學習導入服務（AI／ML），提供 從資料收集、儲存、轉換處理、資料分析、數據決策到商務應用的服 務，打造數據驅動化的企業，並提供全方位的雲端資訊安全、監控及 全天候維運服務。

　　群登為無線通訊模組、物聯網模組廠商，公司營收比重上IoT-LoR a／NB占47％、IoT-WiFi占22％、ODM占22％、其他9％。群登提供多 個簡化客戶開發力度的無線解決方案，從各種網路連線到與晶片感測 器的結合，提供全面性的產品組合、客制化服務，協助客戶更容易及 快速完成終端產品的開發。

本周以來332檔興櫃個股表現跌多於漲，其中通信網路業的群登（6403）落後補漲，周漲幅達64.04%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（11）日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額90.98億元、成交股數1.6億股、成交筆數9.85萬筆，三項數據均高於前一周。興櫃個股本周以來平均跌幅0.33%，周漲幅超過一成檔數降至八檔，其中三檔漲幅超過三成，漲幅前十強介於7.97%至64.04%。

領漲股部分，本周資金回流電子股，前十強中共占六檔，生技醫療有兩檔；數位雲端及其他產業各一檔。

本周資金尋找低基期、題材股輪動，包含群登、年程、優你康、暐世等低基期股輪動，股價紛紛於本周突破長期線均線反壓，其中群登周漲64.04%，表現最出色。

電子零組件股紘通周漲35.02%、人力派遣相關的宏碁創達周漲15.11%、光電股新應材周漲12.06%、數位雲端股物聯周漲11.87%，股價持續攀高。至於電池相關的有量及格斯科技*股價反彈，分別周漲8.72%和7.97%，但中長期均線仍有待收復。

此外，下周四（18日）生技醫療產業的朗齊生醫*將登錄興櫃，該公司主要以新藥研發為主。

　興櫃市場本周表現由半導體業的奇邑（6699）大漲90.31％奪冠， 亞軍由剛登錄第三天的生合（1295）以46.05％摘下，晨暉生技（12 71）上漲26.85％拿下季軍，本周興櫃市場前三強漲幅均超逾20％以 上。

　　據統計，興櫃319檔股票，本周有126檔維持平盤以上，占比接近4 成，相較上周占比為4成6，上漲家數連兩周下滑。本周外資大舉回補 ，使加權指數上漲1.67％、成交值創7月底以來最大，資金回流大型 權值股，櫃買市場本周上漲1.17％，相較起來加權指數表現更亮眼。

　　興櫃本周成交金額為155億元，相較上周的157.14億元，微幅減少 了2.14億元，但成交值相對其他時間而言仍是相對高，突破百億以上 水平。

　　盤面周漲幅前十強分別為奇邑、生合、晨暉生技、物聯、梭特、聯 享、景傳、鐳洋科技-新、怡和國際、潤德，周漲幅從12.19％～90. 31％不等，成交量介於106～3,663張之間；在產業分類上，漲幅前十 則以電子族群占五檔為主。

　　奇邑主要從事影音與通訊晶片的上游IC設計業務，產品營收比重上 ，IC晶片約占46％、低功耗廣網域產品約占45％，低功耗廣網域產品 也提供整合設計與伺服器軟體、資料分析的應用服務。奇邑近年擴展 新業務，專注於運用LoRa技術低功耗廣網域運營服務平台的解決方案 ，為企業客戶提供物聯網的網路建設、設備連接、傳感器數據傳輸與 平台服務。

　　LoRa長距離通訊技術主要的產品可分為三大類，分別為終端感測裝 置、中繼的閘道器以及雲端與應用伺服器。終端感測裝置主要由感測 器與通訊模組所組成，負責前端資料蒐集與擷取，如環境監測、智慧 儀表等，各種感測裝置。

　　生合生物科技主要為乳酸菌開發及應用的專業廠商，主要產品為乳 酸菌菌粉、發酵劑液、飲品等，行銷通路除遍及東南亞國家與大陸外 ，陸續建置南美洲與中東等各國的經銷商通路。

　　生合在生產製程上具有菌種篩選、功能性分析、醱酵、包埋凍乾、 配方設計與功能確效的SYNTEK thorough乳酸菌優化製造整合及SYNP ACK益生菌生產包裝優化等核心技術，降低客戶益生菌產品量產與研 發成本，提升客戶產品品牌競爭力。

1.董事會決議日期:112/10/25
2.發放股利種類及金額:現金股利，每股分配發放美金18.5元，共20,000股，
合計美金370,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/05/03
2.發行期間:於主管機關申報生效後一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期
由董事會授權董事長定之。
3.認股權人資格條件:
一、以本公司及國內外控制或從屬公司之全職正式員工為限。(所稱「控制或從屬公司」
係指符合金管會107年12月27日金管證發字第1070121068號令規定)。
二、實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌其職級、年資、工作績效考核、
過去及預期未來對公司整體之貢獻或未來發展潛力等因素擬定之分配標準，由董事長核
定後提報董事會同意後認定之；惟具經理人與具員工身分之董事者，應先提報薪酬委員
會同意。但認股權人違反本公司勞動契約或工作規則時，本公司得依情節之輕重撤銷其
全部或部分之尚未行使認股數量。
三、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認
股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股
之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之
一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:600單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之新股總數為600,000股。
7.認股價格:
(一)本公司股票於興櫃掛牌發行者，以不低於發行日前三十個營業日之普通股加權平均
成交價格，且不低於申報日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。所稱
普通股加權平均成交價格，係指定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該
興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。實
際發行價格由董事會授權董事長訂定之。
(二)若發行時，本公司已成為股票上市(櫃)掛牌發行者，則員工認股憑證之認股價格不
得低於發行日本公司普通股之收盤價。
8.認股權利期間:
(一)認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權
人不得再行主張其認股權利；該認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其
他方式之處分，但遇認股權人死亡由其繼承人繼承者不在此限。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例
行使認股權：
認股權憑證授予期間 累計最高可行使認股權比例：
屆滿二年 50%
屆滿三年 100%
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)員工自願離職、資遣：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起30日內（惟不得逾
越本認股權憑證之存續期間）行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其
行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視
同放棄其認股權利；未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認
股權利。
(二)退休：已授予之認股權憑證，於退休後仍可行使全部之認股權利。除仍應於被授予
認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項第二款有關期間屆滿可行使認股權
比例之限制，惟該認股權利應自退休日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚
者為主)，一年內行使之(惟不得逾越本認股權憑證之存續期間)。
(三)留職停薪：依政府法令或本公司工作規則經核准之留職停薪員工，其已具行使權之
認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內(惟不得逾越本認股權憑證之存續期間)行　
使認股權利；未具行使權之認股權憑證於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職
停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
(四)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利
；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。因法定繼承而應得行使
本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提
供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。
(五)因受職業災害殘疾或死亡者：1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授
予之認股權憑證，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿
二年後方得行使外，未具行使權之認股權憑證不受本條第二項第二款有關期間屆滿可行
使認股權比例之限制，惟該認股權利應自離職日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以
日期較晚者為主)一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。2.因受職業災害致
死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可行使全部之認股權利。除仍應於被
授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使權之認股權憑證不受本條第二項第二
款有關期間屆滿可行使認股權比例之限制，惟該認股權利應自死亡日或被授予認股權憑
證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(六)調職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方
式處理。惟因本公司營運所需轉任至關係企業並經董事長核定者，其已授予認股權憑證
之權利義務均不受調職之影響。
(七)解雇：認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解雇者，其已授予
之認股權憑證，於解僱當日即視為放棄認股權利。
(八)其它終止僱傭關係：上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依
本條第二項所規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利，或得由董事長核定其認股
權之效力是否消滅，其得行使期間等。
(九)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
(十)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以
註銷，且其額度不再發行。
11.其他認股條件:不適用。
12.履約方式:以本公司發行新股交付。
13.認股價格之調整:
一、本認股權憑證發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時
(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股
票發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式
調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係因股票面額變更致已發行普通
股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之。
調整後認股價格=調整前認股價格x(已發行股數+(每一新股繳款金額×新股發行股
數)/每股時價)/(已發行股數＋新股發行股數)
股票面額變更時，調整後之認股價格=調整前認股價格x(股票面額變更前已發行普通股
股數/股票面額變更後已發行普通股股數)
(一)已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，不含債券換股權利證書
及員工認股權憑證繳款書之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股
數。
(二)「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。
(三)如係本公司合併他公司且為存續公司時，「每一新股繳款金額」為合併基準日前第　
45個營業日起連續30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。如係本公司受讓
他公司股份發行新股時，其金額為受讓股份過戶完成日前第45個營業日起連續30個營業
日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。
(四)調整後認股價格計算至角為止，以下四捨五入。
(五)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(六)若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。
(七)上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日或
股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成
交價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公
司股票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三
、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
二、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後認
股價格，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之(計算至新
台幣角為止，角以下四捨五入)：
(一)減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行數)
(二)現金減資時：
調整後認股價格＝[調整前認股價格x(1-每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日
收盤價之比率)]×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)
(三) 股票面額變更時：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變
更後已發行普通股股數)
三、本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，應於除息基準日依下列
公式調整認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利佔每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之
前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶
除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。遇
有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除現金股
利後，再依股票股利金額調整認股價格。
14.行使認股權之程序:
一、認股權人除依法暫停過戶期間外，及自本公司洽辦無償配股停止過戶除權公告日、
現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至
權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期
間外，得依本辦法第五條第二項規定，就具行使權之認股憑證申請行使之，認股權人填
具認股請求書於申請期間向本公司股務單位提出申請(以股務單位收受申請日為準)。
二、本公司或本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀
行。認股權人一經繳款後即不得撤銷，逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。
三、本公司於收足股款後，指示本公司股務代理機構將其認購之股數登載於本公司股東
名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。
四、本公司為上市/櫃或興櫃掛牌時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起掛牌買
賣。
五、本公司應於每季至少一次向主管機關辦理已完成轉換股份之股本變更登記；惟若遇
無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得衡酌調整變更登記時間。
六、本公司屬上市、上櫃或興櫃股票公司者，則依前項發給之股票或股款繳納憑證，自
向股東交付之日起上市或在證券商營業處所買賣。
15.認股後之權利義務:本公司所交付認股權人之普通股，其權利義務與本公司原普通股
股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
一、認股權憑證得發行總單位數、認股價格、分配原則、認股權人名單等事項確定後，
由承辦單位通知認股權人簽署「員工認股權憑證受領同意書」。
二、認股權人依通知完成簽署後，即取得認股權。未依規定完成簽署者，即視同放棄受
領權利。
三、凡經簽署「員工認股權憑證受領同意書」後，均應遵守保密規定，不得探詢或告知
他人被授予之認股權憑證相關內容及數量，除法令或主管機關要求外，不得洩露被授予
之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，公司有權就尚未具行使權之認股權憑
證予以收回註銷。
四、個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款等事宜及各該
作業時間，將由本公司另行通知認股權人。
五、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並報經主
管機關核准後生效。董事會通過本辦法後，為爭取發行時效，於向主管機關送件審核過
程中，若因主官機關要求須修正本辦法時，授權董事長依要求先行修訂之，嗣後再提報
董事會追認及報請主管機關核備後始得發行，實際發行前修改時亦同。
六、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。

物聯網雲端服務平台商物聯智慧（6565）表示，近日與全球知名電 子消費性周邊
大廠領導者、智慧家居領域串聯網路方案商、跨境電商 平台、中國全球化品牌50
強公司，達成美國專利侵權訴訟和解，雙方 將進一步合作成為商務夥伴。

　　此次的和解協議，旨在使雙方於和解及授權金和技術授權的基礎上 達成共
識，實現專利權益的保護和技術的合法使用。該公司同意向物 聯智慧支付和解金
及授權金，作為專利侵權上的補償；和解後，該公 司獲得繼續在其產品中合法使
用P2P與IoT物聯網設備連線技術的相關 專利授權，具體和解及授權金之金額和技
術授權條件依照協議予以保 密，雙方也展開進階商務合作討論，共創雙贏局面。

　　物聯智慧表示，很高興這次的專利侵權爭議能和平解決，不僅達成 和解，還
能進一步成為商務合作夥伴，這代表著物聯智慧擁有80多項 高品質的全球發明專
利，物聯智慧重視其專利組合為其商業發展的重 要資源，物聯智慧並持續堅決捍
衛技術的研發成果，以及維護智慧財 產權的相關權益，也看重與銷售首選之全球
化消費電子品牌的合作， 攜手拓展更廣泛的全球物聯網科技商機，提供客戶優質
的服務以及產 品。

　　物聯智慧截至今年8月累積授權連線的全球裝置設備數量已超過1. 1億台，即
時在線的裝置數量也近7千萬台，每個月新增的授權裝置數 都超過百萬台，龐大
的聯網裝置基礎意謂著產業鏈夥伴都可透過TUT K的雲端平台提供更多加值服
務，強化產品的競爭力。透過此次的專 利和解協議，雙方不僅找到互補的優勢，
更藉由溝通洽談建立互信關 係，預計未來的全球策略合作將可開創強強聯手的雙
贏局面。

1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報。
6.更正資訊項目/報表名稱:修正本公司111年度股東會年報部份內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
第13頁 選(就)任日期 、第14頁 註5、第17頁 註1、第22頁 其他應記載事項二、
第77頁 第13.
8.更正後金額/內容/頁次:
第13頁 選(就)任日期 、第14頁 註5、第17頁 註1、第22頁 其他應記載事項二、
第77頁 第13.
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳111年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:柯開維
4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
5.新任者姓名:蕭國珍
6.新任者簡歷:
格瑪數位(股)公司 董事
旺達豐物聯(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司補選一席獨立董事案。
董事當選名單如下:
獨立董事 蕭國珍
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:柯開維
4.舊任者簡歷:
國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:蕭國珍
6.新任者簡歷:
格瑪數位(股)公司 董事
旺達豐物聯(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:缺額依法補選
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 蕭國珍 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:112/06/13~114/06/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭國珍-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。
表決結果：表決時出席股東總表決權數 15,727,970 權，贊成權數 15,602,847 權，
反對權數10權，無效權數0權，棄權及未投票權數 125,113 權，
贊成權數佔出席總表決權數 99.20 %，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。