1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配112年度股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配112年度股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會112年9月27日金管證審字第1120356172號函辦理。
(一)資金貸與餘額超限：因本公司112年6月30日之淨值下降，致對子公司-
GameHours Company Limited之資金貸與餘額計新臺幣26,469千元，超過個別對
象資金貸與之限額19,234千元，故依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準
則第16條之規定訂定改善計畫，並依計畫確實執行。
(二)背書保證餘額超限：因本公司112年6月30日之淨值下降，致對子公司-雷數科技
股份有限公司背書保證29,974千元，超過單一企業背書保證之限額19,234千元，
故依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第20條之規定訂定改善計畫，
並依計畫確實執行。
6.因應措施:
(一)資金貸與餘額超限因應措施：
(1)本公司對子公司『香港GH』資金貸與之款項，截至113年第一季實際動支金額
為美金5萬元(約新台幣160千元)，已降低至限額19,234千元以下。
(二)背書保證餘額超限因應措施：
(1)將持續努力增加營收及獲利以提升淨值。
(2)修訂本公司『背書保證作業程序』，提高對總額及個別對象之金額以不超過
本公司淨值50%為限。
改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於下一次
股東會報告執行情形。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會決議日期：113/04/18
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GameHours Company Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為唯數娛樂科技股份有限公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):70,458
(4)原資金貸與之餘額(仟元):38,400
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金融通調度需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):96,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-129,434
5.計息方式:
年利率3.119 %，按月計息，償還本金時一次支付。
6.還款之:
(1)條件:
到期償還。
(2)日期:
從113年6月15日起算，為期一年，到期日為114年6月14日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
64,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
87.60
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
資金貸與期間：從113年6月15日起算，為期一年，本金到期償還。
原資金貸與起訖日：112/6/15~113/6/14
原資金貸與之金額：25,600仟元
本次新增資金貸與起訖日：113/6/15~114/6/14
本次新增資金貸與之金額：25,600仟元

1.股東會日期:113/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一一二年度員工酬勞案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配112年度股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):361,267
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):206,668
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(98,575)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(86,396)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,827)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(83,031)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.06)
11.期末總資產(仟元):244,578
12.期末總負債(仟元):169,115
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):73,056
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關
規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資
訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施::依公司法第211條規定，提113年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告。
(4)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。
(5)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。(增列)
(6)112年股東常會通過之私募發行普通股不繼續辦理報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(增列)
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民
國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為
議案結果。
(2)因最後過戶日民國 113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請於民國113年04月26日下午5點前，親臨本公司股務代理機構「
中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國113年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月28日至113
年06月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁
(網址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

1.董事會決議變更日期:113/04/18
2.原計畫申報生效之日期:112/06/28
3.變動原因:
(一)本公司於112年6月28日經股東會決議通過不超過4,844,000股額度內，
以私募方式辦理普通股案。
(二)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一
年期限屆滿前辦理，惟考量一年期限將屆滿，因期間未洽定適當應募人
，擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/01
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年12月28日經董事會決議通過處分子公司-
創點數位概念股份有限公司100%股權予Winking Studios Limited，
已於今日完成交割手續，最終處份價款為新臺幣59,900,000元。
6.因應措施:揭露於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年02月
4.自結流動比率:121.94%
5.自結速動比率:109.37%
6.自結負債比率: 75.70%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告。
(4)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民
國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為
議案結果。
(2)因最後過戶日民國 113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請於民國113年04月26日下午5點前，親臨本公司股務代理機構「
中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國113年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月28日至113
年06月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁
(網址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

1.事實發生日:113/02/29
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年01月
4.自結流動比率:128.15%
5.自結速動比率:114.54%
6.自結負債比率: 72.95%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/01
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正112年9月至112年12月資金貸與資訊揭露明細表期末餘額
6.更正資訊項目/報表名稱:112年9月至112年12月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
月份 貸出資金之公司 貸與對象 期末餘額
112年09月 唯數娛樂科技 GameHours 27,430
股份有限公司 Company Limited
112年10月 唯數娛樂科技 GameHours 27,561
股份有限公司 Company Limited
112年11月 唯數娛樂科技 GameHours 26,567
股份有限公司 Company Limited
112年12月 唯數娛樂科技 GameHours 26,099
股份有限公司 Company Limited
8.更正後金額/內容/頁次:
月份 貸出資金之公司 貸與對象 期末餘額
112年09月 唯數娛樂科技 GameHours 22,589
股份有限公司 Company Limited
112年10月 唯數娛樂科技 GameHours 17,833
股份有限公司 Company Limited
112年11月 唯數娛樂科技 GameHours 12,502
股份有限公司 Company Limited
112年12月 唯數娛樂科技 GameHours 6,141
股份有限公司 Company Limited
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年12月
4.自結流動比率:131.06%
5.自結速動比率:119.59%
6.自結負債比率: 72.10%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年11月
4.自結流動比率:157.14%
5.自結速動比率:143.70%
6.自結負債比率: 68.74%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

台股昨（28）日延續震盪盤堅走勢，本周以來329檔興櫃個股表現漲多於跌，其中光電族群梭特（6812）周漲幅達28.5%，表現最強，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額103.82億元、成交股數1.87億股、成交筆數11.19萬筆。興櫃個股本周以來平均漲幅0.07%，周漲幅超過一成檔數有16檔，其中兩檔漲幅超過三成，漲幅前十強介於12.4%至24.8%。

領漲股本周族群分散，電子族群四檔，次產業包含半導體、光電等；綠能環保及其他產業各二檔；電機機械及文化創意股各一檔。

漲逾兩成有梭特28.5%、台灣精材24.8%、群利科技22.7%；一成以上包含久昌17.3%、華洋精機15.6%、唯數15.1%、日盛台駿14.4%、高明鐵13.9%、惠民實業-新12.8%、青新12.4%。

1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年10月
4.自結流動比率:131.29%
5.自結速動比率:120.97%
6.自結負債比率: 75.11%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。