1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/03/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,255,818
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):245,447
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,950
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,375
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,357
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,357
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):1,538,942
12.期末總負債(仟元):622,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):916,456
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,659
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,485
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,042)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,481
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,357
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,357
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):1,096,099
12.期末總負債(仟元):179,643
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):916,456
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鄒雅裕
6.新任者簡歷:
康聯生醫科技股份有限公司董事/
康儀科技股份有限公司董事長暨總經理/
康誠生技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/12/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司總經理職務於112/11/30至112/12/21由本公司董事長暫代。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林群倫
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為維持公司運作，總經理職務由董事長黃英士暫代；新任者待董事會任命後另行公告。

1.發生變動日期:112/11/30
2.法人名稱:鴻揚創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:林群倫
4.舊任者簡歷:鴻揚創業投資股份有限公司法人董事代表人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/26
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:
待鴻揚創業投資股份有限公司指派新任法人董事代表人後，本公司將另行公告。

　　受到美國晶片禁令、以巴戰事等國際情勢動盪影響，市場持續觀望 ，興櫃市場漲幅由新登錄興櫃的前端風電-新（7702）以18.18％奪冠 ，相互（6407）周漲12.45％居次。

　　法人指出，加權指數在本周僅於周四收漲，統計本周共下跌341點 或2.04％，幸好周五有所抵抗，展現護盤力量，短空格局或許有望改 變。

　　整體興櫃324檔股票，本周只有65檔維持平盤以上漲幅，占比2成； 交易量90.2億元，則較上周62.9億多了27.3億元，興櫃市場與集中市 場成交量在本周同步放大。

　　本周興櫃漲幅前十強分別為前端風電-新、相互、瑞興銀、連鋐科 技、百辰、因華、康聯生醫、三鼎生技、悠遊卡、世紀風電等，周漲 幅從6.04％～18.8％不等，成交量則介於10～10,509張之間。

　　10月17日才登錄興櫃戰略新板的前端風電-新，掛牌參考價為每股 66元，屬於新光鋼旗下子公司，替離岸風電國家隊再添生力軍。前端 風電主要業務為製造風機的水下基樁設備，相關承接實績包括沃旭能 源大彰化離岸風場、台電的離岸風力發電二期計畫風場等。

　　前端風電2023年上半年營收達4.99億元、年增4.51倍，稅後純益0 .53億元，較去年同期虧損0.11億元大幅轉盈，每股稅後純益（EPS） 為0.82元，已超越2022年全年。

　　相互為印刷電路板業者，主要從事生產影像感測器、手機鏡頭模組 所使用的印刷電路板，公告9月營收2.25億元、年增42.27％。

　　相互在2020年因美中貿易戰、美國對華為的嚴格管制，決議整併產 能、全面終止在台生產，生產轉至大陸常熟廠，主要客戶為華為等非 蘋陣營手機廠。

　　中信建投研究報告顯示，華為在大陸的十一長假當周，是大陸唯一 單周銷量超越百萬支的智慧手機公司，銷量達到約110.4萬支、蘋果 則以99萬支的銷量緊追在後。該利多驅動相互股價及營運走強。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):620,665
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,168
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,304)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):295
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,396)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,396)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):1,532,595
12.期末總負債(仟元):630,410
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):902,185
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第六屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：謝明哲
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：李書行　
4.舊任者簡歷:
獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授
5.新任者姓名:
獨立董事：李書行　
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫
董事：萬瑞霞
董事：洪瑞泰
董事：鄒雅裕
獨立董事：謝明哲
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：李書行　
4.舊任者簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫，康聯生醫科技(股)公司總經理
董事：萬瑞霞，正崴精密工業(股)公司董事
董事：洪瑞泰，鴻海精密工業(股)公司資深處長
董事：鄒雅裕，康儀科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕
獨立董事：李書行　
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫，康聯生醫科技(股)公司總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰，鴻海精密工業(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕，康儀科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 17,220,811股
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫 17,220,811股
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰 17,220,811股
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕 17,220,811股
獨立董事：李書行 0股
獨立董事：蔡淦仁 0股
獨立董事：顏志展 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫
4.舊任者簡歷:康聯生醫科技(股)公司總經理
5.新任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事，由董事會推選董事長。
9.新任生效日期:112/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：謝明哲
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：李書行　
4.舊任者簡歷:
獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授
5.新任者姓名:
獨立董事：李書行　
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫
獨立董事:李書行　
獨立董事:顏志展
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鴻揚創業投資(股)公司
揚信科技股份有限公司/董事長
(2)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
揚信科技股份有限公司/董事長
安科諾科技有限公司/董事長
鑫蘊林科股份有限公司/董事
國創電子股份有限公司/董事
國創半導體股份有限公司/監察人
鴻華先進科技股份有限公司/董事
(3)鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫
GyroGear Ltd./董事
Apollo Medical Optics Inc./董事
安盟生技股份有限公司/董事
(4)獨立董事:李書行　
盛弘醫藥股份有限公司/獨立董事
明泰科技股份有限公司/獨立董事
富邦金融控股股份有限公司/獨立董事
(5)獨立董事:顏志展
聯凱國際生醫資訊股份有限公司/董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,679,360元，
每股配發0.45599337元。
4.除權（息）交易日:112/07/19
5.最後過戶日:112/07/20
6.停止過戶起始日期:112/07/21
7.停止過戶截止日期:112/07/25
8.除權（息）基準日:112/07/25
9.現金股利發放日期:112/08/10
10.其他應敘明事項:
依本公司截至112年6月27日流通在外股份總數45,350,133股計算，
每股配發現金股利調整為0.45599337元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,845,000元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:112/07/20
6.停止過戶起始日期:112/07/21
7.停止過戶截止日期:112/07/25
8.除權（息）基準日:112/07/25
9.現金股利發放日期:112/08/04
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/12
2.法人名稱:康聯生醫科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事：鄒雅裕、郭偉立
監察人：江牧仁
4.舊任者簡歷:
鄒雅裕：康儀科技股份有限公司董事長
郭偉立：康誠生技股份有限公司總經理
江牧仁：康聯生醫科技股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:
董事：鄒雅裕
監察人：江牧仁
6.新任者簡歷:
鄒雅裕：康儀科技股份有限公司董事長
江牧仁：康聯生醫科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:任期屆滿，法人股東依法指派新任董監事。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/03~112/06/12
9.新任生效日期:112/06/12
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/05/16
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,845,000元
(每股配發新台幣0.91元)
3.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。