1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店 CR-504 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：一一二年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
第四案：本公司一一二年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：一一二年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。
2.本公司將於113年3月18日至113年3月27日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意
提案之股東請於113年3月27日下午5時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達
本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材股份有限公司
(地址：台中市西屯區工業區十路8號)。

1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因鑽石線市場需求大幅變動，致本公司營收及獲利表現未如預期，
依國際會計準則第36號公報進行資產減損評估，將子公司鹽城碩鑽材料有限公司
因銷售策略調整後之閒置資產約新台幣41,909千元認列減損，並認列於112年度
合併財務報表，惟本項資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司營運資金
無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店 CR-503 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：一一二年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
第四案：本公司一一二年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：一一二年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。
2.本公司將於113年3月18日至113年3月27日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意
提案之股東請於113年3月27日下午5時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達
本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材股份有限公司
(地址：台中市西屯區工業區十路8號)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):369,111
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(165,150)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(327,948)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(380,234)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(381,253)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(381,253)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.40)
11.期末總資產(仟元):1,621,638
12.期末總負債(仟元):526,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,095,141
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/03/14
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):438,056
(4)原資金貸與之餘額(仟元):182,236
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,130
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):229,366
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):652,782
(2)累積盈虧金額(仟元):-966,059
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
229,366
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.94
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/02/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):526,266
(4)原資金貸與之餘額(仟元):165,545
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,618
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):181,163
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):652,782
(2)累積盈虧金額(仟元):-867,365
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
181,163
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.77
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉祥益/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭樵陽/本公司研發中心資深副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合本公司半導體業務佈局及產品策略整合。
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:劉祥益
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:鄭樵陽
6.新任者簡歷:本公司研發中心資深副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:配合本公司半導體業務佈局及產品策略整合。
9.新任生效日期:113/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

碩禾太陽能本業轉強之際，強化投資半導體事業也逐步開花結果，旗下興櫃業者華旭矽材（6682）積極搶攻碳化矽（SiC）相關商機。身兼華旭董事長的碩禾總經理黃文瑞昨（4）日表示，期盼華旭矽材明年首季轉為獲利，並申請於創新板上市掛牌。

華旭目前資本額12.19億元，碩禾持股約34％，是最大股東。華旭前七月合併營收為2.66億元，年減76.4％，上半年每股淨損1.52元。該公司現階段有四大產品線，包括多晶矽輔料、鑽石線、碳化矽基板與碳化矽磊晶，另外還有6吋與8吋再生晶圓業務。

華旭指出，目前多晶矽是其最大營收項目，碳化矽與再生晶圓相關合計約占一成多，預期明年碳化矽業績將躍升，屆時相關營收比重可能衝上五成。

華旭積極布局碳化矽版圖，其取得中國大陸供應商的碳化矽晶球，今年第1季已開始量產6吋碳化矽基板，並投資上億元從德國引進碳化矽磊晶設備，本月試產，預計10月開始投產。

華旭碳化矽基板與磊晶，主攻電動車充電器、充電樁與太陽能逆變器等應用，也可應用於高功率的家電產品。

　　碩禾（3691）整合旗下子公司華旭矽材（6682）與碩鑽，跨足半導 體材料。華旭矽材已經在今年第一季開始量產6吋碳化矽晶圓，產能 將於2024年第一季達到年產能2.4萬片。

　　該公司也在第三季購置亞洲第一台德國碳化矽磊晶設備，9月試產 ，預定10月量產，以6吋來看，初估月產2,000片。華旭矽材期望明年 第一季轉盈，並且申請上創新板。

　　碩禾總經理黃文瑞表示，碩鑽原先以鑽石線和矽輔料為主要產品， 2021年華旭矽材與碩鑽整併，並且展開符合半導體規格的軟硬體建置 ，除了再生晶圓市場之外，更進一步布局碳化矽晶圓和碳化矽磊晶， 以補足台灣碳化矽產業晶圓和磊晶片的不足。

　　華旭矽材資本額12億元，碩禾持股34％。旗下四大產品線包括碳化 矽晶圓、再生晶圓、鑽石線相關產品、多晶矽原料，今年多晶矽原料 營收貢獻超過6成、再生晶圓營收比重約1成多。

　　黃文瑞表示，華旭矽材已經在今年第一季開始量產6吋碳化矽晶圓 ，藉由客戶的回饋、製程調整與瓶頸站點的突破，產能將於2024年第 一季達到年產能2.4萬片，目前每片市價約800～850美元。

　　此外，今年7月大型碳化矽磊晶設備到廠，碳化矽磊晶晶圓產線於 9月開始試量產，預計於今年第四季投入量產，目前每片碳化矽磊晶 晶圓市價約1,400美元，第一階段年產能約2.4萬片（以6吋計算）， 目前已經鎖定日本、大陸、韓國和台灣大廠送樣驗證當中，預期202 4年碳化矽、再生晶圓營收目標貢獻超過6成。

　　隨著電動車、綠能、工業等領域的強勁需求，有望帶動碳化矽滲透 率快速提升，華旭矽材將會配合相關的碳化矽晶圓代工廠持續布局與 擴產，預計在2024年第三季將磊晶片產能擴充到年產能4.8萬片。

　　公司也在台中覓地將建置磊晶生產基地，預計2026年把產能擴充至 每年12萬片的規模。此外，大陸子公司鹽城碩鑽也計劃逐步拓展碳化 矽晶圓加工生產線建置，屆時將會提供每年12萬片的產能規模，以因 應未來高功率元件市場需求。

1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:112/09/04
3.報導內容:華旭矽材(6682)於2022年與碩鑽合併，...預估明年第一季單月開始獲利，
2024年全年挑戰轉盈，並將申請創新版掛牌，...看好明年第一季因碳化矽
比重拉高及多晶矽原料出貨攀升，屆時營收可望明顯成長。...預估明年第　
一季單月就可開始獲利，2024年全年挑戰轉盈，並將申請創新版掛牌。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係屬媒體臆測，本公司並未公告財
務預測或對外公開揭露任何財務預測訊息，該則
報導關於本公司上市(櫃)送件時程，係媒體自行　
推估，本公司上市(櫃)送件規劃時程，將依相關
法令於公開資訊觀測站發布重大訊息。
6.因應措施:本公司營運狀況之重大訊息，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大
訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:112/08/29
2.辦理資本變更登記完成日期:112/08/29
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣1,220,709,000元，流通在外股數為122,070,900股，
每股淨值為新台幣10.78元。
(2)本次註銷減資新台幣1,220,000元，註銷股份122,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣1,219,489,000元，流通在外股數為121,948,900股，
每股淨值為新台幣10.79元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/08/31接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第二季)會計師核閱財務報告計算。

1.事實發生日:112/07/19
2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:重分類成本及費用項目(營業成本、營業費用-推銷費用、
管理費用、研究發展費用)，及更正相關附註揭露資訊及明細表，
此更正對損益並無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度合併(個體)財務報告及iXBRL申報資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)111年度合併財務報告

(1)合併財務報告－合併綜合損益表－P.9:
項目 金額
營業成本 $1,529,309
營業毛利 $ 156,839
推銷費用 $ 25,749
管理費用 $ 96,405
研究發展費用 $ 61,269
營業費用合計 $ 188,503

(2)合併財務報告－八、存貨－P.28:
項目 金額
已銷售之存貨成本 $1,518,719
合計 $1,529,309

(3)合併財務報告－十九、淨利－P.37:
項目 金額
營業成本 $ 58,472
營業費用 $ 64,772

(二)111年度個體財務報告

(1)個體財務報告－個體綜合損益表－P.8:
項目 金額
營業成本 $1,347,843
營業毛利 $ 144,582
營業毛利淨額 $ 144,582
推銷費用 $ 6,796
管理費用 $ 82,847
研究發展費用 $ 6,392
營業費用合計 $ 98,322

(2)個體財務報告－八、存貨－P.28:
項目 金額
已銷售之存貨成本 $1,335,079
合計 $1,347,843

(3)個體財務報告－十九、淨利－P.38:
項目 金額
營業成本 $ 31,759
營業費用 $ 51,371

(4)個體財務報告－重要會計項目明細表－P.70:
項目 金額
製造費用 $ 55,042
製造成本 $1,167,277
製成品成本 $ 35,473
產銷成本 $ 11,045
營業成本 $1,347,843

(5)個體財務報告－重要會計項目明細表－P.71:
薪資費用:
項目 金額
推銷費用 $ 3,570
管理費用 $ 40,108
研究發展費用 $ 3,302
合計:
項目 金額
推銷費用 $ 6,796
管理費用 $ 82,847
研究發展費用 $ 6,392

(6)個體財務報告－重要會計項目明細表－P.72:
屬於營業成本者:
項目 金額
股份基礎給付 $ 823
合計 $ 31,759
屬於營業費用者:
項目 金額
股份基礎給付 $ 21,611
合計 $ 51,371
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)111年度合併財務報告

(1)合併財務報告－合併綜合損益表－P.9:
項目 金額
營業成本 $1,535,327
營業毛利 $ 150,821
推銷費用 $ 27,075
管理費用 $ 87,021
研究發展費用 $ 63,309
營業費用合計 $ 182,485

(2)合併財務報告－八、存貨－P.28:
項目 金額
已銷售之存貨成本 $1,524,737
合計 $1,535,327

(3)合併財務報告－十九、淨利－P.37:
項目 金額
營業成本 $ 64,490
營業費用 $ 58,754

(二)111年度個體財務報告

(1)個體財務報告－個體綜合損益表－P.8:
項目 金額
營業成本 $1,353,861
營業毛利 $ 138,564
營業毛利淨額 $ 138,564
推銷費用 $ 8,122
管理費用 $ 73,463
研究發展費用 $ 8,432
營業費用合計 $ 92,304

(2)個體財務報告－八、存貨－P.28:
項目 金額
已銷售之存貨成本 $1,341,097
合計 $1,353,861

(3)個體財務報告－十九、淨利－P.38:
項目 金額
營業成本 $ 37,777
營業費用 $ 45,353

(4)個體財務報告－重要會計項目明細表－P.70:
項目 金額
製造費用 $ 61,060
製造成本 $1,173,295
製成品成本 $ 41,491
產銷成本 $ 17,063
營業成本 $1,353,861

(5)個體財務報告－重要會計項目明細表－P.71:
薪資費用:
項目 金額
推銷費用 $ 4,896
管理費用 $ 30,724
研究發展費用 $ 5,342
合計:
項目 金額
推銷費用 $ 8,122
管理費用 $ 73,463
研究發展費用 $ 8,432

(6)個體財務報告－重要會計項目明細表－P.72:
屬於營業成本者:
項目 金額
股份基礎給付 $ 6,841
合計 $ 37,777
屬於營業費用者:
項目 金額
股份基礎給付 $ 15,593
合計 $ 45,353

9.因應措施:發布重大訊息並將更正後111年度合併(個體)財務報告及
iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對本公司該期損益及淨值並無影響。

1.事實發生日:112/07/18
2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司111年度股東會年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司111年度股東會年報部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)3.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東/第14頁。
(2)(一)最近(111)年度支付董事之酬金/第19頁。
(3)(三)最近(111)年度支付總經理及副總經理之酬金/第20頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)3.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東/增加漢信投資(股)公司及
聚豐環球投資(有)公司之主要股東名稱/第14頁。
(2)(一)最近(111)年度支付董事之酬金/修正A、B、C及D等四項總額及
占稅後純益(純損)之比例及A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後
純益(純損)之比例內容/第19頁。
(3)(三)最近(111)年度支付總經理及副總經理之酬金/修正A、B、C及D等
四項總額及占稅後純益(純損)之比例內容/第20頁。
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司112年現金增資繳款期限已於民國112年06月26日截止，惟尚有部份
股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(一)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(二)自民國112年06月27日至民國112年07月27日為股款催繳期間，尚未繳納股款之股
東及員工若欲繳納，請於上述期間內持原繳款書至合作金庫商業銀行竹塹分行暨
全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款即喪失其認股權利。
(三)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認
購之股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若 貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構洽詢，
本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部，
洽詢地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898

1.董事會決議或公司決定日期:112/06/13
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:200,000,000元
5.發行價格:新台幣20元
6.員工認股股數:依公司法規定保留10%計2,000,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%計18,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，
依本公司普通股發行股份總數102,070,900股計算,每仟股認購176.3480股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股由股東自認股停止
過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸
零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備及其安裝工程。
12.現金增資認股基準日:112/06/14
13.最後過戶日:112/06/09
14.停止過戶起始日期:112/06/10
15.停止過戶截止日期:112/06/14
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：112/06/20~112/06/26
(2)特定人股款繳納期間：112/06/27~112/06/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/13
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行竹塹分行暨全國各分行
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行六家分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會112年05月15日金管證發字
第1120341454號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關
事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權
處理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年06月09日前親臨本公
司股務代理機構「兆豐證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段
95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年06月09日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本
公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.股東會決議日:112/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、林博文
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞
上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表、保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、
江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上高縣榮炭科技有限公司：江西省宜春市上高縣工業園五里嶺功能區內
保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區內
江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區內
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料
保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料
江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
(2)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(3)通過修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):419,221
(4)原資金貸與之餘額(仟元):177,743
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,968
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):223,711
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):652,782
(2)累積盈虧金額(仟元):-800,039
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
223,711
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.35
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無