1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王雪玲/經理/聯昌電子財管處副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳姿月/經理/東元精電股份有限公司財管處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/12
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過後另行公告。

東元集團發動併購，旗下東元精電昨（10）日董事會通過，將與母公司東元合併，東元擬以現金約2.4億元、溢價至少4.61%，收購東元精電全數股權。合併完成後，以東元為存續公司，東元精電為消滅公司。

東元精電為興櫃公司，昨天為此暫停交易，並於昨天晚間舉行重大訊息說明會，宣布將被東元併購。東元精電將在6月17日舉行股東常會，通過這項被收購案，若順利獲得股東同意，並取得主管機關核准後，將完成合併案，合併基準日暫訂為今年8月17日。

東元精電去年每股擬配發現金股利0.6元，此次東元收購股權案，時間點尚不確定在東元精電除息前或除息後，東元開出兩個收購價，若在東元精電除權息交易日前完成，將以每股現金34.6元收購；若合併基準日於東元精電除權息交易日（含當日）之後，每股以現金34元（除權息）收購。

東元精電指出，東元此次是以現金收購，預計併購金額約2.4億元。東元精電9日興櫃參考價收32.5元，換算此次東元收購溢價4.61%至6.46%。

東元精電2022年登錄興櫃，以生產伺服馬達、永磁式步進馬達、無刷直流馬達等產品為主，也是東元集團在精密馬達發展與智慧製造應用、電動載具市場的重要布局。

東元精電資本額1.72億元，2022年營收6.64億元，年減26.2%；稅後純益0.44億元，年減27.8%，每股純益2.56元。2023年營收5.31億元，年減20.1％。

東元目前資本額213.9億元，每月營收約四、五十億元，換算東元精電一年營收僅約東元一個月業績15%，此次合併對東元實際業績貢獻有限。

東元精電表示，合併之後，將有利於產銷研資源統合，達到產品與成本優化，並強化機電系統整合業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務，進而發揮產業整併的價值與綜效。

　　東元公司派董事會候選人名單10日晚間出爐，包括現任董事長邱純 枝，及日前市場傳出的中信銀董事長利明（南犬）、臺灣金控董事長 沈榮津均名列其中，11席董事候選人中，有6席為新面孔，並有3席為 女性，代表最大股東寶佳的席次則由原本3席增加至4席，一般預料， 由於黃育仁陣營也提出8席董事參選，未來公司派提名人選可能會有 1至2席落選。

　　此次東元公司派董事名單，普董中除了利、沈二位金融界大咖外， 也新增寶佳集團策略長吳素秋，獨董則有中信金前副董童兆勤、壽險 公會理事長陳慧遊、趙梅君律師事務所所長趙梅君等三人為新面孔。 東元指出，6位新血候選人多數擁大型企業董事長或是政府首長的治 理經驗，也會借重他們在跨國經驗、永續發展、再生能源產業、數位 轉型、智慧製造和組織改造的專業。

　　此外，東元精電10日董事會也通過與母公司東元合併案，將與東元 進行現金合併，合併後以東元為存續公司，按東元精電股東股換發現 金每股34.6元，東元精電將在6月17日股東常會爭取股東同意、並取 得主管機關核淮後，完成合併案。

　　東元精電指出，考量集團整合，合併後將有利產、銷研資源統合， 強化機電系統整合業務，東元精電董事長林勝泉將續任東元顧問，合 併東元精電後將整合到機電系統暨自動化事業群。

1.事實發生日:113/04/10
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/04/10
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:113/04/11

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:113/4/10
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
本公司與東元電機股份有限公司(以下簡稱「東元電機」)於113年4月10日分別經各
自董事會同意以本公司為消滅公司進行合併(以下簡稱「本合併案」)。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
東元電機
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
東元電機對本公司持股比例截至113年4月10日為59.56%。本合併案以全部現金為對價，
對價金額之合理性已經獨立專家提供意見，並經本公司審計委員會審議通過，將提交股
東會進行表決。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為強化本公司與集團整體資源運用效益、提升營運績效及降低經營管理成本，擴大整體
規模經濟與效益，提升產業競爭力。
8.併購後預計產生之效益:
擴大整體規模經濟與效益、提升本公司業務收入來源，提升產業競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本合併案後，本公司將消滅，故不適用。
10.併購之對價種類及資金來源:
本合併案全數以現金為合併對價。資金來源為東元電機之自有資金。
11.換股比例及其計算依據:
本合併案全數以現金為合併對價，故不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
鴻信會計師事務所。
14.會計師或律師姓名:
楊弼龔會計師。
15.會計師或律師開業證書字號:
台財證登(六)字第三六八四號。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
以本公司可量化之數字，並參酌市場客觀資料，分別以市價法及市場法之可類比公司法
及淨值法為基礎，得出本公司普通股之每股合理股權價值介於新台幣32.20~37.28元。
17.預定完成日程:
(1)本合併案將於本公司113年股東常會決議通過後，向主管機關提出申請。
(2)本公司董事會授權董事長或其指定之人視合併作業時程與東元電機董事長或其指
定之人協調訂定合併基準日。未來如需變更合併基準日，董事會亦授權董事長或其指
定之人全權處理並公告之。
(3)本公司將於完成相關程序後，依相關法令規定申請終止櫃檯買賣，停止公開發行
與辦理解散登記。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，本公司之全部帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權
利義務，均由東元電機依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
本公司與東元電機均為電機機械業，東元電機主要從事重電、家電、資訊、通訊、電子
關鍵零組件基礎工程建設。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
(1)本合併案經由本公司依相關規定向主管機關申請終止櫃檯買賣，申請停止
公開發行與辦理解散登記。
(2)本合併案完成後，東元電機為合併後之存續公司，本公司將因合併消滅而解散。
23.其他重要約定事項:
本合併案與合併契約須待本公司113年股東常會決議通過，並取得相關主管機關之許可、
同意或核准後始能成立。
24.其他與併購相關之重大事項:
(1)本合併案經由本公司依相關規定向主管機關申請終止櫃檯買賣，申請停止
公開發行與辦理解散登記。
(2)本合併案完成後，東元電機為合併後之存續公司，本公司將因合併消滅而解散。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
(1)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：
東元電機對本公司持股比例截至113年4月10日為59.56%。本公司董事長林勝泉(持有
本公司21,175股、持有東元電機股份1,224,889股)、董事邱純枝(透過配偶持有本公
司10,675股、東元電機股份2,354,618股)與董事吳勇潮(未持有本公司股份、持有東
元電機122,462股)為東元電機指派之法人代表人董事。
(2)迴避情形及理由：因本交易案之公平性、合理性已由審計委會員先進行審議並依規定
取得獨立專家出具意見書，已可確保本合併對價之合理性。依據企業併購法第18條第6項
，公司持有其他參加合併公司之股份，或該公司或其指派代表人當選為其他參加合併公司
之董事者，就其他參與合併公司之合併事項為決議時，得行使表決權。因此東元電機之3
名法人代表(董事長林勝泉、董事邱純枝及董事吳勇潮)無須於本合併案進行迴避。
(3)董事贊同本合併案之理由，係從公司的長遠策略角度來看，本合併案對雙方資源可
有效整合，擴大整體規模經濟與效益、提升本公司業務收入來源，提升產業競爭力。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過與東元電機股份有限公司進行合併案
6.因應措施:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第6款規定，
於民國113年04月10日下午19點於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新聞稿全文如下:
東元精電董事會今(10)日通過與東元電機合併案，東元精電將與東元電
機進行現金合併，合併後將以東元電機為存續公司，東元精電為消滅公
司。東元精電預計於股東常會取得股東之同意，並取得主管機關核准後
，完成本合併案。
本合併案以現金為合併對價，按東元精電普通股每股換發現金新台幣34.6元
（含權息），如合併基準日於東元精電民國112年度盈餘分派之除息、除
權交易日（含當日）之後，則東元電機應按東元精電普通股股份每股換
發現金新台幣34元（除權息）予東元精電股東。東元精電將於股東常會
通過112年度盈餘分配案，其除權、除息交易日將待東元精電訂定後公告。
東元精電致力維護所有股東、員工與債權人權益，同時期盼儘速整合，
發揮營運綜效，待東元精電股東常會通過及主管機關核准後，完成公司之
合併。合併之後，將有利於產銷研資源統合，達到產品與成本優化，並
強化機電系統整合業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優
質多元的產品與服務，進而發揮產業整併之價值與綜效。

1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過與T股份有限公司進行合併案
6.因應措施:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第6款規定，
於民國113年04月10日下午19點於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新聞稿全文如下:
東元精電董事會今(10)日通過與東元電機合併案，東元精電將與東元電
機進行現金合併，合併後將以東元電機為存續公司，東元精電為消滅公
司。東元精電預計於股東常會取得股東之同意，並取得主管機關核准後
，完成本合併案。
本合併案以現金為合併對價，按東元精電普通股每股換發現金新台幣34.6元
（含權息），如合併基準日於東元精電民國112年度盈餘分派之除息、除
權交易日（含當日）之後，則東元電機應按東元精電普通股股份每股換
發現金新台幣34元（除權息）予東元精電股東。東元精電將於股東常會
通過112年度盈餘分配案，其除權、除息交易日將待東元精電訂定後公告。
東元精電致力維護所有股東、員工與債權人權益，同時期盼儘速整合，
發揮營運綜效，待東元精電股東常會通過及主管機關核准後，完成公司之
合併。合併之後，將有利於產銷研資源統合，達到產品與成本優化，並
強化機電系統整合業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優
質多元的產品與服務，進而發揮產業整併之價值與綜效。

1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會審查報告。
(三)112年度員工及董事酬勞分派報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：112年度營業報告書及財務報表案。
第二案：112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司擬與東元電機股份有限公司進行合併案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
第一案:第十屆董事選任案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:無。

東元集團旗下興櫃公司東元精電昨（9）日公告，今天起股票暫停交易。在母公司東元今年董事改選受關注之際，東元精電今天停牌，市場關注是否與此次東元改選有關。

東元精電今晚七點將於櫃買中心召開投資人可參與之重大訊息說明會，待重大訊息公布後，再申請恢復交易。

東元精電近日人事異動頻繁，原總經理林德緯因個人生涯規劃辭職，由董事長林勝泉暫代總座。東元精電為東元子公司，東元持股59.56%。

林勝泉曾任台安電機電子事業部協理、東友科技、菱光科技董事長、美國東元西屋公司董事長，現任東元電機顧問。具備電機、資訊電子、經營策略、國際行銷等專業。

東元精電2022年登錄興櫃，以生產伺服馬達、永磁式步進馬達、無刷直流馬達等產品為主，也是東元集團在精密馬達發展與智慧製造應用、電動載具市場的重要布局。東元精電2023年營收5.31億元，年減20.1％。

東元1985年成立步進馬達事業單位，1998年獨立營運成立東元精電，成為步進馬達的專業製造廠，產品行銷全球，為強化工控領域的競爭力，東元精電已擴充多樣化的產品線，包括混步型步進馬達、伺服馬達、直流有刷╱無刷馬達等。

東元精電持續強化伺服馬達競爭力，透過新一代產品之量產上市，除提升既有市占外，進一步加速海外市場開拓及擴大精密機床，半導體等新領域應用。

1.事實發生日:113/04/09
2.公司名稱:東元精電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司擬於民國113年04月10日19點於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開投資人可參與之重大訊息說明記者會。
6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/04/09
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/04/10

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳姿月/本公司財管處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅蓁/本公司財管處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/03/20
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,328,863
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:林勝泉
6.新任者簡歷:東元電機(股)公司/董事會顧問、台安科技(無錫)有限公司/董事長、
東元精電(股)公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過委任林勝泉董事長兼任總經理
9.新任生效日期:113/03/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):530,849
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,836
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,411
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,000
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,475
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,475
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):599,577
12.期末總負債(仟元):252,706
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):346,871
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會審查報告。
(三)112年度員工及董事酬勞分派報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案:112年度營業報告書及財務報表案。
第二案：112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案:第十屆董事選任案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林德緯
4.舊任者簡歷:東元精電(股)公司 總經理
5.新任者姓名:林勝泉(暫代)
6.新任者簡歷:東元精電(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):總經理職務由董事長暫代以維持公司運作；
新任者待董事會任命後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):288,463
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,209
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,053
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,534
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,534
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
11.期末總資產(仟元):656,561
12.期末總負債(仟元):316,304
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):340,257
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,429,542元(每股紅利2元)
4.除權（息）交易日:112/07/13
5.最後過戶日:112/07/15
6.停止過戶起始日期:112/07/16
7.停止過戶截止日期:112/07/20
8.除權（息）基準日:112/07/20
9.現金股利發放日期:112/08/10
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」修正案。
7.其他應敘明事項:無。