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首頁 > 公司基本資料 > 亞洲時尚股份有限公司 > 個股新聞
個股新聞
公司全名
亞洲時尚股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 澄清媒體報導 摘錄資訊觀測 2018-01-19
1.事實發生日:107/01/18
2.發生緣由:
傳播媒體名稱:TVBS
報導日期:107/01/18
報導內容:亞洲醫美無預警停業 買預售療程恐退嘸錢
3.因應措施:
亞洲時尚(股)公司係提供合作之醫美診所,行銷、管理顧問、產品、設備採購等服務,
原報導中合作之亞洲醫美診所忠孝店因暫時租約問題,將於近期克服解決,
然本公司仍秉持誠信的服務態度,呼籲並鼓勵消費者仍可至亞洲時尚合作之其他診所,
進行後續的服務,目前與亞洲時尚簽約之合作診所有
恩緹悠活時尚診所 台北市松山區慶城街24號4樓 (02)2717-7233
恩緹經典美學診所 桃園市桃園區復興路163號1樓 (03)333-1145
恩緹極緻美學診所 新竹市北區光華街57號 (03)531-0306
恩緹時尚診所 台中市北區忠太東路58-5號 (04)2205-9168
恩緹時尚美學診所 台南市中西區中華西路二段787號 (06)358-6989
亞洲經典美學診所 高雄市鼓山區龍德區376號 (07)586-8788
4.其他應敘明事項:無
2 公告本公司股東會通過解除新任董 事及其代表人競業禁止之限制 摘錄資訊觀測 2018-01-13
1.股東會決議日:107/01/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事本人:安盛生物科技有限公司;董事之法人代表人:張朝翔
(2)董事本人:安叡科技顧問有限公司;董事之法人代表人:王祿星
(3)董事:倪偉倫,陳浩正,湯會中,蔡彥輝,李姿茗
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董監事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:107/01/11~110/01/10
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東權數15,897,062均
無異議,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
3 公告本公司107年第一次股東臨時 會全面改選董監事 摘錄資訊觀測 2018-01-13
1.發生變動日期:107/01/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:陳尚官瑜
亞洲時尚股份有限公司董事長
董事:廖蓓琦
董事:英屬維京群島商CGH ASIA LTD董事之法人代表人陳明信
3.新任者姓名及簡歷:
董事:倪偉倫
董事:陳浩正
董事:安叡科技顧問股份有限公司
董事:湯惠中
董事:安盛生物科技有限公司
董事:蔡彥輝
董事:李姿茗
監察人:戴琪鎂
監察人:梁文能
4.異動原因:董事解任致董事缺額達三分之一,且為配合公司業務推動,
5.新任董事選任時持股數:董事倪偉倫:0股,陳浩正:815,750股
安叡科技顧問股份有限公司:100,000股
湯惠中:0股
安勝生物科技有限公司:60,000股
蔡彥輝:0股
李姿茗:52,500股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/07/24~107/07/23
7.新任生效日期:107/01/11
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:不適用
4 公告本公司107年度第一次股東臨時會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2018-01-13
1.事實發生日:107/01/11
2.發生緣由:本公司107年度第一次股東常會重要決議事項
重要決議事項:
一、報告事項:無
二、承認事項:無
三、討論事項:修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
5 公告本公司新任總經理 摘錄資訊觀測 2018-01-13
1.董事會決議日:107/01/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王祿星,星辰建設總經理
4.新任者姓名及簡歷:張朝翔,安叡科技顧問股份有限公司,
安盛生物科技有限公司負責人
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:107/01/11
7.其他應敘明事項:無
6 公告本公司新任發言人 摘錄資訊觀測 2018-01-13
1.董事會決議日:107/01/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):新任發言人
3.舊任者姓名及簡歷:陳守華,策略長
4.新任者姓名及簡歷:張朝翔,董事長
5.異動原因:職務解除
6.新任生效日期:107/01/11
7.其他應敘明事項:自即日起解除陳守華擔任公司之所有職務,包括各分公司負責人,子
公司及大陸孫公司負責人,且不可利用本公司名義對外進行任何與本公司業務、財務及
授權相關之任何事務,若有上述情事概與本公司無涉。
7 公告本公司新任代理發言人 摘錄資訊觀測 2018-01-13
1.董事會決議日:107/01/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):代理發言人
3.舊任者姓名及簡歷:江蕙珊,財會經理
4.新任者姓名及簡歷:陳浩正,董事
5.異動原因:離職
6.新任生效日期:107/01/11
7.其他應敘明事項:無
8 公告本公司新任董事長 摘錄資訊觀測 2018-01-13
1.董事會決議日:107/01/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳尚官瑜,亞洲時尚股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張朝翔,安叡科技顧問股份有限公司,
安盛生物科技有限公司負責人
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:107/01/11
7.其他應敘明事項:自即日起解除陳尚官瑜擔任協理職務,包括各分公司,子公司及大
陸孫公司之一切職務,且不可利用本公司名義對外進行任何與本公司業務、財務及授權
相關之任何事務,若有上述情事概與本公司無涉。
9 公告本公司股東會通過解除新任董 事及其代表人競業禁止之限制 摘錄資訊觀測 2018-01-12
1.股東會決議日:107/01/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事本人:安盛生物科技有限公司;董事之法人代表人:張朝翔
(2)董事本人:安叡科技顧問有限公司;董事之法人代表人:王祿星
(3)董事:倪偉倫,陳浩正,湯會中,蔡彥輝,李姿茗
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董監事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:107/01/11~110/01/10
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東權數15,897,062均
無異議,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
10 公告本公司107年度第一次股東臨時會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2018-01-12
1.事實發生日:107/01/11
2.發生緣由:本公司107年度第一次股東常會重要決議事項
重要決議事項:
一、報告事項:無
二、承認事項:無
三、討論事項:修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
11 公告本公司107年第一次股東臨時 會全面改選董監事 摘錄資訊觀測 2018-01-12
1.發生變動日期:107/01/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:陳尚官瑜
亞洲時尚股份有限公司董事長@董事:廖蓓琦,
董事:英屬維京群島商CGH ASIA LTD董事之法人代表人陳明信
3.新任者姓名及簡歷:
董事:倪偉倫
董事:陳浩正
董事:安叡科技顧問股份有限公司
董事:湯惠中
董事:安盛生物科技有限公司
董事:蔡彥輝
董事:李姿茗
監察人:戴琪鎂
監察人:梁文能
4.異動原因:董事解任致董事缺額達三分之一,且為配合公司業務推動,
5.新任董事選任時持股數:董事倪偉倫:0股,陳浩正:815,750股
安叡科技顧問股份有限公司:100,000股
湯惠中:0股
安勝生物科技有限公司:60,000股
蔡彥輝:0股
李姿茗:52,500股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/07/24~107/07/23
7.新任生效日期:107/01/11
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:不適用
12 公告本公司新任發言人 摘錄資訊觀測 2018-01-12
1.董事會決議日:107/01/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):新任發言人
3.舊任者姓名及簡歷:陳守華,策略長
4.新任者姓名及簡歷:張朝翔,董事長
5.異動原因:職務解除
6.新任生效日期:107/01/11
7.其他應敘明事項:自即日起解除陳守華擔任公司之所有職務,包括各分公司負責人,子
公司及大陸孫公司負責人,且不可利用本公司名義對外進行任何與本公司業務、財務及
授權相關之任何事務,若有上述情事概與本公司無涉。
13 公告本公司新任代理發言人 摘錄資訊觀測 2018-01-12
1.董事會決議日:107/01/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):代理發言人
3.舊任者姓名及簡歷:江蕙珊,財會經理
4.新任者姓名及簡歷:陳浩正,董事
5.異動原因:離職
6.新任生效日期:107/01/11
7.其他應敘明事項:無
14 公告本公司新任董事長 摘錄資訊觀測 2018-01-12
1.董事會決議日:107/01/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳尚官瑜,亞洲時尚股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張朝翔,安叡科技顧問股份有限公司,
安盛生物科技有限公司負責人
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:107/01/11
7.其他應敘明事項:無
15 公告本公司新任總經理 摘錄資訊觀測 2018-01-12
1.董事會決議日:107/01/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王祿星,星辰建設總經理
4.新任者姓名及簡歷:張朝翔,安叡科技顧問股份有限公司,
安盛生物科技有限公司負責人
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:107/01/11
7.其他應敘明事項:無
16 本公司臨時董事會決議召開107年第1次股東臨時會 摘錄資訊觀測 2017-12-01
1.事實發生日:106/12/01
2.發生緣由:臨時董事會決議召開股東臨時會
(1)臨時董事會決議日期:106/12/01
(2)召開股東臨時會日期:107/01/11
(3)召開股東臨時會地點:台中市北區台灣大道二段360號7樓之1(會議室)
(4)停止過戶起始日期:106/12/13
(5)停止過戶截止日期:107/01/11
(6)召集事由
(一)討論暨選舉事項
1修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
2全面改選董事及監察人案
3解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
(二)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
17 本公司董事辭任 摘錄資訊觀測 2017-11-09
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事
3.舊任者姓名及簡歷:陳守華/亞洲時尚股份有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:董事辭任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
18 公告本公司更換股務代理機構 摘錄資訊觀測 2017-10-18
1.事實發生日:106/10/17
2.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證股份有限公司股務代理部代理,自106年
11月1日起,將委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理 。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司股東自106年11月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,
敬請親臨或郵寄至
臺北市建國北路一段96號B1,台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
股務電話:(02)2504-8125。
19 公告本公司內部稽核主管異動 摘錄資訊觀測 2017-10-13
1.事實發生日:106/10/13
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:106/10/13
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:楊志偉副理,亞洲時尚內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:生涯規劃
(7)生效日期:106/10/13
4.其他應敘明事項:無
20 本公司臨時董事會決議召開106年第1次臨時股東會(更正) 摘錄資訊觀測 2017-10-11
1.事實發生日:106/10/03
2.發生緣由:臨時董事會議議決召開臨時股東會補選董事案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)臨時董事會決議日期:106/10/03
(2)召開臨時股會日期:106/11/10
(3)召開臨時股會地點:台中市北區台灣大道二段360號7樓之1(會議室)
(4)停止過戶起始日期:106/10/12(更正)
(5)停止過戶截止日期:106/11/10
 
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