1.發生變動日期:112/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)
監察人
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)
監察人
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生
4.異動原因:任期屆滿全面重新指派董事及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴；85,560,439股
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄；85,560,439股
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益；85,560,439股
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明；85,560,439股
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)；85,560,439股
新任監察人：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松；85,560,439股
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生；85,560,439股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/06/19
8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事朱木琴、董事林茂雄、董事黃楠益、
董事賴秋明、董事施克(Keh Shih)及浩鳴股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定
，股東會職權由董事會行使

1.董事會決議日:112/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:朱木琴(浩鳴股份有限公司法人代表)
4.新任者姓名及簡歷:朱木琴(浩鳴股份有限公司法人代表)
5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東浩鳴股份有限公司重新指派
五席董事及二席監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國112年
6月19日起至115年6月18日止。
6.新任生效日期:112/06/19
7.其他應敘明事項:無