1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度「健全營運計畫書」執行情形報告。
(2)113年度營業報告。
(3)113年度審計委員會審查報告。
(4)訂定「永續發展實務守則」案。
(5)訂定「誠信經營守則」案。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)訂定「董事及經理人道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)申請股票上市（櫃）案。
(3)配合初次上市（櫃）辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司董事二席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
董事候選人之期間自114年3月31日起至114年4月10日止，凡有意提名之股東請
於114年4月10日17時前送達，請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字
樣，以掛號函件寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重
區重新路5段609巷10號10樓）。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案
之期間自114年3月31日起至114年4月10日止，凡有意提名之股東請於114年4月
10日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重區重新路5段609
巷10號10樓）。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月13日至
114年6月9日止。