1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司113年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及決算表冊案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。
3.擬辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。
2.股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
3.受理提案時間：114年4月2日起至114年4月15日止。
4.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區
后科南路30號）