1.董事會決議日期:114/04/23
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞分配報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事及經理人道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(新增)
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於114年4月12日起
至114年4月22日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司財務暨會計部
(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)