1.股東會決議日:114/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 彭仕邦
董事 盛保熙
董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅
獨立董事 黃珮樺
獨立董事 李培芬
獨立董事 陳郁卉
獨立董事 石恬華
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：董俊毅(能率亞洲資本股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞承光五金製品有限公司董事長
東莞承光精密工業有限公司董事長
東莞承光貿易有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞承光五金製品有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮新塘村
東莞承光精密工業有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號2號
東莞承光貿易有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號3號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞承光五金製品有限公司營業項目：光學產業
東莞承光精密工業有限公司營業項目：光學產業
東莞承光貿易有限公司營業項目：貿易
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無