1.董事會決議日期：114/11/18
2.股東臨時會召開日期：115/01/06
3.股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號6樓(犇亞會議中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選董事一席
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/12/08
9.停止過戶截止日期：115/01/06
10.其他應敘明事項：(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提
名人數不得超過董事應選名額，公司應於股東會召開前之停止
股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、
其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(2)、受理提名期間:自114年11月21日至114年12月01日止
下午五點前寄(送)達為準止。凡有意提名之股東請於上述期間提
出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名
結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名
單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。
(3)、受理提名處所:諾亞克科技股份有限公司(地址:台北市松山
區民生東路3段129號12樓，電話:(02)2378-0968)。