1.發生變動日期:112/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉
簡歷：漢台科技(股)公司 總經理

董事：
陳鳳秋
簡歷：漢台科技(股)公司 執行副總

董事
冠晶投資有限公司代表人 林進寶
簡歷：台灣晶技(股)公司 董事
獨立董事：
許朝財
簡歷：同德法律事務所主持律師

獨立董事
謝勤益
簡歷：Informa顯示部門市場研究資深研究總監

監察人
彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍
簡歷:彥鴻投資(股)公司 董事長

監察人
張振聰
簡歷:廣州元智汽車 總經理

監察人
方士碩
簡歷:強茂(股)公司 總經理室 特別助理
3.新任者姓名及簡歷:
董事
譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉
簡歷：漢台科技(股)公司 總經理

董事
賴詩婷
簡歷：漢台科技(股)公司 副總經理

董事
冠晶投資有限公司代表人 林進寶
簡歷：台灣晶技(股)公司 董事

獨立董事
許朝財
簡歷：同德法律事務所 主持律師

獨立董事
謝勤益
簡歷：Informa顯示部門市場研究 資深研究總監

監察人
彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍
簡歷：彥鴻投資(股)公司 董事長

監察人
張振聰
簡歷：廣州元智汽車 總經理

監察人
方士碩
簡歷：強茂(股)公司 資訊部經理

4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事 譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 5,751,067 股
董事 賴詩婷 161,854 股
董事 冠晶投資有限公司代表人 林進寶 268,410 股
獨立董事 許朝財 0 股
獨立董事 謝勤益 0 股
監察人 彥鴻投資(股)公司代表人 呂理衍 2,560,420 股
監察人 張振聰 976,357 股
監察人 方士碩 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
7.新任生效日期:112/06/15
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理
3.舊任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉
4.新任者姓名及簡歷:譽城投資股份有限公司代表人賴旭泉
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/06/15
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
譽城投資(股)公司代表人 賴旭泉 董事長

3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同

4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
賴旭泉 董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山新漢貿易有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市昆山開發區弘基廣場5號樓63室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無