1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:本公司股東會重要決議
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:112/06/16
(2)重要決議事項一、決算表冊案
通過承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。
(3)重要決議事項二、110年度虧損撥補表更正重新承認案
通過原110年度虧損撥補表更正重新承認，期末數更正
為111年度期初數。
(4)重要決議事項三、111年度虧損撥補案
通過承認本公司111年度虧損撥補案。
(5)重要決議事項四、公司章程修訂案
通過承認本公司公司章程修訂案。
(6)重要決議事項五、辦理減資彌補虧損案
通過承認辦理減資彌補虧損案,說明如下:
1.本公司截至111年12月31日止之累積虧損為新台幣
325,633,376元，為改善財務結構，擬依公司法第　
168條之1規定辦理減資新台幣297,108,000元，銷
除已發行股份29,710,800股，用以彌補累積虧損，
依流通在外股數42,444,000股計算基準，減資比
率70%。
2.按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率
銷除股份，即每仟股銷除約700股。減資後不足一
股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日
起至停止過戶日前一日止自行拼湊，並向本公司股
務代理機構辦理拼湊成整股登記，未拼湊或拼湊後
仍不足1股之畸零股，由本公司依股票面額折付現金
(計算至元為止，元以下捨去，抵繳集保劃撥費用或
無實體登錄費用)，其股份授權董事長洽特定人按面
額認購之。
3.減資後實收資本額新台幣127,332,000元，每股面
額新台幣10元，發行股份為12,733,200股。
4.本案減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權
利義務與原股份相同，俟股東常會決議通過及主管
機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減
資換發股票基準日等相關事宜。
5.本案減資基準日前，如因本公司股本發生變動，
致影響流通在外股份數量而需調整減資比率，或本
減資案如法令修訂或主管機關核示，或為因應其他
客觀環境變動而需修正，擬請股東常會授權董事長
全權處理。
(7)重要決議事項六、撤銷公開發行案
通過承認撤銷公開發行案,說明如下
本公司基於現階段財務業務之規畫及整體經營策略
之考量，依本公司章程規定，辦理撤銷公開發行之
相關事宜。並提報股東會通過後，向金融監督管理
委員會申請撤銷公開發行，擬授權董事長全權處理
相關事宜。
(8)重要決議事項七、董事選舉:當選名單如下:
董事:張瑞強
董事:陳志中
董事:豪展醫療科技(股)公司
董事:楊秋福
獨立董事：鄭慧正
獨立董事：沈兆昌
獨立董事：謝裕欽
(9)重要決議事項八、董事競業禁止解除案
.通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

1.發生變動日期:112/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長
董事：中端投資有限公司代表人：陳志中
董事：李依達/禾伸堂(股)公司副總經理/浩鑫(股)公司董事
董事：豪展醫療科技股份有限公司
董事：黃國華/木桐企業(股)公司董事長
董事：鄭慧正/富士康永齡健康基金會醫療總監
3.新任者姓名及簡歷:
董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長
董事：陳志中
董事：豪展醫療科技股份有限公司
董事：楊秋福
董事：鄭慧正
董事：沈兆昌/德欣綠能股份有限公司董事長
董事：謝裕欽
4.異動原因:本公司112年股東會全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：張瑞強，3,142,508股。
董事：陳志中，414,045股。
董事：楊秋福，71,112股。
董事：豪展醫療科技股份有限公司，1,431,459股。
董事：鄭慧正，43,000股。
董事：沈兆昌，0股。
董事：謝裕欽，0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28
7.新任生效日期:112/06/16至115/06/15。
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長
董事：中端投資有限公司代表人：陳志中
董事：李依達/禾伸堂(股)公司副總經理/浩鑫(股)公司董事
董事：豪展醫療科技股份有限公司
董事：黃國華/木桐企業(股)公司董事長
董事：鄭慧正/富士康永齡健康基金會醫療總監
3.新任者姓名及簡歷:
董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長
董事：中端投資有限公司代表人：陳志中
董事：豪展醫療科技股份有限公司
董事：楊秋福
董事：鄭慧正
董事：沈兆昌/德欣綠能股份有限公司董事長
董事：謝裕欽
4.異動原因:本公司112年股東會全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：張瑞強，3,142,508股。
董事：中端投資有限公司代表人：陳志中，1,546,909股。
董事：楊秋福，71,112股。
董事：豪展醫療科技股份有限公司，1,431,459股。
董事：鄭慧正，43,000股。
董事：沈兆昌，0股。
董事：謝裕欽，0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28
7.新任生效日期:112/06/16至115/06/15。
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:通過許可從事競業行為董事姓名及職稱之議案
董事張瑞強、董事陳志中、董事豪展醫療科技股份有限公司、董事沈兆昌
許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為.
許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
3.因應措施:無.
4.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:112/06/05
2.發生緣由:經台灣交易所通知,接獲民眾投民意信箱,本公司111年度財報電子檔
有模糊的情況.
3.因應措施:重新上傳111年度財報並公告
4.其他應敘明事項:無.