1.發生變動日期:112/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)天外天興業股份有限公司代表人:周詳人
(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑真
(3)天外天興業股份有限公司代表人:蕭嘉麗
(4)天外天興業股份有限公司代表人:蔣婷婷
(5)天外天興業股份有限公司代表人:王玥如
監察人
(1)天外天興業股份有限公司代表人:林麗雪
(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑君
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
(1)天外天興業股份有限公司代表人:周詳人
(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑真
(3)天外天興業股份有限公司代表人:蕭嘉麗
(4)天外天興業股份有限公司代表人:蔣婷婷
(5)天外天興業股份有限公司代表人:王玥如
新任監察人
(1)天外天興業股份有限公司代表人:林麗雪
(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑君
4.異動原因:任期屆滿全面重新指派
5.新任董事選任時持股數:
新任董事
(1)天外天興業股份有限公司代表人:周詳人;80,000,000股
(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑真;80,000,000股
(3)天外天興業股份有限公司代表人:蕭嘉麗;80,000,000股
(4)天外天興業股份有限公司代表人:蔣婷婷;80,000,000股
(5)天外天興業股份有限公司代表人:王玥如;80,000,000股
新任監察人
(1)天外天興業股份有限公司代表人:林麗雪;80,000,000股
(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑君;80,000,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/06/12~115/06/11
8.同任期董事變動比率:全面重新指派不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:周詳人
董事:陳淑真
董事:蕭嘉麗
董事:蔣婷婷
董事:王玥如
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/12~115/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定，股東
會職權由董事會行使。