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首頁 > 公司基本資料 > 德晶科技股份有限公司 > 個股新聞
個股新聞
公司全名
德晶科技股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議 摘錄資訊觀測 2018-12-06
1.事實發生日:107/12/05
2.發生緣由:公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過停止股票公開發行 
3.因應措施:本公司於107年12月05日股東臨時會決議通過停止股票公開發行,後續向
行政院金融監督管理委員會證券期貨局提出申請停止公開發行等相關事宜。
4.其他應敘明事項:不適用
2 公告證券櫃檯買賣中心終止本公司興櫃股票櫃檯買賣事宜 摘錄資訊觀測 2018-09-07
1.事實發生日:107/09/07
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略,於民國107年08月31日
第三屆第三次董事會通過終止本公司興櫃股票買賣決議,並將提呈股東臨時會
決議停止股票公開發行。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/09/21
4.其它應敘明事項:
依財團法人中華民國櫃檯買賣中心發文字號證櫃審字第10700248802號自107年09
月21日終止德晶科技股份有限公司在證券商營業處所買賣。
3 公告本公司董事會決議通過終止興櫃股票買賣案 摘錄資訊觀測 2018-08-31
1.事實發生日:107/08/31
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略,於民國107年08月31日
第三屆第三次董事會通過終止本公司興櫃股票買賣決議,並將提呈股東臨時會
決議停止股票公開發行。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:
依財團法人中華民國證券櫃買中心公告內容為之。
4.其它應敘明事項:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定,
於107年08月31日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
新聞稿內容:
德晶(德晶科技股份有限公司,興櫃股票代號:6489)因考量公司未來發展、整
體業務規劃及經營策略,於民國107年08月31日經第三屆第三次董事會決議通過終
止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行,並將提呈股東臨時會決議停止股票公
開發行。本公司終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行造成股東不便,在此
表達萬分歉意。
本公司將於會後正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意本公司終止
股票興櫃市場買賣,後續將依照『證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』辦理
相關事宜。實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心之公告為準。
4 公告本公司民國107年08月10日董事會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2018-08-10
1.事實發生日:107/08/10
2.公司名稱:德晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過民國一○七年上半年度合併財務季報告。
6.因應措施:公告重要財務資訊。
7.其他應敘明事項:
本公司民國一○七年上半年度合併財務季報告業經107/08/10董事會通過,
重要財務資訊如下:
107年1月至6月 (單位:新台幣仟元)
營業收入 176,840
營業毛損 (5,518)
營業損失 (29,226)
稅後淨損 (34,977)
基本每股盈餘(元) (1.23)
5 公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員 摘錄資訊觀測 2018-08-10
1.發生變動日期:107/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)林森敏
簡歷:本公司獨立董事、思齊法律事務所合夥律師
(2)甘逸偉
簡歷:本公司獨立董事、立勳聯合會計師事務所合夥會計師
(3)彭正浩
簡歷:輔仁大學經濟系專任副教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)林森敏
簡歷:本公司獨立董事、思齊法律事務所合夥律師
(2)甘逸偉
簡歷:本公司獨立董事、立勳聯合會計師事務所合夥會計師
(3)彭正浩
簡歷:輔仁大學經濟系專任副教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/05/15~107/06/26
8.新任生效日期:107/08/10~110/06/26
9.其他應敘明事項:無
6 公告本公司107年股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2018-06-27
1.股東會日期:107/06/27
2.重要決議事項:
(1)承認一○六年度決算表冊案。
(2)承認一○六年度虧損撥補案。
(3)選舉本公司第三屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席案。
當選名單如下:
董 事:李台山
董 事:葉軍棟
董 事:鄺光寧
董 事:尚志半導體股份有限公司
董 事:蔡志成
獨立董事:林森敏
獨立董事:甘逸偉
監察人:錢宗行 
監察人:陳寶珠
監察人:張政傑
(4)通過解除本公司新任及其代表人之董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
7 公告本公司一○七年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 摘錄資訊觀測 2018-06-27
1.發生變動日期:107/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 李台山 德晶科技股份有限公司董事長
董事 葉軍棟 德晶科技股份有限公司副董事長
董事 鄺光寧 德晶科技股份有限公司總經理
董事 尚志半導體股份有限公司 綠能科技股份有限公司董事
董事 蔡志成 和碩工程股份有限公司董事兼總經理
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所合夥律師
獨立董事 甘逸偉 立勳聯合會計師事務所合夥會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事 李台山 德晶科技股份有限公司董事長
董事 葉軍棟 德晶科技股份有限公司副董事長
董事 鄺光寧 德晶科技股份有限公司總經理
董事 尚志半導體股份有限公司 綠能科技股份有限公司董事
董事 蔡志成 和碩工程股份有限公司董事兼總經理
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所合夥律師
獨立董事 甘逸偉 立勳聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事 李台山 2,035,000股
董事 葉軍棟 540,010股
董事 鄺光寧 600,000股
董事 尚志半導體股份有限公司 1,000,000股
董事 蔡志成 144,550股
獨立董事 林森敏 0股
獨立董事 甘逸偉 0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/05/15~107/06/26
8.新任生效日期:107/06/27~110/06/26
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
8 公告本公司一○七年股東常會全面改選監察人當選名單 摘錄資訊觀測 2018-06-27
1.發生變動日期:107/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人 錢宗行 德晶科技股份有限公司監察人
監察人 陳寶珠 德晶科技股份有限公司監察人
監察人 張政傑 遠健國際有限公司負責人
3.新任者姓名及簡歷:
監察人 錢宗行 德晶科技股份有限公司監察人
監察人 陳寶珠 德晶科技股份有限公司監察人
監察人 張政傑 遠健國際有限公司負責人
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任監察人選任時持股數:
監察人 錢宗行 341,000股
監察人 陳寶珠 10,000股
監察人 張政傑 100,000股
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/05/15~107/06/26
8.新任生效日期:107/06/27~110/06/26
9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
9 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 摘錄資訊觀測 2018-06-27
1.股東會決議日:107/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:李台山
董事:葉軍棟
董事:鄺光寧
董事:尚志半導體股份有限公司
董事:蔡志成
獨立董事:林森敏
獨立董事:甘逸偉
3.許可從事競業行為之項目:
董事:李台山
第一聯合實業股份有限公司負責人
第一聯合地政士事務所負責人
茶媽媽實業股份有限公司董事
薩摩亞商Net Profits Ltd.負責人
南昌德藍科技有限公司董事
董事:葉軍棟
第一聯合建設股份有限公司負責人
第一聯合實業股份有限公司副總經理
薩摩亞商Delight Gain Ltd.負責人
南昌德藍科技有限公司董事
董事:鄺光寧
塞席爾商Level High Corporation負責人
南昌德藍科技有限公司董事長兼總經理
董事:尚志半導體股份有限公司
志德投資(股)公司董事
綠能科技(股)公司董事
董事:蔡志成
和碩工程(股)公司董事兼總經理
博堯生物科技(股)公司董事
獨立董事:林森敏
華立捷科技股份有限公司獨立董事
怡華實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:甘逸偉
立勳企業管理顧問有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):107/06/27股東常會經表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):
董事:李台山
董事:葉軍棟
董事:鄺光寧
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:李台山
南昌德藍科技有限公司董事
董事:葉軍棟
南昌德藍科技有限公司董事
董事:鄺光寧
南昌德藍科技有限公司董事長兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
南昌德藍科技有限公司:江西省南昌市南昌經濟技術開發區蛟橋鎮辦公樓415室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
南昌德藍科技有限公司:電子產品的技術開發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
10 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 摘錄資訊觀測 2018-06-27
1.發生變動日期:107/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林森敏 思齊法律事務所合夥律師
甘逸偉 立勳聯合會計師事務所合夥會計師
彭正浩 輔仁大學經濟系專任副教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:配合董事全面改選,薪資報酬委員會任期與董事任期相同。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/05/15~107/06/26
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。
11 公告本公司董事會決議通過推選董事長、副董事長案 摘錄資訊觀測 2018-06-27
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長:李台山 德晶科技股份有限公司董事長
副董事長:葉軍棟 德晶科技股份有限公司副董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事長:李台山 德晶科技股份有限公司董事長
副董事長:葉軍棟 德晶科技股份有限公司副董事長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
董事長:任期屆滿
副董事長:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿,重新選任
6.新任生效日期:107/06/27
7.其他應敘明事項:
本公司107/06/27召開股東常會,全面改選董事、獨立董事及監察人,本公司於
107/06/27召開董事會,經全體出席董事一致推選李台山先生續任本公司董事長
;葉軍棟先生續任本公司副董事長。
 
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