1.事實發生日:113/02/07
2.發生緣由:本公司於民國113年1月23日股東臨時會決議通過申請停止公開發行，並經
金融監督管理委員會民國113年2月6日金管證發字第1130332289號函准予照辦。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於民國113年2月7日收到電子公文。

1.發生變動日期:112/12/21
2.舊任者姓名及簡歷:
張俊輝；創益生技股份有限公司 董事
卓慧雯；創益生技股份有限公司 董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭職
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
本公司於112年12月21日分別接獲張俊輝董事及卓慧雯董事辭任書，
自即日起辭任本公司董事職務。

1.事實發生日:112/11/24
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股17,000,000股，每股認購價格新臺幣10元，
實收股款總金額為新臺幣170,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定民國112年11月24日為現金增資基準日。

1.事實發生日:112/11/21
2.發生緣由:
本公司112年現金增資認股繳款期限已於民國112年11月21日截止，惟有部分股東及員工
尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自民國112年11月22日起至
民國112年12月22日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至華南商業銀行北南港分行及
全國各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」。
(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話:(02)2586-5859)

1.事實發生日:112/11/03
2.發生緣由:本公司於112年9月19日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股17,000,000
股，並奉金融監督管理委員會112年10月23日金管證發字第1120358422號函核准申報生效
。
(1)董事會決議或公司決定日期:112/10/23
(2)發行股數:17,000,000
(3)每股面額:新臺幣10元
(4)發行總金額:新臺幣170,000,000元
(5)發行價格:新臺幣10元
(6)員工認購股數:2,550,000股
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
保留15%供員工認購外，其餘85%由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購
，暫定每仟股認購953.65349604股。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構
辦理併湊，其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
(11)本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日:112/11/13
(13)最後過戶日:112/11/08
(14)停止過戶起始日期:112/11/09
(15)停止過戶截止日期:112/11/13
(16)股款繳納期間:
原股東及員工之認股繳納期間:112/11/17~112/11/21
特定人認股繳款期間:112/11/22~112/11/23
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/11/03(補充公告)
(18)委託代收款項機構:華南商業銀行北南港分行(補充公告)。
(19)委託存儲款項機構:第一商業銀行吉林分行(補充公告)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/10/23
2.發生緣由:本公司於112年9月19日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股17,000,000
股，並奉金融監督管理委員會112年10月23日金管證發字第1120358422號函核准申報生效
。
(1)董事會決議或公司決定日期:112/10/23
(2)發行股數:17,000,000
(3)每股面額:新臺幣10元
(4)發行總金額:新臺幣170,000,000元
(5)發行價格:新臺幣10元
(6)員工認購股數:2,550,000股
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
保留15%供員工認購外，其餘85%由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購
，暫定每仟股認購953.65349604股。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構
辦理併湊，其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
(11)本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日:112/11/13
(13)最後過戶日:112/11/08
(14)停止過戶起始日期:112/11/09
(15)停止過戶截止日期:112/11/13
(16)股款繳納期間:
原股東及員工之認股繳納期間:112/11/17~112/11/21
特定人認股繳款期間:112/11/22~112/11/23
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/19
2.發生緣由:本公司董事會決議通過現金增資發行新股
(1)董事會決議日期: 112/09/19
(2)增資資金來源:現金增資。
(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 17,000,000股。
(4)每股面額:新臺幣10元
(5)發行總金額:新台幣170,000,000元。
(6)發行價格:每股暫定以新臺幣10元發行。
(7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額15%計2,550,000股供員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%，
計14,450,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，認股未滿
一股之畸零股得由股東自行在認購基準日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊，其
原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人按發
行價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。
(11)本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案，俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及辦理現
增發行等相關事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、計畫項目、資金運用計劃及進
度、預計可能產生效益暨其他相關事宜，如基於營運評估、因應客觀環境或經主管機
關要求而需修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:112/05/30
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國111年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(一)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/30
2.發生緣由:本公司業經112年5月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)本公司業經民國111年5月30日股東常會決議通過，為彌補累積虧損、改善財務結構
及配合未來營運發展需要，辦理減資彌補累積虧損。
(2)本次辦理減資彌補虧損新台幣187,833,830元，銷除普通股股數18,783,383股（含私
募普通股3,854,375股），減資比例約為55.35002334%。減資後之實收資本額為新台
幣151,522,540元，每股面額新台幣10元，發行普通股15,152,254股(含私募普通股
3,109,262股)。惟若本公司因其他情形影響流通在外股份數量，造成減資比例變動
者，則實際減資比例以變動後之實際比率為準。
(3)本次減資俟呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日、減資換發股票基
準日、換發股票作業計畫及處理其他減資相關等事宜。
(4)本公司債權人對此次減資案如有異議，請自本公告日起至112年6月30日止之期間內
，以書面方式向本公司提出，以郵戳為憑，並檢附債權證明文件，郵寄至台北市南
港區園區街3-1號4樓A室 創益生技股份有限公司 財會部收，逾期未表示異議，即視
為無異議。
(5)上述係依公司法第281條準用同法第73條及第74條之規定，辦理致債權人公告。
4.其他應敘明事項:無。