台灣沖床產業龍頭-金豐機器，通過SGS對ISO 14064-1溫室氣體和ISO 14067 C型沖床產品碳足跡的查證，成為台灣首家同時取得碳盤查、產品碳足跡雙證書的沖鍛設備製造商。

金豐機器集團總經理曾盛明表示：「2022年底即開始全面進行碳盤查，今獲得ISO 4064-1和ISO 14067雙證書的成就，象徵對企業永續經營與對地球永續關懷，公司將持續在綠色設計和製程改善上，積極研製綠色沖鍛機械，為客戶提供環保且永續發展的解決方案。」

曾盛明強調，達成減碳淨零的首要任務，就是了解自身的碳排放量。金豐機器在輔導顧問的指導下，培訓數十名碳盤查種子人員，2023年10月獲得溫室氣體查證證書。2024年計畫將母公司溫盤經驗，複製到集團的各子公司，朝2024年內完成全集團的溫室氣體盤查。金豐另選定熱門機種C型沖床，作為首台碳足跡查驗產品。沖床屬終端複雜產品，金豐自主帶領40多家供應商展開零件碳足跡評估，成功通過碳足跡查證。

曾盛明指出，2023年是集團營業與獲利最好的一年，主要原因是海外的子公司，受惠中國大陸汽車工業的需求增加，也讓金豐的創新產品，取得許多的機會與訂單，尤其像比亞迪以及汽車相關的廠商訂單；金豐（中國）2023年營收占比達60％至65%，是歷年最好的成績。2023年集團自結合併營收預估約60億元，EPS將有機會挑戰2.6元，在全球景氣逆風下、更顯亮眼。

全球環境艱困，曾盛明說，金豐將透過各種創新模式，包括在創新產品、創新的工藝、資源整合、降低成本等，以帶動差異化的優異競爭力，因此，「創新」將是帶領金豐集團一直往前走的動能，也是他一直抱持這樣的理念。

金豐集團創立逾一甲子，「金豐工匠精神」累積企業厚實底蘊，曾盛明更將當年國父上書李鴻章的治國綱領：「人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流」，成功轉化應用在公司治理上，也為企業永續發展奠定扎實根基。展望2024年，他說：「金屬成型設備應用廣泛、是製造業領先指標，已有國際買家陸續洽談機器訂單，隨著製造設備景氣加溫，相信將是全球景氣從谷底回升的好兆頭。」

1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:113/03/25
(2)股東常會召開日期:113/06/20
(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國112年度營運狀況報告案。
2.監察人審查本公司112年度決算表冊報告案。
3.112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(二)承認事項：
1.本公司112年度決算表冊，提請 承認。
2.本公司112年度盈餘分配表，提請 承認。
(三)討論事項：
1.「公司章程」修訂案。
(四)其他議案或臨時動議。
(5)盈餘分派案主要內容:
擬每股配發現金股利1.2元，現金股利提撥總額為202,266,480元，俟股東
常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(6)辦理過戶手續:
(一)辦理過戶最後日期時間:113年4月21日(星期)下午5點前。
(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801
(三)辦理過戶方式:因最後過戶日113年年4月21日適逢例假日，凡持有本公司股
票，而尚未辦理過戶之股東，請於113年4月19日(星期五)下午4時30分前駕
臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以113年4月19日郵戳為憑。
(四)停止過戶期間:113年4月22日至113年6月20日止。
(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書
者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。
4.其他應敘明事項:
本公司依公司法規定召開民國113年股東常會前受理提案權內容如下：
(1)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。
(2)提案方式：以書面方式提出。
(3)議案受理期間：自民國113年3月29日至113年4月8日止，受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘
明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月8日前送達本公司
公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，及以掛
號函件寄送。
(4)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。
(5)受理處所地址：彰化市彰水路186號 電話：04-7524131 #6801。
(6)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(7)本公司董事會得不列入議案之情形：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股未達百分
之一者，但若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入
議案。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(8)特此公告。
(9)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(一)舊任者姓名、級職及簡歷:方斯央
(二)新任者姓名、級職及簡歷:鄭勝本
(三)異動情形:職務調動
(四)異動原因:職務調動
(五)生效日期:113/03/25
4.其他應敘明事項:無

台灣沖床產業龍頭-金豐機器，通過SGS對ISO 14064-1溫室氣體和ISO 14067 C型沖床產品碳足跡的查證，成為台灣首家同時取得碳盤查、產品碳足跡雙證書的沖鍛設備製造商。

金豐機器集團總經理曾盛明表示：「2022年底即開始全面進行碳盤查，今獲得ISO 4064-1和ISO 14067雙證書的成就，象徵對企業永續經營與對地球永續關懷，公司將持續在綠色設計和製程改善上，積極研製綠色沖鍛機械，為客戶提供環保且永續發展的解決方案。」

要達成減碳淨零的首要任務，就是了解自身的碳排放量。金豐機器在輔導顧問的指導下，培訓數十名碳盤查種子人員，2023年10月獲得溫室氣體查證證書。2024年計畫將母公司溫盤經驗，複製到集團的各子公司，朝2024年內完成全集團的溫室氣體盤查。金豐另選定熱門機種C型沖床，作為首台碳足跡查驗產品。沖床屬終端複雜產品，金豐自主帶領40多家供應商展開零件碳足跡評估，成功通過碳足跡查證。

曾盛明指出，2023年是集團營業與獲利最好的一年，主要原因是海外的子公司，受惠中國大陸汽車工業的需求增加，也讓金豐的創新產品，取得許多的機會與訂單，尤其像比亞迪以及汽車相關的廠商訂單；金豐（中國）2023年營收占比達60％至65%，是歷年最好的成績。2023年集團自結合併營收預估約60億元，EPS將有機會挑戰2.6元，在全球景氣逆風下、更顯亮眼。

全球景氣環境艱困，曾盛明強調，金豐將持續透過各種創新模式，包括在創新產品、創新的工藝、資源整合、降低成本等，以帶動差異化的優異競爭力。因此，「創新」將是帶領金豐集團一直往前走的動能，也是他一直抱持這樣的理念。

展望2024年，曾盛明說：「金屬成形設備應用廣泛、是製造業領先指標，已有國際買家陸續洽談機器訂單，隨著製造設備景氣增溫，相信將是全球景氣從谷底回升的好兆頭。」

1.事實發生日:112/09/12
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(一)舊任者姓名、級職及簡歷:劉嘉宗
(二)新任者姓名、級職及簡歷:方斯央
(三)異動情形:辭職
(四)異動原因:個人因素離職
(五)生效日期:112/10/01
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正
董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌
董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰
董事 永泉化工原料有限公司，法人董事代表人馬岳宏
董事 久久機械企業股份有限公司，法人董事代表人沈聰進
董事 眼經數位列印股份有限公司，法人董事代表人李麗生
董事 昱奇環科有限公司，法人董事代表人紀金懷
獨立董事 潘永寧，國立臺灣大學機械系名譽教授(已退休)
獨立董事 謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系兼任副教授
監察人 涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長
監察人 高惠雪，中華民國工業區廠商聯合總會顧問
3.新任者姓名及簡歷:
董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正
董事 穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：涂南昌
董事 眼經數位列印股份有限公司
董事 福年企業股份有限公司
董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰
董事 永泉化工原料有限公司
董事 昱奇環科股份有限公司
獨立董事 潘永寧，國立臺灣大學機械系名譽教授
獨立董事 鐘登科，群倫國際法律事務所主持律師
監察人 涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長
監察人 鈞貿企業股份有限公司
監察人 高惠雪，中華民國工業區廠商聯合總會顧問
4.異動原因:董事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正（持有股數:27,227,351股）
董事 穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：涂南昌（持有股數:40,883,927股）
董事 眼經數位列印股份有限公司（持有股數:1,000股）
董事 福年企業股份有限公司（持有股數:1,388,275股）
董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰（持有股數:27,227,351股）
董事 永泉化工原料有限公司（持有股數:1,000,000股)
董事 昱奇環科股份有限公司（持有股數:952,252股）
獨立董事 潘永寧（持有股數:0股）
獨立董事 鐘登科（持有股數:0股）
監察人 涂志詠（持有股數:0股）
監察人 鈞貿企業股份有限公司（持有股數:2,719,922股）
監察人 高惠雪（持有股數:0股）
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
7.新任生效日期:112/06/29
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長
副董事長：無
4.新任者姓名及簡歷:
董事長:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長
副董事長：涂南昌 穎沛科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:112/06/29
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:
依金管證審字第1120346578號來函，本公司於2022年12月31日止對相關子公司尚有
資金貸與款，其融通期間已超過1年，另有因業務往來產生之資金貸與款尚未收回。
3.因應措施:
本公司已依照函文通知獨立董事及監察人，並擬於2023年8月之董事會討論說明後
提交正式的收款計畫予主管機關進行展延。
4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:更正本公司112年股東常會議事手冊內容
3.因應措施:
(1)更正內容/頁次:議事手冊-附錄五/第61頁
(2)更正後內容/頁次:議事手冊-附錄五/全體董事持有股數合計/第61頁
4.其他應敘明事項:上傳更新版112年股東常會議事手冊。

1.事實發生日:112/05/18
2.發生緣由:
依據:公司法、證券交易法相關規定、本公司112/03/29及112/05/18董事會決議。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/05/18
(2)股東常會召開日期:112/06/29(星期四)上午9時整
(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項：
a.本公司民國111年度營運狀況報告案。
b.監察人審查本公司111年度決算表冊報告案。
c.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
d.修訂「董事會議事規範」報告案。
(二)承認事項：
a.本公司111年度決算表冊，提請 承認。
b.本公司111年度盈餘分配表，提請 承認。
(三)討論事項：
a.「公司章程」修訂案，提請 討論。(本次增列)
(四)選舉事項：
a.改選本公司第二十屆董事及監察人案。
(五)其他議案或臨時動議。
(5)盈餘分派案主要內容:
擬每股配發現金股利1.3元，現金股利提撥總額為219,122,020元，俟股東常會決
議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(6)辦理過戶手續:
(一)辦理過戶最後日期時間:112年4月30日(星期日)下午5點前。
(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801
(三)辦理過戶方式:因最後過戶日112年4月30日適逢例假日，凡持有本公司股
票，而尚未辦理過戶之股東，請於112年4月28日(星期五)下午4時30分前駕
臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以112年4月28日郵戳為憑。
(四)停止過戶期間:112年5月1日至112年6月29日止。
(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書
者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法規定召開民國112年股東常會前受理提案權內容如下：
(一)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。
(二)提案方式：
a.以書面方式提出。
b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
c.股東所提議案以三百字為限(含標點符號)，超過三百字者，該提案不予列
入議案。
d.如發生上列情事，股東之提案如係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責
任之建議，仍得列入議案。
(三)提案受理期間:自112年3月31日至112年4月10日止，受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前
提出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月
10日前送達本公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會
提案函件」字樣，及以掛號函件寄送。
(四)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。
(五)受理處所地址：彰化市彰水路186號 電話：04-7524131 #6801。
(六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(七)本公司董事會得不列入議案之情形：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
(2)特此公告。
(3)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:112/05/18
2.發生緣由:
一、依公司法第192條之1規定辦理。
二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司
112年6月29日股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下:
獨立董事候選人名單一
姓名:潘永寧
主要學(經)歷:
美國威斯康辛大學麥迪遜校區 材料科學暨工程博士
台灣大學機械系教授、主任
台灣鑄造學會理事長
經濟部顧問
金屬工業研究發展中心諮詢委員會委員
經濟部標準檢驗局家標準-技術委員會委員
是否已連續擔任三屆獨立董事:否
獨立董事候選人名單二
姓名:鐘登科
主要學(經)歷:
國立政治大學法律學士
東海大學高階經營管理學碩士
群倫國際法律事務所主持律師
股票上市公司帝寶工業(6605)與亞洲光學(3019)獨立董事
經濟部中小企業處中小企業榮譽諮詢律師
台灣中小企業協會智慧財產權法講座
是否已連續擔任三屆獨立董事:否
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用