1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣18,109,635元，現金方式發放
(2)董監事酬勞金額:新台幣53,129,844元，現金方式發放

1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:依本公司113年03月12日董事會決議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、為降低股票遺失風險，並減少實體股票交易所需之作業時間，擬全面轉換
無實體發行。
二、本次換發之普通股股票共計75,000,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣750,000,000元。
三、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
四、無實體股票自開始換發日起，原舊實體股票不得做為買賣交割之標的。
五、換發新股票基準日及相關作業日期：
1.舊股票最後過戶日：113年10月18日。
2.舊股票停止過戶期間：113年10月19日~113年10月23日止。
3.全面無實體換票基準日：113年10月23日。
4.無實體新股開始換發日期：113年10月24日。
六、因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:112/09/01
2.發生緣由:本公司股務原為公司財務部辦理，
自112年10月1日起，
改委由亞東證券股份有限公司股務代理部代理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:凡本公司股東自112年10月1日起洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失質權設定撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨
或郵寄至新北市板橋區新站路16號13樓，
亞東證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)7753-1699。

1.股東會決議日:112/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:蘇純興
董事:陳建州
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:112/06/14~113/07/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:蘇純興
董事:陳建州
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)和通汽車投資有限公司董事:蘇純興
(2)和運國際融資租賃有限公司董事:蘇純興
(3)凱美士汽車科技(上海)有限公司董事:蘇純興
(4)上海和乾物流設備貿易有限公司監事:陳建州
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)和通汽車投資有限公司:
上海市靜安區江場三路 238 號1513、1514 室
(2)和運國際融資租賃有限公司:
上海市普陀區怒江北路427號9樓D座
(3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:
上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢
(4)上海和乾物流設備貿易有限公司:
上海市松江區曹農路515號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)和通汽車投資有限公司:
投資經營相關業務
(2)和運國際融資租賃有限公司:
融資租賃業務
(3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:
車輛用品買賣
(4)上海和乾物流設備貿易有限公司:
產業用車輛及配件之銷售服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無