1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:富相電子科技(東莞)有限公司取得不動產使用權資產
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1).標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
東莞巿高(土步)鎮祁屋洲一路1號建築物及附屬設施
(2).事實發生日:112/6/5
(3).交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：27,541.6平方米
(2)月租金：RMB468,207.2元(含稅)
(3)使用權資產金額：RMB46,222,641元.
(2023/12/31匯率4.327計算約當NTD200,005,369元)
(4).交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：東莞巿高(土步)實業發展有限公司
與公司之關系：非關係人
(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:不適用
(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(7).預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:不適用
(8).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)使用權資產，租賃契約到期續租
(2)付款條件：按月支付租金RMB468,207.2元(含稅)
(3)付款期間：十年期(2023年12月1日至2033年11月30日)
(4)契約限制條款及其他重要約定事項：無
(9).本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情議價
(3)決策單位：富相電子科技(東莞)有限公司董事會
(10).經紀人及經紀費用:不適用
(11).取得或處分之具體目的或用途:營運使用
(12).本次交易表示異議之董事之意見:無
(13).本次交易為關係人交易: 否
(14).董事會通過日期:不適用
(15).監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
(16).本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 否
(17).依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
(18).依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用

1.事實發生日:113/03/07
2.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):818,725
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,997
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 64,632
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,684
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 79,365
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,310
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31
(9)期末總資產(仟元):2,279,790
(10)期末總負債(仟元): 488,145
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,790,403
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/07
2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日
3.因應措施:
(1)董事會決議日期::113/03/07
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣1元，合計配發新台幣60,580,302元
(4)除權（息）交易日:113/07/10
(5)最後過戶日:113/07/11
(6)停止過戶起始日期:113/07/12
(7)停止過戶截止日期:113/07/16
(8)除權（息）基準日:113/07/16
(9)現金股利發放日期:113/07/25
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/07
2.發生緣由:董事會決議112年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:113/03/07
二.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,580,302
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/07
2.發生緣由:
　依據公司法第235條之1及本公司公司章程第21條規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
　本公司於113年3月7日董事會決議擬按本公司章程第21條規定
分派112年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
　(1)員工酬勞0.5％：計新台幣 577,973元。
　(2)董監事酬勞1％：計新台幣1,155,946元。
　(3)上述金額全數以現金發放。
　(4)上述決議數與112年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:113/03/07
2.發生緣由:
　1.董事會決議日期:113/03/07
　2.股東會召開日期:113/06/14
　3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
　4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
　 ，請擇一輸入):實體股東會
　5.召集事由一、報告事項:
　　(1)本公司112年度營業報告。
　　(2)本公司112年度監察人查核報告。
　　(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
　　(4)本公司112年度股東紅利分派報告。
　6.召集事由二、承認事項:
　　(1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。
　　(2)本公司112年度盈餘分派承認案。
　7.召集事由三、選舉事項:無
　8.召集事由四、其他議案:無
　9.召集事由五、臨時動議:無
　10.停止過戶起始日期:113/04/16
　11.停止過戶截止日期:113/06/14
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
　 依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
　 得以書面方式向公司提出股東常會議案。
　 本公司受理股東提案期間：自113年3月28日起至113年4月7日止。
　 受理處所：富相科技(股)公司股務室(11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。

1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:113/03/01
(2)法人名稱:所羅門(股)公司
(3)舊任者姓名:朱淑娥
(4)舊任者簡歷:董事長特助
(5)新任者姓名:缺額待補
(6)新任者簡歷:缺額待補
(7)異動原因:辭職
(8)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
(9)新任生效日期:113/03/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/19
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第一款規定，資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者公告。
3.因應措施:
(1)接受資金貸與之公司名稱: 所羅門股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元): 707,746
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元): 500,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通
(6)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占本公司最近期財務報表淨值之比率:28.26%
(7)公司貸與他人資金之來源:本公司
4.其他應敘明事項:本次資貸款項為分次給付。

1.事實發生日:112/09/19
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第二款及第三款規定公告。
3.因應措施:
一、接受資金貸與之:
(1)公司名稱: 所羅門股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元): 707,746
(4)原資金貸與之餘額(仟元): 0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元): 500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之
資金貸與: 否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元): 500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元): 1,714,711
(2)累積盈虧金額(仟元):3,220,080
四、計息方式:
按合作金庫銀行定儲指數月指標利率加碼年息0.16%浮動計息(目前為1.753%)
五、還款之條件:按月付息，到期還本
六、還款之日期:自董事會通過後提撥日起生效，計算1年
七、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):500,000
八、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占本公司最近期財務報表淨值之比率:28.26%
九、公司貸與他人資金之來源:本公司
4.其他應敘明事項:本次資貸款項為分次給付。

1.事實發生日:112/06/14
2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動
3.因應措施:
　(1)人員變動別：發言人及代理發言人異動
　(2)發生變動日期:112/06/14
　(3)舊任者姓名、級職:
　　 發 言 人-朱淑娥 總經理
　　 代理發言人-黃敏傑 經理
　(4)新任者姓名、級職:
　　 發 言 人-黃敏傑 經理
　　 代理發言人-林盛昌 總經理
　(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
　　 或「新任」）:職務調整
　(6)異動原因:職務調整
　(7)生效日期:112/07/01
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/14
2.發生緣由:
　一、股東常會日期:112/06/14
　二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　　　通過承認本公司111年度盈餘分派案，現金股利每股配發2元。
　三、重要決議事項二、章程修訂:無
　四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　　　通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。
　五、重要決議事項四、董監事選舉:
　　　全面改選董事及監察人，選舉第13屆董事七名及監察人二名。
　　　【董事當選名單】
　　　(1)陳健三
　　　(2)陳政隆
　　　(3)所羅門(股)公司代表人-蔡得勝
　　　(4)所羅門(股)公司代表人-林育民
　　　(5)所羅門(股)公司代表人-朱淑娥
　　　(6)所羅門(股)公司代表人-林盛昌
　　　(7)所羅門(股)公司代表人-張聖暉
　　　【監察人當選名單】
　　　(1)勝興投資(股)公司代表人-陳金龍
　　　(2)勝興投資(股)公司代表人-葉勝發
　六、重要決議事項五、其他事項:
　　　(1)通過解除本公司第13屆董事「競業禁止」之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
　董事：
　陳健三（富相科技股份有限公司董事）
　陳政隆（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-蔡得勝（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-朱淑娥（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-陳金龍（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-葉勝發（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-林育民（富相科技股份有限公司董事）
監察人：
勝興股資(股)公司代表人-林寶村（富相科技股份有限公司監察人）
勝興股資(股)公司代表人-許清信（富相科技股份有限公司監察人）
3.新任者姓名及簡歷:
　董事：
　陳健三（富相科技股份有限公司董事）
　陳政隆（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-蔡得勝（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-林育民（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-朱淑娥（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-林盛昌（富相科技股份有限公司董事）
所羅門(股)公司代表人-張聖暉（富相科技股份有限公司董事）
監察人：
勝興股資(股)公司代表人-陳金龍（富相科技股份有限公司監察人）
勝興股資(股)公司代表人-葉勝發（富相科技股份有限公司監察人）
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
　董事：
　陳健三：0股
　陳政隆：0股
所羅門(股)公司：42,871,029股
監察人：
勝興股資(股)公司：612,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
7.新任生效日期:112/06/14
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　董事:陳健三、陳政隆、林育民、朱淑娥、林盛昌
3.許可從事競業行為之項目:
　在無損及本公司利益之前提下，同意解除其「競業禁止」之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/14~115/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　依公司法第209條規定，經本公司112年6月14日股東常會通過，在無損及本公司
　利益之前提下，解除以上董事「競業禁止」之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳健三 富相科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳健三 富相科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:112/06/14
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:朱淑娥(富相科技股份有限公司總經理)
4.新任者姓名及簡歷:林盛昌(所羅門股份有限公司集團副總經理)
5.異動原因:營運需求
6.新任生效日期:112/07/01
7.其他應敘明事項:本公司董事會112年6月14日通過委任林盛昌先生為本公司總經理之職;
　原總經理朱淑娥女士則解除其經理人之職。委任及解任日期均自112年7月1日生效。

1.事實發生日:112/06/14
2.發生緣由:本公司董事會通過財務、會計主管之委任
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務、會計主管
(2)發生變動日期：112/06/14
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃敏傑經理-財務、會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：黃敏傑經理-財務、會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：新任
(6)異動原因：董事會通過委任
(7)生效日期：112/05/10
4.其他應敘明事項:
本公司112年6月14日董事會通過委任黃敏傑經理為財務、會計主管並追溯自5月10日起
生效。

1.事實發生日:112/05/10
2.發生緣由:本公司財務、會計主管及代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務、會計主管及代理發言人
(2)發生變動日期：112/05/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：林芳如經理-財務、會計主管及代理發言人
(4)新任者姓名、級職及簡歷：黃敏傑經理-財務、會計主管及代理發言人
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：辭職
(6)異動原因：家庭因素
(7)生效日期：112/05/10
4.其他應敘明事項:無