1.事實發生日:113/01/29
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司因協辦輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司申請辭任,致本公司僅餘一家
輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司,櫃買中心已依規定公告自112年10月25日起
停止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。今因本公司普通股股票停止櫃檯買賣
逾三個月,其停止交易原因仍未消滅,核有櫃買中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查
準則第40條第1項第2款之事情,櫃買中心爰公告自113年2月13日起終止其股票在證券商
營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/2/13
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前,仍負連續報價及成交義務,對於股東所造
成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張長揚/特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/25
8.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:112/12/25
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下
討論事項:
(1)113年度營運計劃
(2)113年度稽核計劃
(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形
(4)擬發放112年度董事長及經理人獎金案
(5)本公司新增加之經理人,民國112年各項薪資報酬項目案
(6)本公司投保董事及經理人責任保險案
(7)本公司代理發言人變動案
(8)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/11/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:阮大容/業務部副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:112/11/17
8.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:112/10/18
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦輔導推薦證券商群益金鼎
證券股份有限公司申請辭任,櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項
第1款及第2項規定公告,本公司股票自112年10月25日起停止在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/10/25
4.其它應敘明事項:推薦證券商於停止交易前,仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:112/10/13
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦商群益金鼎證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃
股票推薦證券商,因本公司僅餘一家主辦輔導推薦證券商,依「證券商營業處所買賣興
櫃股票審查準則」第38條第1項第2款規定,財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心得停止
本公司興櫃股票櫃檯買賣,實際停止交易日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心之公告為準。
6.因應措施:依相關規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/07/13
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依公開發行公司年報應行記載事項準則，更正本公司111年度股東會
年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司111年度股東會年報部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)11-12頁:董事資料。
(2)18頁:總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(附表一之一)。
(3)19頁:一般董事、獨立董事之酬金(附表一之二)。
(4)22頁:總經理及副總經理之酬金。
(5)23頁:酬金級距表。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)11-12頁:鄭行道、傅建順目前兼任本公司及其他公司之職務及附註說明。
(2)18頁:鄭行道目前兼任本公司及其他公司之職務、附註說明。
(3)19頁:增加職稱、ABC及D等四項總額、ABCDEF及G等七項總額。
(4)22頁:增加鄭行道、傅建順(附註說明)、ABC及D等四項總額。
(5)23頁:更改附註說明。
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元
2.事實發生日:112/6/28~112/6/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
USD500萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
無
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
USD20,660,276.93(不含盈餘轉增資)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
18.20% ; 24.24% ; 9,494仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
依營運需求轉投資越南
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年06月28日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年06月28日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:是
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
帝聞企業股份(香港)有限公司自有資金
28.其他敘明事項:
無

1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案(董事會提案:每股
配發現金股利1.0元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
討論事項:
(1)修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文
(2)更換本公司簽核稽核報告人員
(3)擬增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之越南子公司投資額
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/05/10
2.發生緣由:因應帝聞科技(龍川)有限公司收到河源市稅務局稅務事項通知書，補繳稅款
及滯納金，應補繳稅款人民幣53,524.9元，故須繳納滯納金金額為人民幣27,672.69元
3.處理過程:依稅務事項通知書規定繳納滯納金
4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣27,672.69元
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.改善情形及未來因應措施:稅額及滯納金已於112/05/10繳納完畢
7.其他應敘明事項:無