項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
1 |
本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-01 |
1.事實發生日:113/03/30 2.發生緣由:本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一。 3.因應措施:擬提請113年度股東常會報告。 4.其他應敘明事項:無
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2 |
董事會決議不發放股利 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-01 |
1.事實發生日:113/03/30 2.發生緣由: 董事會決議日期:113/03/30 發放股利種類及金額:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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3 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期 |
摘錄資訊觀測 |
2024-02-24 |
1.事實發生日:113/02/24 2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:113/02/24 股東會召開日期:113/05/23 股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室 召集事由: 一 、報告事項 (一)、民國112年度營業報告。 (二)、民國112年度監察人查核報告。 (三)、本公司至民國112年12月31日止,累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 二、 承認事項 (一)、承認民國112年度決算表冊案。 (二)、承認民國112年度虧損撥補案。 5.停止過戶起始日期:113/03/25 6.停止過戶截止日期:113/05/23 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 (二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國113年3月19日至3月29日止; 受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。
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4 |
本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一 |
摘錄資訊觀測 |
2024-02-24 |
1.事實發生日:113/02/24 2.發生緣由:本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一。 3.因應措施:擬提請113年度股東常會報告。 4.其他應敘明事項:無
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5 |
本公司董事會選任董事長 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-25 |
1.董事會決議日:112/05/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:112/05/25 7.其他應敘明事項:無
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6 |
董事會決議不發放股利 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-25 |
1.事實發生日:112/05/25 2.發生緣由: 董事會決議日期:112/05/25 發放股利種類及金額:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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7 |
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案。 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-25 |
1.股東會決議日:112/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:蕭芳城 董事:陳一飛 董事:陳東釽 董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流 董事:林佑澤 董事:廖學烓 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:112/05/25~115/05/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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8 |
公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
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2023-05-25 |
1.事實發生日:112/05/25 2.發生緣由:112/05/25 一、報告事項 (一)、民國111年度營業報告。 (二)、民國111年度監察人查核報告。 (三)、本公司至民國111年12月31日,累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 二、 承認事項 (一)、承認民國111年度決算表冊案。 (二)、承認民國111年度虧損撥補議案。 三、 討論暨選舉事項 (一)、第十三屆董事及監察人改選案。 (二)、解除第十三屆新任董事競業限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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9 |
公告本公司改選董監事及獨立董事 |
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2023-05-25 |
1.發生變動日期:112/05/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:蕭芳城 董事:陳一飛 董事:陳東釽 董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流 董事:張恕平 獨立董事:廖學烓 獨立董事:林佑澤 監察人:瞿銘德 監察人:謝志鴻 監察人:楊能傑 3.新任者姓名及簡歷: 董事:蕭芳城 董事:陳一飛 董事:陳東釽 董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流 董事:張恕平 獨立董事:林佑澤 獨立董事:廖學烓 監察人:瞿銘德 監察人:謝志鴻 監察人:周大任 4.異動原因:任期屆滿,全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:蕭芳城 2458439股 董事:陳一飛 855808股 董事:陳東釽 1821619股 董事:銚發投資有限公司 100000股 董事:張恕平 30467股 獨立董事:林佑澤 0股 獨立董事:廖學烓 0股 監察人:瞿銘德 501260股 監察人:周大任 0股 監察人:謝志鴻 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/05/21~112/05/20 7.新任生效日期:112/05/25~115/05/24 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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