1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案
(2)112年度審計委員會審查報告案
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(4)112年度盈餘分派案
(5)修訂「董事會議事管理辦法」案
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
112年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,469
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,438
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,880
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,989
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,036
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,036
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.54
11.期末總資產(仟元):338,119
12.期末總負債(仟元):134,189
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):203,930
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林昭菁/稽核主管/新天地國際實業(股)公司財會部組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/10
8.其他應敘明事項:本公司稽核主管任命案經113/04/09董事會決議通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利39,000,000元，每股配發新台幣3元。
4.除權（息）交易日:113/04/25
5.最後過戶日:113/04/26
6.停止過戶起始日期:113/04/27
7.停止過戶截止日期:113/05/01
8.除權（息）基準日:113/05/01
9.現金股利發放日期:113/05/17
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王盛豪/研發長
3.許可從事競業行為之項目:群賢茶行董事長/歐映葡萄莊園有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資材處處長
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林嘉瑜/台灣宅配通股份有限公司銷管專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:人員晉升
7.生效日期:113/02/01
8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要主管晉升案。

1.發生變動日期:112/11/02
2.法人名稱:旺股股份有限公司
3.舊任者姓名:林文聰
4.舊任者簡歷:老虎牙子股份有限公司顧問、中聯油脂股份有限公司總經理(補充)
5.新任者姓名:林照洋
6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事
建嘉國際股份有限公司董事長(補充)
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
9.新任生效日期:112/11/01
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/10/31
2.法人名稱:旺股股份有限公司
3.舊任者姓名:林文聰
4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人
5.新任者姓名:林照洋
6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
9.新任生效日期:112/11/01
10.其他應敘明事項:無

　　台股本周重摔576.44點，先後失守月、季線、半年線，以中小型股 為主的櫃買指數單周也下挫2.63％，連帶興櫃市場黯淡無光，儘管如 此，博來科技-新（7562）力抗賣壓，單周強漲近3成，米斯特（294 1）也因多品牌續展店，業績改寫新高可期、勁揚逾2成。

　　美國聯準會（Fed）21日利率決策會議後，決定將基準利率維持在 5.25％～5.5％區間不變，為22年來最高利率，加上聯準會主席鮑爾 表示，雖然目前貨幣政策逐漸看到效果，但要實現2％的通膨目標， 仍有很長的路要走，導致美股轉跌，標S ＆ P 500、納斯達克指數出 現下跌態勢，台股本周壓力山大，興櫃市場也冷清，單周漲幅逾雙位 數個股僅剩12檔。

　　本周興櫃漲幅前十大，電腦及周邊設備業博來科技-新單周大漲28 .17％，漲幅奪冠，居家生活類股米斯特則以23.8％緊隨其後，為本 周唯二，漲幅超過2成的個股。

　　此外，研晶、連騰、威睿、聯合聚晶、和詮、歐特明、巨宇翔以及 立達，漲幅介於10％～20％。

　　戰略新版的博來科技-新，於今年7月31日申請登錄興櫃、8月30日 登錄興櫃戰略新板，主要提供工業用主機板、工業電腦、伺服器、擴 充板卡配件和客製化工業電腦等產品，近年來，持續提升工業電腦在 人工智慧（AI）高效能邊緣運算、自動化設備、影像視覺分析及智慧 醫療等領域應用。

　　平價服飾品牌廠米斯特，主要聚焦休閒簡約服飾與鞋包，近年來積 極朝多品牌展店邁進，第三季及全年業績改寫新高可期。法人指出， 由於近年實體店面營收比重大增，截至第一季，米斯特營收有超過9 0％都來自實體店面，為了持續成長，預期未來實體門店的總數，可 望從目前的56間擴大至200～300間。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊貽婷/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/07/01
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。
(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人行內部稽核主管職務。