1. 董事會擬議日期：113/03/20
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,315,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林淑惠副總經理
3.許可從事競業行為之項目:飛龍投資(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):851,189
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):572,728
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,080
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,512
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,469
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,469
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.75
11.期末總資產(仟元):1,654,507
12.期末總負債(仟元):992,988
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,519
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
(2)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會受理符合資格股東提案之期間、處所名稱、地址及電話如下:
(1)受理期間：113年4月12日起至113年4月22日止。
(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。
(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。
(4)受理處所電話：02-6626-6688。

1.董事會決議日期:113/03/20
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計新台幣16,380,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/03/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:113/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:牟迪，本公司代理發言人暨財務主管及公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:晉升
7.生效日期:113/01/31
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:張明焜
6.新任者簡歷:床的世界床業股份有限公司副總經理兼廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任。
9.新任生效日期:113/01/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總裁
3.舊任者姓名:陳燕飛
4.舊任者簡歷:床的世界股份有限公司董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司董事會決議不再設置總裁職務，董事長陳燕飛先生卸任總裁職務
，專責董事長之職。
9.新任生效日期:113/01/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/01/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:牟迪/財務主管暨公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/01/05
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年10月
4.自結流動比率:129.01%
5.自結速動比率:96.01%
6.自結負債比率:60.81%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理暨代理發言人
2.發生變動日期:112/11/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳英傑，床的世界股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待定
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:死亡
6.異動原因:死亡
7.生效日期:112/11/12
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳英傑
4.舊任者簡歷:床的世界股份有限公司副總經理及床的世界床業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:另行公告
6.新任者簡歷:另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
目前各項業務均由各部門主管分層負責，公司營運一切正常;
董事會委任新任總經理後將另行公告。

1.事實發生日:112/10/25
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年09月
4.自結流動比率:138.65%
5.自結速動比率:102.46%
6.自結負債比率:61.31%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/26
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年08月
4.自結流動比率:131.33%
5.自結速動比率:101.51%
6.自結負債比率:63.11%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/25
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年07月
4.自結流動比率:121.51%
5.自結速動比率:94.96%
6.自結負債比率:63.87%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/08/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:楊茹惠
6.新任者簡歷:
(1)中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授
(2)中國信託證券投資信託(股)公司董事
(3)裕元工業(集團)有限公司獨立非執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:112/08/09
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/08/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：楊茹惠
3.許可從事競業行為之項目:
(1)中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授
(2)中國信託證券投資信託(股)公司董事
(3)裕元工業(集團)有限公司獨立非執行董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:15,448,632股，出席率76.70%
(1)贊成權數15,393,057權，占出席股東表決權數99.64%
(2)反對權數36權，占出席股東表決權數0.00%
(3)無效權數0權，占出席股東表決權數0.00%
(4)棄權/未投票權數55,539權，占出席股東表決權數0.36%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:112/08/09
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過修正「股東會議事規則」案。
(2)選舉事項:增選一席獨立董事案，當選名單如下：
獨立董事：楊茹惠
(3)其他議案：通過解除新任董事之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣60,420,000元，每股配發新台幣3元。
4.除權（息）交易日:112/08/24
5.最後過戶日:112/08/25
6.停止過戶起始日期:112/08/26
7.停止過戶截止日期:112/08/30
8.除權（息）基準日:112/08/30
9.現金股利發放日期:112/09/08
10.其他應敘明事項:無