1.事實發生日:113/02/22
2.公司名稱:聯致科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年02月22日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。
(2)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。

1. 董事會擬議日期：113/02/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)認列子公司取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 -1,030,525。
(2) 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 32,463,982。
(3) 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(112年度)) -91,791。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):313,190
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-46,293
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-111,093
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-151,350
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-150,078
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-150,078
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.34
11.期末總資產(仟元):1,168,065
12.期末總負債(仟元):134,405
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,033,660
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):331,462
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-25,431
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-130,398
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-153,876
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-152,604
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-150,078
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.34
11.期末總資產(仟元):1,315,144
12.期末總負債(仟元):242,102
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,033,660
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業概況。
(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告書。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(二)本公司一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/23
13.其他應敘明事項:無。

1. 原公告日期：
110/12/16
2. 簡述原公告申報內容：
本公司已於110年12月16日蘇州聯致科技科技有限公司董事會決議通過後，
代子公司蘇州聯致科技科技有限公司公告，處分土地使用權及廠房；後因
修改付款條件，遂於112年2月9日與蘇州群策科技有限公司簽署補充合同
並於同日公告修正交易付款條件。
3. 變動緣由及主要內容：
受限於當地政府審批進度，今蘇州聯致科技科技有限公司與蘇州群策科技
有限公司再另以補充協議訂明履約期限至113年6月30日止，以利本交易履
行。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
吳

1.事實發生日:112/12/19
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過本公司依國際會計準則第36號公報進行評估，於112年度
認列資產減損損失共計新台幣46,537,667元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.本次資產減損金額係本公司自行結算，尚
未經會計師查核，故實際減損損失金額，將依據會計師查核之數據調整之。
2.本次資產減損損失因不涉及實質現金流量，對本公司營運資金並無重大影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段69-6地號部分土地。
2.事實發生日:112/12/19~112/12/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積為 90平方公尺(折合27.225坪)；
每單位價格：每坪新台幣191,000元；
交易總金額：新台幣5,199,975元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人 : 欣興電子股份有限公司。
與公司之關係: 關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司持有之桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段
69-6地號與欣興電子股份有限公司所有之地號相鄰。為協議調整地形，本公司依
法保留之法定空地面積後，其餘土地分割出售予欣興電子股份有限公司。
前次移轉之所有人：聯華電子股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：與本公司非為關係人，
惟與欣興電子為關係人
前次移轉日期及移轉金額：98/10/23；每坪58,302元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
3,612,703元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：依契約條件。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情。
決策單位︰董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
地號相鄰協議調整地形。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國112 年12 月19 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112 年12 月19 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
依「建築基地法定空地分割證明申請程序」，分割空地為畸零地，
需檢附合併使用協議書。

　　興櫃半年報8月14日揭露完畢，在盤勢震盪之際，資金重新審視個 股基本面，績優股受資金青睞，湧盛（2249）受惠美國AM（售後維修 ）市況回溫帶動獲利復甦，單周逆勢強漲逾4成，居興櫃之冠，公勝 保經（6028）、矽科宏晟（6725）也受惠財報效應加持，單周股價漲 幅達雙位數。

　　台股7月營收、半年報全數發布，財報績優股成為資金簇擁的焦點 ，興櫃市場半年報公布後，儘管興櫃公司獲利不如上市櫃穩定，但仍 有多檔上半年獲利大勝去年甚至賺贏去年全年，吸引市場目光，帶動 股價逆勢竄出頭。

　　全球股市受利空壟罩，台股本周帶量走弱，興櫃市場卻交投冷清， 單周成交金額下降至115.08億元，較前周銳減超過2成，個股漲幅也 大縮水，僅湧盛一檔周漲幅達42.54％，學習王、醣基、公勝保經、 永虹先進、澤米、矽科宏晟、連鋐科技則介於10％～19％，建騰、聯 致甚至未達10％，表現稍嫌平淡。

　　湧盛為汽車壓縮機生產大廠，單周強漲42.54％，主要受惠天氣炎 熱，冷氣機銷售告捷及車用空調壓縮機需求攀高，加上疫後美國AM市 場逐步復甦，財報傳出好消息，上半年每股稅後純益（EPS）6.04元 ，較去年同期的3.65元大幅跳增逾65％，表現不俗，在半年報公布後 股價大舉拉升、單周強漲42.54％。

　　保險經紀業者公勝保經業績也繳出優異成績單，上半年累計營收1 4.09億元、稅後純益6,438.1萬元、每股稅後純益（EPS）3.22元，同 樣優於去年同期，更在短短半年內就大賺接近去年全年的3.25，隨美 國升息進入尾聲，投資氛圍轉趨樂觀，帶動保單購買意願回升，後續 業績仍看好。

　　至於影像監控系統商建騰創達（ACTi）上半年EPS達1.28元，不僅 已賺贏去年2014年以來歷年的全年成績，更改寫13年來同期新高，激 勵其單周最高價登上24.65元，創近八年高。

　颱風過境，台股本周也掃到美債信評調降「颱風尾」，失守萬七大 關，以中小型股為主的櫃買指數單周更重挫逾3％，連帶興櫃市場也 遭空襲，儘管如此，雄獅（2731）小金雞旅天下（6961）蜜月行情力 抗賣壓，單周翻倍強漲，金萬林（6645）則受惠次世代基因定序檢測 納入健保有望，走出慶賀行情、勁揚逾2成。

　　美債遭降評，美國金融市場一感冒，全球股市就打噴嚏，台美股市 本周「壓力山大」，興櫃市場也冷颼颼，單周漲幅逾雙位數個股僅剩 六檔。

　　雄獅集團子公司旅天下，7月31日以認購價56.8元登錄興櫃後，挾 疫後報復性旅遊熱度，頂住壓力、逆勢走出蜜月行情，盤中最高一度 觸及155元，首日股價就大漲113.89％，單周漲幅高達111.43％，成 交量827張。

　　此外，搭上半導體先進封裝題材的山太士也大漲52.4％，金萬林、 晨暉生技、源大環能、愛爾達、大江基因、共信-KY、聯致、敏成健 康等，周漲幅則介於9％～21％。

　　受惠AI晶片急單挹注，推動先進封裝需求，先進封裝相關供應廠商 也開始獲得市場青睞，興櫃半導體供應鏈山太士近年來自光學材料前 進半導體領域，並積極投入半導體先進封裝製程材料開發，已開發多 項材料、協同客戶取得驗證並陸續導入量產，本周股價漲勢凌厲、強 漲52.4％，2日均價突破30元大關，創1年新高。

　　而AI股暫時熄火，部分資金轉進追捧非電族群，法人看好，包括C DMO、ADC抗體藥複合體、原料藥產能復甦，都將是下半年生技股重點 題材，興櫃市場生技小尖兵本周魅力依舊，金萬林、晨暉生技、大江 基因等紛紛表態。

　　次世代基因定序（NGS）最快明年第二季納入健保給付，近期市場 討論熱度高，相關概念股也走出慶賀行情。

1.主管機關核准減資日期:112/07/06
2.辦理資本變更登記完成日期:112/07/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)
減資前 1,175,486,240 117,548,624 111,678,624 10.65
減資後 1,116,786,240 111,678,624 111,678,624 10.65
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/07/06 接獲經濟部變更登記核准函，特此公告。
(2)本公司本次辦理註銷108年度第一次買回庫藏股股數5,870,000股。
(3)以上每股淨值係依111/12/31經會計師查核財務報告計算之。

1.股東會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、
個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/05/25
2.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之
股數5,870,000股應予以註銷。
3.減資金額:新台幣58,700,000元
4.消除股份:5,870,000股
5.減資比率:4.9936%
6.減資後實收資本額:新台幣1,116,786,240元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/06/01
9.其他應敘明事項:無