1. 董事會擬議日期：113/03/28
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年4月21日適逢星期
例假日，故現場過戶提前至113年4月19日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股
務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區民生東
路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月21日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,853
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,423
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,132)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,628)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,628)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,601)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):452,102
12.期末總負債(仟元):21,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):430,441
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/02
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文通知，申請細胞製備場所「鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心」
GTP認可效期展延，經核符合GTP規範，同意展延3年(113年2月1日至116年1月31日)。
認可事項如下:
細胞治療技術一:
(1)施行項目:自體免疫細胞治療( DC)：
(2)適應症：實體癌第四期
(3)核定作業內容:處理、培養及儲存
細胞治療技術二:
(1)施行項目:自體免疫細胞治療(NK)：
(2)適應症：實體癌第四期
(3)核定作業內容:處理及培養
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　鑫品生醫（4170）去年底趕上櫃買中心末班車，於去年12月28日重 新掛牌登錄興櫃，近日公告去年12月合併營收，繼111年營收成長近 5成後，112年營收再成長3成，全年合併營收新台幣5,585萬元。

　　鑫品生醫過去曾登錄興櫃，107年因特管辦法開放細胞治療而將營 運重心從細胞儲存轉型為免疫細胞製備時，在等待申請審核期間面臨 業務產品斷層，營收快速下滑致虧損金額擴大，財務狀況惡化而下了 興櫃。歷經三年改善公司營運體質、健全財務業務後，重返資本市場 ，去年上半年度毛利率達28％，較過去已大幅改善。

　　鑫品日前參加興櫃前法說會，董事長張所鑄看好未來再生醫療市場 ，並表示「重新掛牌興櫃不僅是對全體股東負責，也能增加合作醫院 及醫師的信賴感，更讓廣大的癌症病患能多看見另外的選擇，期許未 來在抗癌治療技術上能為台灣全民健康盡一份心力。」

　　110年鑫品以日本獨家授權的免疫細胞技術取得衛福部特管辦法核 准，目前已接受臺北醫學大學附設醫院、臺中榮民總醫院、高雄國軍 總醫院等十家醫院委託製備免疫細胞製劑，遍及北中南部地區，共通 過16件免疫細胞治療計畫，可提供醫院DC樹突細胞疫苗與NK自然殺手 細胞製劑，用於治療十種常見癌症，今年預計再新增兩～四家合作醫 院。此外，鑫品生醫也提供委託開發暨製造（CDMO）服務，接受醫療 、研究單位及企業委託，協助客戶完成各種細胞相關研究及產品開發 。

　　展望未來，鑫品總經理歐明昌表示，除了累積多年的細胞儲存和近 期特管辦法的發展，公司也引進日本使用多年的免疫力檢測系統並完 成建置，可協助醫生在療程中及治療後做為免疫力監控的工具。另外 ，鑫品也與美國公司簽約取得其異體T細胞治療技術的台灣地區獨家 共同開發與銷售代理權，一旦「再生醫療雙法」過關，只要在二期臨 床試驗中確認安全性及療效，有望取得有附款許可提早上市，將是對 鑫品發展上的另一大挹注。而海外市場方面，鑫品在中國亦有子公司 運作，將和當地大型醫學中心進行合作，預計針對肺癌與肝癌等癌症 進行DC細胞合併治療研究，期望在當地法規完善後及早奪得市場先機 。

1.事實發生日:113/01/05
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構原委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，經
董事會決議自113年3月1日起，改委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代
理部辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第1120026056號
函准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自113年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至10574 台北市松山區民生東路四段54號4樓，
華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，
電話：(02)2718-6425

　生技股王保瑞、高獲利的泰博成功轉上市後，激勵生技產業再掀I PO風潮，初步統計至少有20公司積極暖身；另外，昱展新藥、藥華藥 、佑全等七家公司已獲主管機關審議過關，有機會在第一季轉板掛牌 ，為2024年新春開出好彩頭。

　　有望問鼎上櫃生技股王的昱展新藥，預計1月下旬掛牌，該公司因 長效型鴉片成癮注射劑ALA-1000，以8.62億美元新藥授權國際戒毒癮 藥龍頭藥廠Indivior，由於Indivior支付1,500萬美元（約合新台幣 4.8億元）簽約金已於2023年第四季入帳，以目前資本額5.7億元計算 ，每股稅後純益（EPS）貢獻超過8元，不僅將讓昱展營運轉盈，202 4年並可望分配股利。

　　昱展新藥董事長林東和表示，已與Indivior完成技轉，下一階段討 論三期臨床試驗設計方向。ALA-1000有三種劑量，正與授權夥伴討論 三期臨床的劑量組合及試驗設計，預計第一季完成後，向美國FDA提 出申請，第二、三季展開臨床。

　　另外，有機會在第一季上市的生技市值王藥華藥，2023年封關市值 為1,177億元，該公司治療紅血球增生症新藥Ropeg，已取得歐、美、 日等三大市場藥證外，旗下PD-1抑制劑單株抗體新藥P1801、創新長 效型干擾素P1101，兩者將搭配用於治療末期腫瘤的一期臨床試驗， 正式向衛福部申請人體臨床試驗審查，預計2025年先完成劑量遞增階 段。

　　這波生技IPO熱，是由保瑞、泰博轉上市，正瀚、金萬林轉創新板 分別在2023年12月中下旬掛牌點火；受惠櫃買中心12月1日通過國邑 *、昱展和佑全上市案，而藥華藥、望隼、諾貝兒和沛爾也分別獲臺 灣證券交易所、櫃買中心董事會、審議委員會通過，法人看好今年第 一季生技股將上演吸金大戲，拉出紅包行情。

　　另外，永鴻生技、共信-KY、向榮生技、漢達、醫影和樂迦再生已 向主管機關申請，等待審議；鑫品和生合則已在登錄興櫃；台新藥、 全福、華上則已獲科技事業核准函，都將成為類股生力軍。

　2023封關最後一周，興櫃市場有三檔新兵報到，在蜜月行情助攻下 ，成功攻
占周漲幅前三名，奪下冠軍的宏碁創達（7706）大漲184.8 ％驚為天人，亞軍由
鑫品生醫（4170）以漲幅45.86％摘下，昶瑞機 電（6994）上漲37.56％拿季
軍。

　　統計興櫃329檔股票，本周有162檔維持平盤以上，占比升至約5成 ，相較
上周占比為3成5，上漲家數大幅回升，隨著封關前最後一波衝 刺投信與集團作
帳，以及展望2024年作夢行情。法人表示，第一季為 中小型股表現最活躍的時
刻，市場也針對元月行情展開布局。

　　台股封關周，因外資買賣金額較小，成交量萎縮，但以內資為主的 興櫃市
場則逆勢擴量，本周成交金額為131.28億元，相較上周的121 .69億元，增加了
9.59億元，成交值維持在百億元以上的高檔水平。

　　盤面周漲幅前十強分別為：宏碁創達、鑫品生醫、昶瑞機電、群利 科技、
梭特、台灣精材、紘通、青松健康、日盛台駿、現觀科，周漲 幅從13.59％～
184.8％不等；在產業分類上，漲幅前十以電子族群占 三檔為主，生醫、其他則
各兩檔。

　　宏碁集團旗下「小金虎」再添一檔，宏碁創達剛登錄興櫃滿五天， 股價一
飛沖天，周漲幅超越180％相當吸睛。宏碁創達為人力專業服 務公司，主要從
事提供專業資訊人力服務，以及各類型人力服務如高 科技產業的手機及晶片測
試人員、積體電路圖設計人員及官方研究機 構的採購人員、助理、工程師等，
目前國內並無與其所營業務完全相 同的同業。

　　宏碁創達提供長短期人力派遣／外包、中高階人才獵人頭等全方位 人力資
源解決方案，及多功能軟體微服務。人力服務占公司總營收比 重99.86％、約
3.04億元。

　　鑫品生醫曾經登錄興櫃，後因財務不佳而撤下，在經過三年「調整 體
質」，趕在年末重返興櫃市場。公司主要從事免疫細胞製劑、生物 技術委託開
發暨製造（CDMO）服務及免疫細胞儲存服務等，專注於癌 症免疫細胞治療研
究與應用，發展創新醫療及檢驗技術。

　　過去鑫品生醫因「特管辦法」開放，將營運重心從細胞儲存轉型為 提供免
疫細胞製劑，在等待申請審核期間面臨業務產品斷層，營收快 速下滑致虧損金
額擴大，財務狀況惡化而下興櫃。歷經三年改善營運 體質、健全財務業務後，
重返資本市場。

1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期:112/12/27
(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:華南永昌綜合證券股份有限公司(四樓大會議廳)
(台北市松山區民生東路四段54號)
(4)法人說明會擇要訊息:公司營運概況及未來展望
4.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目
下查閱。

歲末年終，櫃買中心全力衝刺企業申請上櫃進度，總經理李愛玲日 前喊話全年上櫃申請家數達成年初目標「有信心」，如今也確實傳出 好消息。

　　室內裝修設計工程廠潤德（6881）、連鎖咖啡品牌路易莎咖啡（2 758）21日雙雙遞出上櫃申請，也宣告年初喊出的24家申請上櫃目標 家數「正式達標」，且距離年底仍有最後一周，能否「更上層樓」也 備受期待。

　　櫃買中心董事長陳永誠今年初喊出上櫃家數24家、興櫃包含戰略新 板45家之目標，根據櫃買中心最新統計，今年來截至22日止，申請登 錄興櫃的家數高達69家，含戰略新板公司18家，不僅率先達標，更早 已遠遠超越年初預期。

　　而上櫃申請公司家數年底前最後關頭也傳捷報，21日潤德、路易莎 咖啡提出上櫃申請後，正式成為今年來第23及24家申請上櫃之個股， 目標達陣。

　　櫃買中心第四季針對上櫃申請家數全力衝刺，隨年底封關倒數鐘聲 響起，櫃買也提前報喜，不僅24家達標，李愛玲上周更加碼透露，全 年申請上櫃的總家數甚至「有機會多於24家」，繳出優於預期的成績 。

　　至於今年來已正式掛牌上櫃之個股，截至22日止已有17檔，而櫃買 中心22日也在第十屆第31次董事、監察人聯席會議中，通過包括米斯 特、安倉、諾貝兒三家公司的上櫃申請案，距離正式掛牌已剩最後一 哩路。

　　此外，興櫃市場年底也掀起一波「年底申請潮」，光是12月以來就 有包括全家國際、三商餐飲、宏碁創達、鑫品生醫、威力德等多家公 司申請登錄興櫃，主因相關公司希望能趕在明年初順利登錄興櫃，中 小型股反應熱絡，要積極卡位法人圈普遍看好的2024年多頭行情。

1.事實發生日:112/12/14
2.發生緣由:本公司股務代理機構自113年3月1日起，改委由華南永昌綜合證券股份有限公
司股務代理部代理，原股務機構-台新綜合證券股份有限公司股務代理部，代理至113年
2月29日止。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
營業地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425。

1.事實發生日:112/12/14
2.發生緣由:
(1)人員變動別:研發主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:歐明昌/總經理暨研發主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:江崑琦/研發處經理
(4)異動情形:職務調整
(5)異動原因:職務調整
(6)生效日期:112/12/14
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過任命案。

1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:本公司於112年5月31日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經金融
監督管理委員會112年6月21日金管證發字第1120346427號函核准在案，及新
北市政府112年7月14日新北府經司字第1128049439號函准予變更登記在案。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，辦理減少資本新台幣283,690,000 元，銷除股份
28,369,000股(含私募普通股5,898,708股)，用以彌補累積虧損。本公司目前實收資
本額為新台幣721,403,700元，分為72,140,370股(含私募普通股15,000,000股)，
每股面額新台幣10元；減資後實收資本額為新台幣437,713,700元，分為
43,771,370股(含私募普通股9,101,292股)，每股面額新台幣10元。
二、本次依減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股減少393.24722股
(即每仟股換發606.75278股) ，減資比例39.324722%，減資後未滿一股之畸零股，
得由股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代
理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現
金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，不足一股
之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
三、茲訂定減資換發股票時程如下：
(1)減資換發股票基準日：112年8月4日。
(2)減資股票最後過戶日：112年7月30日。(因最後過戶日適逢例假日，務請股東提前
於營業日112年7月28日(星期五)辦理股票過戶手續。)
(3)舊股票停止過戶期間：112年7月31日至112年8月4日止。
(4)減資換發新股票開始買賣日期：112年8月7日；自新股票買賣之日起，原舊股票不
得作為買賣交割之標的。
(5)本次減資換發新股票採無實體發行，減資後換發之新股權利義務與原發行之股票
相同。
四、有關減資相關事宜，若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致
相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/14
2.發生緣由:主管機關核准減資日期為112/7/14 ，消除股份28,369,000股，
減資後實收資本額:437,713,700元。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於112/7/14接獲主管機關核准減資變更登記函。

1.事實發生日:112/06/26
2.發生緣由:本公司於民國112年5月31日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業
經金融監督管理委員會中華民國112年6月21日金管證發字第1120346427號
函核准申報生效在案。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，依相關規定辦理減少資本新台幣283,690,000元，銷除
普通股28,369,000股(含私募普通股5,898,708股)，用以彌補累積虧損。本公司目
前實收資本額為新台幣721,403,700元，分為72,140,370股(含私募普通股
15,000,000股)，每股面額新台幣10元；減資後實收資本額為新台幣437,713,700元
，分為43,771,370股(含私募普通股9,101,292股)，每股面額新台幣10元。
二、本次依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除
393.24722股(即每仟股換發606.75278股)，減資比例39.324722%，減資後未滿一股
之畸零股，得由股東於減資換股股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向
本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額
折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人按面額承購。
三、茲訂定減資換發股票時程如下：
(1)董事會決議日期:不適用，本公司112年5月31日股東常會決議通過，授權董事長訂定
減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。
(2)減資基準日:112/06/27
(3)減資換發股票作業計畫:不適用
(4)減資換發股票基準日:NA
(5)舊股票停止過戶起始日期:NA
(6)舊股票停止過戶截止日期:NA
(7)減資後新股權利義務:與原有股份相同。
(8)新股票開始買賣日期:NA
4.其他應敘明事項:俟經濟部核准辦理實收資本額變更登記後，授權董事長訂定減資換
發股票日程等相關事宜，並另行公告。

1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項
重要決議事項：
一、承認事項：
第一案:承認111年度營業報告書及財務報表案。
第二案:承認111年度虧損撥補案。
第三案:承認109年度普通股現金增資計畫變更案。
二、討論事項：
第一案:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第二案:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第三案:通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
第四案:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案
3.因應措施:
(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張所鑄(法人董事代表人)
(2)許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。
(3)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
(4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過。
(5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 張所鑄(法人董事代表人)。
(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海鑫品醫療信息諮詢有限公司
執行董事 (法定代表人)。
(7)所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區真南路4286號2幢JT4790室。
(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療服務健康諮詢。
(9)對本公司財務業務之影響程度:無影響。
(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司業經112年5月31日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理債權人公告。
(2)本公司業經112年5月31日股東常會決議通過，為強化財務結構，辦理減資彌補虧
損。本次減資金額訂定為新台幣283,690,000元，銷除已發行股份28,369,000股，
依流通在外股數72,140,370股為計算基準，減資比率約39.324722%，每仟股銷除
約393.24722股，減資後實收資本額為新台幣437,713,700元，每股面額為新台幣
10元，減資後發行股數總數為43,771,370股。
(3)本公司債權人對此次減資如有異議，請自公告日(112年5月31日起至112年7月1日)
前以書面方式向本公司提出，並檢附債權證明文件，郵寄至新北市汐止區新台五路
一段97號6樓之11，本公司財會處收，以郵戳為憑，逾期未表示者視為無異議。
(4)特此公告。
4.其他應敘明事項:無