1.股東會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案(董事九人，其中三人為獨立董事)
(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞
(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰
(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政
(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和
(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申
(6)董事：李宗憲
(7)獨立董事：譚醒朝
(8)獨立董事：林招松
(9)獨立董事：王雅弘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修正「董事選舉辦法」部份條文案。
(3)通過辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)譚醒朝
(2)林招松
(3)王雅弘
4.舊任者簡歷:
(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(2)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(3)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
5.新任者姓名:待新任董事會委任
6.新任者簡歷:待新任董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員待董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰
(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞
(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政
(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和
(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申
(6)董事：李宗憲
(7)獨立董事：譚醒朝
(8)獨立董事：林招松
(9)獨立董事：王雅弘
4.舊任者簡歷:
(1)陳其泰，春雨工廠(股)公司董事長
(2)翁重鈞，春雨工廠(股)公司副董事長
(3)林輝政，春雨工廠(股)公司董事
(4)李世和，春雨工廠(股)公司董事
(5)孫明申，朝崗工業(股)公司董事長
(6)李宗憲，榮燊科技(股)公司董事長
(7)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(8)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(9)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞
(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰
(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政
(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和
(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申
(6)董事：李宗憲
(7)獨立董事：譚醒朝
(8)獨立董事：林招松
(9)獨立董事：王雅弘
6.新任者簡歷:
(1)翁重鈞，春雨工廠(股)公司副董事長
(2)陳其泰，春雨工廠(股)公司董事長
(3)林輝政，春雨工廠(股)公司董事
(4)李世和，春雨工廠(股)公司董事
(5)孫明申，朝崗工業(股)公司董事長
(6)李宗憲，榮燊科技(股)公司董事長
(7)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(8)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(9)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞，28,821,939股
(2)春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，28,821,939股
(3)春雨工廠(股)公司代表人林輝政，28,821,939股
(4)春雨工廠(股)公司代表人李世和，28,821,939股
(5)竑點科技(股)公司代表人孫明申，859,377股
(6)李宗憲，317,538股
(7)譚醒朝(獨立董事)，0股
(8)林招松(獨立董事)，0股
(9)王雅弘(獨立董事)，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)譚醒朝
(2)林招松
(3)王雅弘
4.舊任者簡歷:
(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(2)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(3)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
5.新任者姓名:
(1)譚醒朝
(2)林招松
(3)王雅弘
6.新任者簡歷:
(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(2)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(3)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:新任審計委員推選譚醒朝先生擔任委員會召集人。

1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，林輝政，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，李世和，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，孫明申，竑點科技(股)公司法人代表
董事，李宗憲
獨立董事，譚醒朝
獨立董事，林招松
獨立董事，王雅弘
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，林輝政，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，李世和，春雨工廠(股)公司法人代表
董事，孫明申，竑點科技(股)公司法人代表
董事，李宗憲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事翁重鈞先生:
春雨（東莞）五金制品有限公司董事長
上海春日機械工業有限公司董事長
上海友鉅五金制品有限公司董事長
(二)董事陳其泰先生:
春雨(東莞)五金制品有限公司董事
上海春日機械工業有限公司董事
上海友鉅五金制品有限公司董事
(三)董事林輝政先生:
上海春日機械工業有限公司監事
上海友鉅五金制品有限公司董事
(四)董事李世和先生:
上海春日機械工業有限公司董事
(五)董事孫明申先生:
上海春日機械工業有限公司監事
(六)董事李宗憲先生:
上海春日機械工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)春雨(東莞)五金制品有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區
(2)上海春日機械工業有限公司:上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號
(3)上海友鉅五金制品有限公司:上海市寶山區羅涇鎮民營路5號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)春雨(東莞)五金制品有限公司：螺絲、螺帽之製造及買賣
(2)上海春日機械工業有限公司:螺絲機械製造買賣
(3)上海友鉅五金制品有限公司:螺絲、螺帽之買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰
4.舊任者簡歷:春雨工廠(股)公司董事長
5.新任者姓名:春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞
6.新任者簡歷:春雨工廠(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

靠著併購與融合，台鋼集團成為國內快速崛起的企業集團，並被中華徵信所（CRIF）列為2022年台灣百大集團。

台鋼集團是國內第一個涵蓋四大產業與12大領域的綜合型集團，橫跨的產業有「鋼鐵」、「網通」、「化學綠能」與「健康運動」四大領域，旗下的行業包括碳鋼、特鋼、扣件、航太、網通、通信工程、環保、石化、生技、健康休閒、運動賽事與服務業，目前集團在國內外擁有17家股票掛牌公司。

在鋼鐵部分，目前是全球布局最完整的條棒線鋼鐵集團，也是國內最大的一貫化電爐煉鋼集團，旗下涵蓋五大次集團－「慶欣欣集團」、「春雨集團」、「榮剛集團」、「久陽集團」與「精剛集團」，並擁有6家股票上市櫃公司，包括春雨工廠（2012）、久陽精密（5011）、榮剛材料（5009）、精剛精密（1584）、沛波鋼鐵（6248）與春日機械（4544）。

網通方面，以打造全球網通新絲路為努力方向，旗下有「友訊集團」與「易通圓集團」兩大次集團，擁有全球通路與6家股票掛牌公司，包括友訊（2332）、友勁（6142）、易通展（6241）、力新（5202）、聯光通（4903）以及在印度掛牌的DLINKINDIA（533146）。

在健康運動方面，以健康驅動大未來來打造新產業鏈為發展目標，該集團目前涵蓋保健食品、保險經紀、休閒健身、演藝文創與運動賽事等。同時是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」3支球隊，集足球、籃球與棒球於一身，以及「Wings Star」啦啦隊的集團。健康運動集團旗下的股票掛牌公司有加捷生醫（4109）、燦星旅（2719）、元勝國際（4419）與桂田文創（4806）。在化學綠能部分的股票掛牌公司則有台苯（1310）。

2023年注資原本將倒閉的高苑科大，將其打造成南台灣智慧與永續重點發展學校，以及球隊訓練基地，並更名為「台鋼科大」做為培養可用企業所用之人才。

在ESG的國內及國外評鑑評比中，台鋼集團旗下公司有著亮眼的表現。例如榮剛公司在111年度公司治理獲評為公司治理評鑑第一級、前5%。友訊在Sustainalytics ESG風險評估結果，在全球受評的1.5萬多家企業中，排名前5%；而在FTSE Russell ESG評鑑中，友訊也在治理層面拿下滿分的好成績。

台鋼集團深耕產業時同時也朝著循環經濟營運模式持續努力，並積極參與運動、文化領域帶動正向能量，善盡企業社會責任並朝ESG永續發展目標前進。

1. 董事會決議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.23000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,156,759
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,172,342
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):320,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,609
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,436
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,265
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,265
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):1,962,815
12.期末總負債(仟元):899,072
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,063,743
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/05
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣15,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會112年度審查報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)盈餘分派現金紅利報告案。
(5)112年度大陸投資概況報告。
(6)修正「董事會議事規範」部份條文案。(本案新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修正「董事選舉辦法」部份條文案。(本案新增)
(3)修正「公司章程」部份條文案。(本案新增)
(4)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年3月31日
至4月27日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw)。

1.董事會決議日期:113/01/22
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會112年度審查報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)盈餘分派現金紅利報告案。
(5)112年度大陸投資概況報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年3月31日
至4月27日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:112/11/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁重鈞/春雨工廠(股)公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/02
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行副總
2.發生變動日期:112/11/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何炎文/本公司執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:解任
7.生效日期:112/11/02
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:112/11/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁重鈞/本公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/02
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/09/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱盈美/本公司副總經理/
榮剛材料科技(股)公司董事長特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘奕涵/本公司財務部副理/
勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/09/20
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):505,636
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,588
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,016
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,835
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,062
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,062
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):1,884,193
12.期末總負債(仟元):874,747
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,009,446
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/26
2.公司名稱:春日機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:若因受「杜蘇芮」颱風影響，宣布放假停止上班，可能影響本公司
112年度現金股利發放事宜。
6.因應措施:本公司本年度現金股利原訂於112/07/28發放，如因受「杜蘇芮」颱風影響，
宣布112/07/28停止上班時，股東現金股利以匯款方式發放者，可能有部份金融機構
因停班影響，無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
如未受颱風停班影響，將依原訂日期發放現金股利。

1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表
(2)副董事長，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表
(3)董事，李宗憲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事長，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表
(2)副董事長，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳其泰董事長:
上海春日機械工業有限公司董事
(2)翁重鈞副董事長:
上海春日機械工業有限公司董事長
上海友鉅五金制品有限公司董事長
春雨(東莞)五金制品有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海春日機械工業有限公司:上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號
(2)上海友鉅五金制品有限公司:上海市寶山區羅涇鎮民營路5號
(3)春雨(東莞)五金制品有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海春日機械工業有限公司:螺絲機械製造買賣
(2)上海友鉅五金制品有限公司:螺絲、螺帽之買賣
(3)春雨(東莞)五金制品有限公司：螺絲、螺帽之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無