1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,579,650
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,409
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):454,273
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):472,316
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):314,396
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):371,325
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.42
11.期末總資產(仟元):2,754,142
12.期末總負債(仟元):1,068,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,686,117
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會查核報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 112年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2) 盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
(3) 初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
（本次新增）
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。（本次新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
113年4月3日起至113年4月15日17時止受理股東就本次股東常會之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。

受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國113年6月19日。
(三)、應選名額：獨立董事1名。
(四)、提名受理期間：自民國113年4月3日至113年4月15日17時止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。

股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國113年5月20日至113年6月16日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：https://www.stockvote.com.tw）

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/04/24
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：132,300,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：4.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：17,640,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

　興櫃市場4月前三周沒有新兵報到，由老將接棒演出，周漲幅冠軍 由數位雲端股的意藍（6925）以24.88％奪下，電腦及周邊設備的攸 泰科技（6928）以18.83％拿下亞軍，季軍則是其他電子業的斯其大 （6648）17.26％。

　　據統計，本周332檔興櫃股有71檔維持平盤以上，占比僅21.3％， 與上周占比高達46.3％而言，本周表現大幅走低。由於台積電法說會 調降2024年半導體業展望、美國聯準會（Fed）2024年降息預期延後 、甚至可能不降息等因素，使國際股市資金均大量流出，

　　本周加權指數大跌5.83％，同時爆量向下測試季線支撐，相較之下 ，櫃買指數本周同樣大跌5.46％，並直接摜破季線、直接往下測試半 年線支撐，但仍有低接買盤浮現，使櫃買指數收盤留黑K下影線，興 櫃市場表現亦受影響，使本周上漲家數大幅減少；成交值的部分，興 櫃本周208.63億元，市場處於帶量下殺的情況，但相較於上周255.6 3億元稍微縮減，或可視為止穩訊號。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為意藍、攸泰科技、斯其大、 宏偉、昶瑞機電、昱臺國際、惠民實業、邁科、欣訊科技、機光科技 等，漲幅從9.16％～24.88％不等，成交量介於215～4,644張之間； 在產業分類上，電子族群占五檔為主，其中電腦及週邊設備有二檔； 電機機械也有二檔。

　　意藍資訊主要從事結合AI與大數據技術的智能數據服務，以訂閱制 SaaS（Software-as-a-Service：軟體即服務）的雲端服務模式為核 心，提供客戶高品質的數據及分析服務。而核心服務項目包括社群大 數據、人群大數據、商情大數據等多元的智能數據服務，並協助客戶 打造企業智能數據中心；在營收比重上，雲端資料分析服務平台占約 94％、搜尋引擎軟體及其他占約6％。

　　攸泰科技為大眾控旗下子公司，主要從事IPC工業電腦設計製造業 務，公司將於5月從興櫃轉上市掛牌。公司近年來也進軍無人機、衛 星領域，營收比重上，海事相關設備占68％、客製化服務12％、強固 型移動解決方品牌「RuggON」占10％、衛星領域則成長至10％。

台積電法說會下修整體產業復甦跡象與幅度，引發失望性賣壓，加上以伊戰火延燒，全球股市自高檔下殺，興櫃市場也難以倖免，統計332檔興櫃個股本周平均下跌2.51%，其中僅約兩成周線收紅。數位雲端股意藍（6925）股價逆勢上漲逾兩成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（19）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額208.63億元、成交2.60億股、成交20.8萬筆，三項數據均低於前一周。

在個股表現上，本周漲幅超過一成檔數大幅下降至八檔，前一周有20檔。本周興櫃前十強漲幅在9.16%之上，以族群性來看，電子股占據半數、電機機械兩檔，至於數位雲端、航運業、綠能環保股各一。

意藍科技是AI語意分析、搜尋引擎、商業數據分析業者，在聯發科推出最新生成式AI平台「達哥」上推出相關應用，且3月營收雙成長，也帶動股價周漲24.8%，成為興櫃最強一檔。

本周漲逾一成的有攸泰科技18.8%、斯其大17.2%、宏偉16.2%、昶瑞機電16.2%、昱臺國際14.2%、惠民實業12.2%、邁科10.0%。

1.發生變動日期:113/03/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 / 鄭龍加
4.舊任者簡歷:鄭龍加 / 本公司管理部經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因應公司營運需要。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月13日接獲鄭龍加先生辭任
書，辭任生效日為113年4月30日，預計於民國113年股東常會辦理補選。

1.臨時股東會日期:113/02/21
2.重要決議事項:
討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市案。
(2)修正「公司章程」部分條文案。
3.其它應敘明事項:無。

2024新年第一周，興櫃市場有二檔新兵報到，但蜜月行情未全然發 酵，周漲幅排在三、四名，至於前二名由老將奪下，冠軍為半導體業 的奇邑（6699）大漲74.24％相當驚人，亞軍由前端風電（7702）以 漲幅29％摘下，新登錄四天的威力德生醫（7713）則以27.05％拿季 軍。

　　統計興櫃330檔股票，本周有124檔維持平盤以上，占比約37％，相 較上周占比約5成，上漲家數下降，隨著新年開局台股向下回測，外 資大幅獲利賣壓下，櫃買指數周跌幅1.45％，雖沒有加權指數2.3％ 跌重，但也影響到中小股的興櫃市場跟著表現下滑。

　　成交量方面，興櫃市場本周成交金額為83.9億元，相較上周的131 .28億元，大幅減少了47.38億元，儘管2024年開始有十幾檔戰略新版 的股票合併至興櫃一般版，但成交值隨著整體市場轉趨選前觀望、等 待美國非農數據等因素而跟著縮小。

　　盤面上周漲幅前十強分別為：奇邑、前端風電、威力德生醫、創泓 科技、微程式、慶康科技、碳基、青松健康、尚化、宏偉，周漲幅從 12.7％～74.24％不等；在產業分類上，漲幅前十以半導體、生技醫 療、數位雲端各占二檔為主。

　　奇邑近二日股價突然暴漲，特定買盤拉抬使日漲幅接近40％，主要 從事影音與通訊晶片的IC設計業務，近年擴展新業務，專注於運用L oRa技術之低功耗廣網域運營服務平台的解決方案，為企業客戶提供 物聯網的網路建設、設備連接、傳感器數據傳輸與平台服務。

　　奇邑在營收比重上，IC晶片約占47％、低功耗廣網域產品約占45％ 。低功耗廣網域產品也提供整合設計與伺服器軟體、資料分析的應用 服務。IC產品主要分為網路控制晶片與影音串流編解碼器，其中網路 控制晶片主要應用於網路投影機，影音串流編解碼器主要應用於數位 電子看板。

　　新光鋼子公司前端風電從戰略新板併到興櫃一般板後，股價漲幅亮 眼，公司搶占風電與氫能源產業先機，風電製造良率優於同業平均水 準，助陣毛利率；氫能經濟方面，目標2024年第一季取得認證，鹿港 新廠已超前部署做好準備，有利於搶先爭取氫能源基礎建設市場。

　　前端風電表示，隨著風機走向大型化、大水深與浮動式趨勢，正在 進行興建的鹿港新廠布局新世代風機產品，有利於前端風電成為新世 代風機關鍵零組件供應廠商之一。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):854,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):318,652
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):235,622
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):245,779
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):190,171
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):190,171
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.31
11.期末總資產(仟元):2,612,006
12.期末總負債(仟元):1,114,678
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,497,328
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第16屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(2)獨立董事：張威珍
(3)獨立董事：張秋海
(4)獨立董事：謝明仁
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席及出席股東表決權1/2以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。

1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃埮城
(2)董事：陳顯堂
(3)董事：花林雪甘
(4)董事：江貴卿
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(6)董事：鄭龍加
(7)獨立董事：張威珍
(8)獨立董事：張秋海
(9)獨立董事：謝明仁
4.舊任者簡歷:
(1)黃埮城 / 本公司董事長
(2)陳顯堂 / 本公司總經理
(3)花林雪甘 / 本公司董事
(4)江貴卿 / 本公司董事
(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事
(6)鄭龍加 / 本公司管理部經理
(7)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(8)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(9)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃埮城
(2)董事：陳顯堂
(3)董事：花林雪甘
(4)董事：江貴卿
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(6)董事：鄭龍加
(7)獨立董事：張威珍
(8)獨立董事：張秋海
(9)獨立董事：謝明仁
6.新任者簡歷:
(1)黃埮城 / 本公司董事長
(2)陳顯堂 / 本公司總經理
(3)花林雪甘 / 本公司董事
(4)江貴卿 / 本公司董事
(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事
(6)鄭龍加 / 本公司管理部經理
(7)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(8)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(9)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃埮城 / 3,214,382 股。
(2)董事：陳顯堂 / 4,304,792 股。
(3)董事：花林雪甘 / 3,102,620 股。
(4)董事：江貴卿 / 1,147,500 股。
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 78,750 股。
(6)董事：鄭龍加 / 11,025 股。
(7)獨立董事：張威珍 / 0 股。
(8)獨立董事：張秋海 / 0 股。
(9)獨立董事：謝明仁 / 0 股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃埮城
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:黃埮城
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:本公司112/06/19全面改選董事，本屆董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
4.舊任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
6.新任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
4.舊任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
6.新任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:第4屆薪資報酬委員經112/06/19董事會決議委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效
起算至民國115年6月18日止，同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:112/06/09
2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股東常會議事手冊附件誤植更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊。
7.更正前金額/內容/頁次:
議事手冊附件2第9頁年度：一一一年。
8.更正後金額/內容/頁次:
議事手冊附件2第9頁年度：一一二年。
9.因應措施:重新上傳議事手冊及會議補充資料。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣176,400,000元，即每股現金股利新台幣4元。
4.除權（息）交易日:112/06/20
5.最後過戶日:112/06/21
6.停止過戶起始日期:112/06/22
7.停止過戶截止日期:112/06/26
8.除權（息）基準日:112/06/26
9.現金股利發放日期:112/07/14
10.其他應敘明事項:無。