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標題新聞 |
資訊來源 |
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本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) |
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2024-04-25 |
1.董事會決議日期:113/04/25 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工及董事酬勞分配案(本次新增)。 (4)訂定「永續發展實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案(本次新增)。 7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案(本次新增)。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無
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2 |
公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
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2024-04-25 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):920,960 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,686 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,081 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,504 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,485 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,485 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.10 11.期末總資產(仟元):1,101,241 12.期末總負債(仟元):558,319 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):542,922 14.其他應敘明事項:無
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3 |
公告本公司董事會決議股利分派 |
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2024-04-25 |
1. 董事會擬議日期:113/04/25 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):40,867,680 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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代重要子公司碩陽電機無錫有限公司公告內部稽核主管異動 |
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2024-03-27 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:113/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄒麗/碩陽電機無錫有限公司稽核專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:113/03/27 8.其他應敘明事項:無
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代重要子公司碩陽電機無錫有限公司公告總經理異動 |
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2024-02-06 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/06 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:林明昌 4.舊任者簡歷:碩陽電機無錫有限公司總經理 5.新任者姓名:許訓嘗 6.新任者簡歷:碩陽電機無錫有限公司副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整 8.異動原因:晉升 9.新任生效日期:113/02/07 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-02-06 |
1.董事會決議日期:113/02/06 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)訂定「永續發展實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無
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碩陽電機慶20周年 啟用桃園AMR新廠 |
摘錄經濟A 18 |
2023-07-12 |
4月甫登錄興櫃的碩陽電機(4589),10日在桃園舉行AMR新廠落成暨20周年慶活動,碩陽電機董事長林明昌發表公司未來發展方向與經營思維,同時期勉同仁再創佳績,朝全球布局的目標挺進。
碩陽電機AMR新廠落成典禮嘉賓雲集,行政院副院長鄭文燦出席致詞及剪綵,肯定碩陽電機穩健投入產業研發製造,持續追求成長的豐碩成果,是台灣中小企業的隱形冠軍典範。
林明昌表示,碩陽電機成立於2002年,從成立資本額新台幣400萬元開始營運迄今逾20年,實收資本額達新台幣2.55億元,今年前六月營收5.18億元,年增17.21%。而在創立初期,他就為碩陽電機擘畫4個10年的長期發展藍圖。第一個10年定位為「產品碩陽」,將輪椅及代步車馬達產品技術奠基。第二個10年「管理碩陽」,期間逐步將各層面及管理營運系統化,已獲得小巨人獎、國家磐石獎、潛力中堅企業獎等,今年將申請國家品質獎。
第三個10年「科技碩陽」,因應自主機器人發展趨勢,近年研發團隊陸續投入AMR(自主移動機器人)三電系統動力模組整合,並積極投入Clean Machine系列產品開發及農業機械自動化領域,響應2050年淨零碳排的長期目標,去年已取得ISO14067碳足跡認證,今年將完成ISO14064碳盤查認證,逐步邁向2035年減碳50%的目標。第四個10年「綜效碩陽」,將進行產業垂直水平整合及全球布局,目前已著手規畫韓國、印度、美國等市場的全球布局。
林明昌指出,碩陽電機4月登錄興櫃,幸運得到吉祥討喜的股票代號「4589」,他打趣說「是我發久」,也因此特以股票代號4589,為碩陽電機設立四大發展方向、五大發展產業、八大發展技術及九大經營思維,引領碩陽電機邁向永續新里程。
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公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-28 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣38,313,450元,每股配發1.5元 4.除權(息)交易日:112/07/14 5.最後過戶日:112/07/17 6.停止過戶起始日期:112/07/18 7.停止過戶截止日期:112/07/22 8.除權(息)基準日:112/07/22 9.現金股利發放日期:112/08/14 10.其他應敘明事項: 依112/6/27股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。
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