1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林旻芳/諾亞克科技(股)公司稽核室主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:
本公司新任者已於113年5月2日到職，俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊子萲/本公司稽核室處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/04/22
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管待審計委員會與董事會通過任命後另行公告。
(2)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。

1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「國票綜合
證券股份有限公司」，接續原主辦券商「康和綜合證券股份有限公司」之業務，實際
生效日以主管機關核准生效日為主。
(2)本公司原協辦輔導推薦證券商「國泰綜合證券股份有限公司」及「台中銀證券股份有
限公司」，將繼續擔任本公司協辦輔導推薦證券商。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。
(4)訂定本公司內部控制相關辦法「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指
南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)擬修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)
(5)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/17
12.停止過戶截止日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定：113年3月17日至113年5月15日停止股票過戶，欲辦理股票
過戶者，因最後過戶日113年3月16日適逢國定假日，故請提前至民國113年3月15日
17時前親洽本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市　
重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年
3月16日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提
出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。
本公司擬訂於113年3月8日起至113年3月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東，請於113年3月18日17時前寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯
絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之提案將不列入議案。
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號
函件寄送。
受理提案處所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處
(地址：台北市內湖區內湖路一段68號1樓)。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間
自民國113年4月13日至113年5月12日止。

近年來全球生技市場掀起熱潮的外泌體（Exosome），近日獲得衛福部通過、允許來自人體細胞的外泌體做為化粧品原料，成為全世界第五個開放人源外泌體在醫美市場的國家。此外，衛福部醫藥品查驗中心（CDE）2月草擬外泌體製造與管制指導原則，未來助力生技業者搶攻全球新藥及疫苗千億市場商機。

生技中心報告指出，外泌體是細胞培養時分泌的活性特殊囊泡，可調控細胞的發炎反應和促進受損細胞再生，幫助身體修護，達到疾病治療目的。衛福部訂修訂的《再生醫療發展法》草案中，已將外泌體納入新興生物療法。

前衛福部部長、現任艾萬霖生技董事長林奏延昨（28）日表示，外泌體除能發展為新藥及診斷產品，也可做為藥物及疫苗的包覆載體，協助傳輸到人體內。為了創造收入，包括艾萬霖、訊聯、永立榮、聖安、樂迦再生、陞醫及宣捷幹細胞等多家生醫業相繼推出以外泌體為原料的美容保養品，並有多家公司取得國際化妝品成分命名法（INCI）認證。

然而目前國內業者推出的外泌體美容保養品，原料來源主要來自於於豬、小鹿羊水細胞、或鹿茸幹細胞，主因包括全球多數國家並未開放外泌體可自人體身上取得，以避免人體組織、細胞被過度商業化濫用。

去年12月13日，在林奏延等多位專家歷經一年多的遊說後，衛福部終於預告修正「化妝品禁止使用成分表」草案，有條件開放人源外泌體為原料的化妝品能合法上路。這項行政命令經60天的意見蒐集後，原訂今年7月1日正式上路，但是衛福部已在3月21日提前宣布，人源外泌體化粧品，經過個案審查通過後可正式開放使用。

林奏延表示，以人源外泌體做為化粧品原料的好處，比較不會對人體造成排斥，安全性更高。目前全世界開放人源外泌體做為化妝品原料的國家僅有美、加、日、韓等四個國家，連化妝品產業蓬勃的歐盟都尚未開放，台灣如今和南韓同屬「有條件開放人源外泌體」國家，將有助於台灣的外泌體發展更加蓬勃，並在全世界生技產業占有一席重要地位。

宣捷幹細胞（4724）昨（20）日宣布併購案，經董事會通過議案，將以該公司股票1,700萬股交換育禾管理顧問公司普通股99%股權， 依宣捷股價換算，併購金額約6億元，全案預計6月30日完成交割。

宣捷表示，這項併購是為了擴大生態鏈及策略結盟，增加營運規模，提升競爭力。宣捷董事長宣昶有說，宣捷整合婦幼服務，可以在這裡得到全方位的照護。

育禾管理顧問股份有限公司目前管理育禾婦幼診所、育禾藥局、育禾產後護理之家，以及育禾麗晶產後護理之家等四個單位。育禾婦幼診所在竹北經營逾五年，其以專業醫療為基礎，結合婦幼中心資源，提供產前產後全方位母嬰照護，除環境優美外、更獨家開發APP超音波直播、4D寶寶等線上功能，及院內導入AI智能系統、智能病房，獲竹北地區眾多好評，有「殿堂級的婦產中心」美名。

近年新竹科學園區一路引領台灣科技產業前進，也為新竹帶來龐大工作機會及商機，人口大量移入，帶動人口紅利，此地區又被稱作「新天龍國」，許多年輕人選擇在這裡成家立業，生育率居全台之冠，讓懷孕、坐月子等母嬰服務需求旺盛。

宣捷幹細胞表示，該公司以提供臍帶血、胎盤暨臍帶間質幹細胞處理、檢測及冷凍儲存服務起家，目前全台合作醫療院所逾500家。

　　宣捷幹細胞20日宣布，將透過增資發行新股1,700萬股，交換收購 育禾管理顧問公司99％股權，換算併購金額約6億元。宣捷董事長宣 昶有表示，透過併購策略，擴大生態鏈及策略結盟，以增加營運規模 ，提升核心競爭力。

　　宣捷目前已鎖定婦幼服務，與本業的臍帶血儲存、婦嬰用品代理銷 售、幹細胞衍伸周邊產品進行一條龍的整合，目前尚多間機構標的洽 談中，有望在未來1～2年內持續進行併購。

　　宣捷表示，育禾管顧旗下有育禾婦幼診所、育禾藥局、育禾產後護 理之家、育禾麗晶產後護理之家；其中育禾婦幼診所在竹北經營逾5 年，提供產前產後全方位母嬰照護，有「殿堂級的婦產中心」美名。

　　宣昶有表示，宣捷將從新竹開始，整併產業鏈上下游，希望透過雙 方資源整合與資源效率優化，提升整體綜效，打造最強婦幼產業標竿 ；他預告，這只是第一步，接下來宣捷也將與再生領域優質的大學及 醫學院與附設醫院合作，成立護國神山級的「幹細胞再生醫學中心」 ，著眼於未來研究合作、醫學人才培育、學術交流，期盼引領醫療科 技創新，幫助全台民眾增進大健康，嘉惠更多有需要的患者。

　　近年竹科發展吸引人口大量移入，帶動人口紅利，此竹北地區又被 稱作「新天龍國」，許多年輕人選擇在這裡成家立業，生育率居全台 之冠，讓懷孕、坐月子等母嬰服務需求旺盛。

　　宣昶有表示，宣捷幹細胞從婦幼健康照護出發，以提供臍帶血、胎 盤暨臍帶間質幹細胞處理、檢測及冷凍儲存服務起家，目前全台合作 婦產科醫療院所超過500家；在幹細胞領域深耕多年，間質幹細胞新 藥作為併發急重症的預防及治療上，也已有相當不錯的成績。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉霞/本公司財務長暨財務會計處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/20
8.其他應敘明事項:經本公司113年3月20日董事會決議通過

1.事實發生日:113/03/20
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
說明本公司董事會決議通過以增資發行新股作為本公司與育禾管理顧問股份有限公司
股東進行股份交換之對價案
6.因應措施:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第6款規定，
於113年03月20日下午16時整於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新聞稿全文如下:
宣捷幹細胞生技（TW-4724）今（20日）董事會通過議案，將以1千7百萬股交換育禾管
理顧問股份有限公司普通股99%股權。透過併購策略，擴大生態鏈及策略結盟，以增加
營運規模，提升核心競爭力；董事長宣昶有說：「現在宣捷全面整合婦幼服務，可以在
這裡得到全方位的照護。」
育禾管理顧問股份有限公司負責管理育禾婦幼診所、育禾藥局、育禾產後護理之家，以
及育禾麗晶產後護理之家；育禾婦幼診所在竹北經營逾5年，其以專業醫療為基礎，結
合婦幼中心資源，提供產前產後全方位母嬰照護，除環境優美外、更獨家開發APP超音
波直播、4D寶寶等線上功能，及院內導入AI智能系統、智能病房，獲竹北地區眾多好
評。
近年新竹科學園區一路引領台灣科技產業前進，也為新竹帶來龐大工作機會及商機，人
口大量移入，帶動人口紅利，此地區又被稱作「新天龍國」，許多年輕人選擇在這裡成
家立業，生育率居全台之冠，讓懷孕、坐月子等母嬰服務需求旺盛。
眾所周知，宣捷幹細胞從婦幼健康照護出發，以提供臍帶血、胎盤暨臍帶間質幹細胞處
理、檢測及冷凍儲存服務起家，目前全台合作婦產科醫療院所超過500家；在幹細胞領
域深耕多年，儲存廠房和實驗室皆依ISO 17025、PIC/S GMP國際認證建置，研發中心更
通過美國FDA CMC化學製造管控審查，且間質幹細胞新藥作為併發急重症的預防及治療
上，也已有相當的成績。
宣捷董事長宣昶有表示，我們先從新竹開始，整併產業鏈上下游，強強聯手， 希望透
過雙方資源整合與資源效率優化，提升整體綜效，打造最強婦幼產業標竿；同時，宣昶
有也預告，這只是第一步，接下來宣捷也將與再生領域優質的大學及醫學院與附設醫院
合作，成立「幹細胞再生醫學中心」，著眼於未來研究合作、醫學人才培育、學術交流
，期盼引領醫療科技創新，幫助全台民眾增進大健康，嘉惠更多有需要的患者。

1. 董事會決議日期：113/03/20
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/20
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/03/20
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:113/03/21

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,342
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,870
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(123,154)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(129,946)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(129,505)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(125,346)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.99)
11.期末總資產(仟元):1,062,008
12.期末總負債(仟元):390,812
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,732
14.其他應敘明事項:無

1.股份交換之標的公司名稱:
育禾管理顧問股份有限公司
2.交易相對人:
育禾管理顧問股份有限公司之股東共12名。
3.交易相對人為關係人:
否
4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用。
5.股份交換目的:
因應集團發展策略，整合雙方資源，透過現金增資發行新股與育禾管理顧問股份有限
公司之既有股東作為受讓育禾管理顧問股份有限公司股份之對價方式，進行股份交換。
6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:
不適用。
7.換入股份之種類及數量:
本公司以新發行普通股17,000,000股交換育禾管理顧問股份有限公司之普通股10,890,000
股(即育禾管理顧問股份有限公司99%股權)。
8.預計產生之效益:
1.強化企業品牌形象。
2.擴大生態鏈及策略結盟。
3.發展會員經營、數據分析及智慧醫療。
4.本公司已擁有領先的間質幹細胞相關技術及經驗，本股份交換案將可協助本公司擴大
生態鏈及產業鏈，增加公司收益。
9.換股比例及其計算依據:
1.換股比例:以本公司1.561股普通股交換取得育禾管理顧問股份有限公司1股普通股。
2.計算依據:本股份交換案之換股比例，係經綜合參考本公司及育禾管理顧問股份有限
公司112年12月31日經會計師查核及簽證之財務報告，並參酌客觀國際財務顧問股份有
限公司出具公允價值評價報告書、雙方之股票市價、公司淨值、產業競爭力、同業狀況
及其他經當事人同意可能影響股東權益之因素，另考量雙方目前之營運狀況及未來經營
綜合效益與發展條件等因素為基礎，在合於所委任獨立專家就換股比例之合理性所出具
之意見書之前提下，共同合意訂定之。
10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:
否
11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
宏侑聯合會計師事務所。
12.會計師或律師姓名:
唐如又會計師。
13.會計師或律師開業證書字號:
金管證六字第0970013154號。
14.預定完成日程:
本股份交換案經本公司於113年3月20日董事會通過，於完成主管機關之相關申報生
效、核准及所有申報事項後，暫訂113年6月30日為股份交換基準日。
若股份交換基準日有變更之必要時，授權本公司董事長或董事長授權之人與育禾管理
顧問股份有限公司及育禾管理顧問股份有限公司之股東共12名另行協議決定之。
15.標的公司之基本資料(註一):
育禾管理顧問股份有限公司成立於106年9月，主要營運項目包括一般投資、醫療器材
批發、精密儀器批發、資訊軟體批發及服務、不動產租賃、投資顧問與管理顧問、其
他顧問服務業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務等。
主要合作對象包含育禾婦幼診所、育禾藥局、育禾產後護理之家及育禾麗晶產後護理
之家等。
16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:
本次受讓育禾管理顧問股份有限公司之股份於未來移轉並無特殊條件與限制，將依現行
法令規定及本公司內部規章程序辦理。
17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:普通股10,890,000股
累積持有金額:647,700仟元
累積持有持股比例:99%
權利受限情形:無。
18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
占總資產:71.75%
占母公司業主之權益:113.39%
營運資金:431,737仟元
19.其他重要約定事項:
本次股份交換因本公司內部控制程序之要求，待後續本公司股東會通過修訂取得
或處分資產處理程序後為之。
20.本次交易，董事有無異議:
否
21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對之理由):
無此情形。
22.其他敘明事項:
無。
註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註二：1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有
　　　　之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中
　　　　總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之
　　　　數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核
　　　　閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開發
　　　　行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免
　　　　填。
　　　2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不
　　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因。

宣捷幹細胞（ 4724 ）昨（19）日重訊公告，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同
意20日起暫停交易。市場傳言，宣捷幹細胞今年起將跨足月子中心，今日停牌可
能與併購有關，對此宣捷幹細胞不予回應。

宣捷幹細胞是聯電榮譽副董事長宣明智2015年退休後，斥資10億元成立的生技公
司，董事長是宣明智的兒子宣昶有，該公司在2023年6月上興櫃，主要業務包括臍
帶血、臍帶/胎盤幹細胞、成人周邊血及免疫細胞之儲存、擴增及幹細胞新藥開
發，其中幹細胞新藥治慢性肺阻塞病（COPD）臨床二期預計今年底收案完成。

近月來市場傳出，宣捷幹細胞為了達到從研發到通路端的上下游整合，有意跨足
月子中心。

　　宣捷幹細胞（4724）因有重大消息公布，公告20日停牌，市場傳言 應與宣捷
將斥資逾5億元併購含有坐月子中心的婦幼醫院有關，此併 購案將有助於該公司
整合幹細胞儲存、婦嬰周邊產品/檢驗等資源， 拓展營運版圖。此外，由於該婦幼
醫院營運穩定，年年都有獲利，未 來也可正向貢獻宣捷的現金流。

　　宣捷副董事長蔡建芳年初在受訪中表示，考量現有300多間合作醫 療院所趨
於飽和，已規劃建立自有婦幼領域機構與通路，以提升產品 組合綜效，近年來積
極尋找併購標的，除透過併購創造正向現金流外 ，藉由併購建立自有品牌據點，
結合臍帶血儲存、婦嬰用品代理銷售 、幹細胞衍伸周邊產品等，將發揮強大綜
效。

　　宣捷近三年營收三級跳，2021、2022、2023年分別達1.63億、1.8 億、2.34億
元，法人預估，在有機會授權和啟動併購案下，2024至2 026年營收年複合成長率
將超過5成，並可望在2025年轉虧為盈。

　　宣捷目前已有5項細胞治療產品陸續拚進臨床，進度最快的治療慢 性肺阻
塞，二期臨床將開始收案，新生兒缺氧缺血性腦病變、兒童腦 性麻痺，則準備送
件一/二期臨床，另外第二季也將申請GMP廠認證。

　　除臍帶血儲存業務外，周邊血儲存及幹細胞周邊產品研發生產亦是 宣捷近年
發展業務，隨著國際市場對外泌體認同度越來越高，台灣亦 有望開放外泌體合法
化，宣捷21日也將發表自主開發的外泌體產品， 宣示將加入在外泌體賽局。

1.事實發生日:113/03/19
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/03/20

宣捷幹細胞（4724）細胞治療火力全開，副董事長蔡建芳表示，已 有5項產品陸續拚進臨床，進度最快的治療慢性肺阻塞，二期臨床將 開始收案，新生兒缺氧缺血性腦病變、兒童腦性麻痺則準備送件一/ 二期臨床，另外第二季也將申請GMP廠認證。

　　蔡建芳表示，宣捷治慢性肺阻塞，由林口長庚與雙和醫院執行二期 臨床，第一季開始收案；早產兒支氣管肺發育不全症，則由成大醫院 進行一期臨床收案中，該新藥已取得FDA的ODD孤兒藥及RPD罕見疾病 認證，具7年市場獨賣及縮短藥證審核等優勢。針對老人衰弱症的治 療，將由台大醫院及台北榮總執行I/II期臨床，正送件審核中；新生 兒缺氧缺血性腦病變，由成大醫院執行一期臨床；兒童腦性麻痺，由 台北榮總同步進行臨床I/II期，兩者正積極準備送件。

1.董事會決議日期:113/02/19
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。
(4)訂定本公司內部控制相關辦法「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指
南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)擬修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/17
12.停止過戶截止日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定：113年3月17日至113年5月15日停止股票過戶，欲辦理股票
過戶者，因最後過戶日113年3月16日適逢國定假日，故請提前至民國113年3月15日
17時前親洽本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市　
重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年
3月16日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提
出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。
本公司擬訂於113年3月8日起至113年3月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東，請於113年3月18日17時前寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯
絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之提案將不列入議案。
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號
函件寄送。
受理提案處所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處
(地址：台北市內湖區內湖路一段68號1樓)。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間
自民國113年4月13日至113年5月12日止。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：台北市內湖區西湖段四小段401地號。
建物：台北市內湖區內湖路一段68號七樓及地下2~3層坡道平面式停車位10個。
2.事實發生日:113/2/19~113/2/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：154.7475平方公尺，折合約46.8112坪。
建物面積：1187.7159平方公尺，折合約359.2840坪(含10個停車位)。
交易總金額：新台幣226,688,000元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：黃郁雯。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理。
契約限制條款:待實際簽約後另行公告。
其他重要約定事項:待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:雙方議價。
價格決定之參考依據:參考市場行情與鑑價報告。
決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:遠見不動產估價師事務所。
評估總價值:新台幣232,443,839元整。
11.專業估價師姓名:
陳諶
12.專業估價師開業證書字號:
(91)北市估字第000020號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
為擴展幹細胞產業營運規模，整合目前租賃辦公室之配置。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年2月19日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年2月19日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

　　生技股新春喜事接續上演，開年短短一個半月，至少有17家公司報 佳音，包括保瑞併購美國百年藥廠、巨生醫授權、智擎和逸達有藥證 進展、高端新冠疫苗中重症保護力9成登美國CDC期刊；中裕、浩鼎、 藥華藥、浩宇等9家公司臨床進度大有斬獲推動產業鞏固主流地位。

　　浩宇甫公告開發NaviFUS導航型聚焦式超音波系統併用Bevacizuma b藥物，治療復發性多型性神經膠質母細胞瘤先導性臨床試驗，獲美 國FDA核准執行。

　　安成生技用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症及大皰性類天皰 瘡等新藥AC-203，獲得英國MHRA同意進行第二/三期人體臨床試驗， 預計3年內完成，由於目前該症狀尚無藥物可治療，法人看好未來授 權機會。

　　藥華藥持續擴大長效型干擾素新藥P1101適應症，其用於復發或難 治性成人T細胞白血病/淋巴瘤，已向日本醫藥品醫療機器綜合機構申 請二期臨床試驗。

　　巨生醫旗下MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌，以約人民幣2億元授權 大陸藥廠，該新藥授權簽約金為人民幣2,500萬元、研發里程金人民 幣1.15億元、銷售里程金人民幣6,000萬元，未來藥品上市後，並有 約10％的銷售分潤。

　　而巨生醫將於台大醫院執行頭頸部鱗狀細胞癌患者淋巴結的樞紐性 試驗MPB-2043 MRI顯影劑，由於大陸藥廠也看好其潛力，據悉已與巨 生醫議定優先權，研發里程金為人民幣1億元，銷售分潤則高於10％ 。

　　藥證股中，除智擎授權法國IPSEN治療轉移性胰臟一線合併療法新 藥Onivyde取得美國FDA藥證外，逸達治療前列腺癌新藥在大陸三期數 據達標下，預計下半年申請藥證，明年營運將進一波新的成長動能。

　　股王保瑞以2.1億美元代價，收購美國百年藥廠Upsher-Smith，可 望帶動今年保瑞集團營收突破200億元大關，躍居生技股業績龍頭。

　　法人表示，生技業主流趨勢不變，在藥證、臨床重大進展之下，而 且絕大多數公司業績穩定成長下，今年仍將是吸金又吸睛的族群。