1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董監酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
(1)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午5時止，受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於113年4月29日下午5時止提出
，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆結果。（郵寄者掛號
函件寄送，以寄達日期為憑，並於封面加註『股東會提案函件』字樣）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電　　話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內容若有違
反公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。凡有意提案之股東務
請於113年4月29日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。

1. 董事會決議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):350,683
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,621
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,276)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):973
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):973
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):980,654
12.期末總負債(仟元):102,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):878,188
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年3月25日董事會決議通過112年度員工及董監酬勞分配案。
(1)員工酬勞金額：新台幣138,115元。
(2)董監酬勞金額：新台幣27,623元。
(3)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。
(4)上述金額全數以現金發放。

　　興櫃市場在封關前一周沒有新兵報到，由老將上演紅包衝刺行情， 漲幅冠軍為生技醫療業的三鼎生技（6808）以漲幅57.28％拿下，亞 軍為半導體業的慶康科技（8098）49.88％奪下，第三名則是台積電 供應鏈的和淞（6826）以46.09％摘下佳績。

　　根據統計顯示，本周332檔興櫃股票中，有173檔維持平盤以上，占 比超過5成、達52％，優於上周平盤以上家數47％，顯示年前封關內 資主導多方氣勢、引領上漲。

　　本周櫃買指數大漲2.09％，相較於加權指數小漲0.36％，內資主導 的中小型股表現更為亮眼，興櫃市場受到激勵隨之上漲。

　　至於成交量方面，興櫃市場本周成交金額為226.35億元，相較上周 的157.73億元，大增68.62億元，相當罕見成交值突破200億元大關， 與櫃買指數同樣成交量攀升，櫃買本周成交量為2023年7月24日該周 以來高點；反之加權指數則狹幅價漲量縮。

　　盤面上，周漲幅前十強分別為三鼎生技、慶康科技、和淞、鈺寶、 華洋精機、台特化、青松健康、佐臻、矽科宏晟、矽科宏晟等，周漲 幅從21.73％～57.28％不等，成交量介於256～4,487張；在產業分類 上，漲幅前十以電子族群占六檔為主，其中其他電子有三檔、半導體 有二檔；生技醫療則占三檔。

　　三鼎生物科技為以人體重建醫材開發為目標的新創生技公司，主要 從事高階醫療器材銷售、生物性的3D列印技術研究發展。在營收比重 上，顱骨植入物客製化服務30％、口腔醫材客製化服務15％、委託技 術服務43％。

　　三鼎生物專注於高階醫療器材及生物性列印技術開發，初期以口腔 與顱顏重建為出發點，並搭配3D影像重建、生物墨水製備、自組生物 列印等三大核心技術，目標為人體組織與器官重建，現階段以數位牙 科結合3D數位化／替代組織產品製造技術，並整合牙科義齒產業的中 、下游廠商。

　　和淞屬於半導體產業的供應鏈，超過8成營收來自於承接國內、大 陸的半導體廠建廠、擴廠的廠務供應系統工程及其相關廠務供應系統 設備，客戶包括台積電、聯電、南亞科、華邦、旺宏、美光中科廠及 力積電等。

　　和淞為高科技廠房廠務工程公司，主要應用在半導體、記憶體、L CD及封裝測試等產業，相關產業具有產品產值高、資金及技術密集度 高的特性，並提供量產服務。

大盤在「萬八」附近震盪整理，資金轉而點火興櫃市場，本周以來333檔興櫃個股表現漲多於跌，平均跌幅1.1%，其中半導體的鈺寶（3150）股價持續攀高，以近四成周漲幅，登上興櫃漲幅王，收上68.5元，創下掛牌以來新高價。

根據櫃買中心昨（1）日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額173.77億元、成交股數1.8億股、成交筆數14.06萬筆；三項數據均高於前一周。興櫃個股本周漲幅超過一成檔數增加至21檔，漲幅前十強介於16.4%至39.8%。領漲股部分，本周資金集中在電子股，一共七檔進入前十強、生技醫療股兩檔、化工股一檔。

本周有六檔漲幅超過三成，包含半導體股鈺寶漲39.8%、設備廠和淞37.3%、AOI檢測模組及設備廠華洋精機37.2%、醫療器材股三鼎生技36.2%、半導體耗材股慶康科技33.7%、長期照顧服務股青松健康31.01%。

前十強還有半導體特氣股台特化26.6%、電子材料股新應材20.7%、電子零組件股佐臻19.8%、設備廠矽科宏晟16.4%。

至於上周掀起市場熱議的LINEPAY本周連四日拉回，昨日收在729元。此外，興櫃股再添新兵，火星生技*將於台股封關日，也就是2月5日掛牌，每股認購價格6.5元，每股面額0.5元。

　全球5G智慧工廠聯盟（The 5G Alliance for Connected Industr ies and Automation，5G-ACIA）將於12月7日首度在台舉辦年度會員 代表大會，並與台灣資通產業標準協會（TAICS）簽署合作備忘錄， 透過國際大廠經驗加速台廠導入5G企業專網、提升台廠技術在全球市 場的能見度、並促成台廠打入國際市場，可望為台廠打入國際市場及 國際大廠供應鏈助一臂之力。

　　據了解，和碩、仁寶、廣達旗下雲達、英業達、光寶、亞旭、中磊 、四零四、華電聯網、佐臻、泰雅、萊昂仕、訊勢、網聯、詮隼、禾 薪等近20家廠商，及工研院、資策會、電信技術中心趁著5G-ACIA會 員大會在台召開期間，展示最新5G智慧解決方案，爭取打入5G-ACIA 會員廠商供貨行列。

　　5G-ACIA是全球最大製造業5G推動組織，主要會員包括IT大廠高通 、Intel、Ericsson、Nokia，OT大廠Bosch、Siemens、Mitsubishi、 Sony、Volkswagen、Yokogawa、Panasonic，及電信公司Softbank、 Telefonica、 Orange、Verizon等，台灣包括亞旭電腦、四零四科技 、泰雅科技、工研院、資策會、電信技術中心均已加入成為會員。

　　據了解，5G-ACIA這次將首度在台召開為期一周的年度會員代表大 會，並與經濟部、台灣資通產業標準協會（TAICS）、工研院共同在 台舉辦Industrial 5G Day系列活動，預估將吸引全球資通訊、電信 、半導體製程、智慧製造等國際大廠，共同商討5G加速導入智慧工廠 ，以及邁向5G下一階段Beyond 5G與6G智慧工廠的策略、技術及發展 趨勢。

　　市場人士分析指出，經濟部、TAICS這次協助促成5G-ASCIA在台召 開會員代表大會，台廠只要打入5G-ACIA會員廠供應行列，勢必可為 2024年營運增添成長新動能。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額：
現金股利：30,307,070元，每股配發新台幣0.912750587元
(2)變更後發放股利種類及金額：
因本公司辦理112年度現金增資，致流通在外股數增加為45,204,109股，
發放普通股現金股利新台幣30,307,070元總額不變，每股配發股利調整
為新台幣0.67044944元
4.除權（息）交易日:112/09/01
5.最後過戶日:112/09/04
6.停止過戶起始日期:112/09/05
7.停止過戶截止日期:112/09/09
8.除權（息）基準日:112/09/09
9.現金股利發放日期:112/09/21
10.其他應敘明事項:
以上公告除流通在外股數及每股配發股利有調整異動外，其餘資料均與112/03/27
公告之重訊資料一致。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):209,912
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,425
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,296)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,724
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,580
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,580
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
11.期末總資產(仟元):1,058,485
12.期末總負債(仟元):176,690
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):881,795
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗
(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
3.許可從事競業行為之項目:
坦德科技股份有限公司 董事
英屬開曼群島商元智股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗
(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
6.新任者簡歷:和順興管理顧問股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第十二屆董事缺額
9.新任者選任時持股數:4,340,000
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
一一一年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事1席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董監酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增議案)
(2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
補選第十二屆董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:
解除第十二屆新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止，受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯
絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，
並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電　　話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於112年5月2日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送。
2.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應
敘明被提名人姓名、學歷及經歷：
(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。
(2)應選名額：董事1名。
(3)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電　　話：02-26490055
(4)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。
(5)提名方式：得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，於112年5月
2日下午5時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提
名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
(6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件
，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。
(7)其他未盡事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理。