1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)112年度審計委員會決算表冊審查報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起
至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於113年
4月30日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237
號15樓)，電話：(02)2647-1896。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,648,021
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):578,893
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,337
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,679
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82
11.期末總資產(仟元):3,205,141
12.期末總負債(仟元):2,064,091
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,019,209
14.其他應敘明事項:更正第6項1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元)誤植88,203，
正確資訊應為89,337。

　驊陞科技（6272）深耕大陸地區汽車電子市場超過20年，團隊專注 六大車電解決方案，迄今已提供服務給15家國內外OE車廠，並向全球 國際Tier車電大廠提供OEM/ODM服務。

　　今年車用電子展，驊陞在M區502展位，展出旗下六大車電主力產品 與最新款潛力產品。

　　車用連接器解決方案、車用線束解決方案、ADAS週邊感測連接解決 方案、車載天線系統解決方案、車載資料傳輸／充電解決方案、車載 電控模組EMS代工等六大解決方案，驊陞以品質第一、服務優先、技 術領先策略，持續推動精益精實WPS生產作業系統，推動集團營運穩 定成長。

　　其中，車載資料傳輸／充電解決方案的車載USB充電座性能、功能 不斷增加，規格不斷升級，導入BYD電動車車款，年出貨達數百萬個 ，成為近年持續成長主要動能；多功能沙魚鰭天線整合鏡頭，成為新 一代沙魚鰭天線，蓄積明年爆發成長新動能。

1.董事會決議日期:113/03/25
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利人民幣12,022,560元
3.其他應敘明事項:每10股配發現金股利人民幣1元(含稅)

1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/05/17
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:
(1)《關於2023年度董事會工作報告的議案》
(2)《關於2023年度監事會工作報告的議案》
5.召集事由二、承認事項:
(1)《關於公司2023年度審計報告的議案》
(2)《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》
(3)《關於公司2023年度財務決算報告的議案》
(4)《關於公司2023年年度權益分派預案的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2024年度財務報表及內部
控制審計機構的議案》
(2)《關於預計2024年度日常性關聯交易的議案》
(3)《關於預計2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(4)《關於公司董事、監事薪酬年度給付規定變更的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)第C01版財富/產經焦點
2.報導日期:113/02/20
3.報導內容:提及未來幾年驊盛五大亮點產品之一；五、高速資料傳輸線束，在汽車高度
智能化及螢幕大屏化趨勢下，未來大陸新能源車企客戶新車款需求增長上看30％以上。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該等報導所載係媒體自行推估，有關本公司之財務
及業務資訊，應以公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。

電動車「中國時代」來臨，深耕大陸汽車電子市場超過二十年的驊 陞科技（6272）集團迎來成長新機遇；去年拜比亞迪、BorgWarner等 大陸品牌電動車、T1供應商訂單大增之賜，驊陞集團子公司驊盛車電 營收達新台幣15.86億元，創歷史新高，年增20％，成為推升集團整 體營收及獲利成長的主要引擎。

　　成立三十四年的驊陞集團擁有連接零組件、無線零組件及汽車電子 產品等三大事業體，去年專攻汽車電子的驊盛車電營收15.86億元創 歷史新高，優於預期，在驊陞集團總營收佔比，從前年的五成，成長 至六成，對集團整體營收及獲利貢獻度越趨重要。

　　驊盛指出，去年營收創新高主因有三：

　　第一、最大亮點是全球電動車新霸主-比亞迪去年出貨翻倍成長， 營收佔比達13％，去年對該客戶總出貨量逾300萬輛。

　　第二、國際TI大廠歷經二、三年新能源線束領域合作後，去年開始 大量出貨。

　　第三，大陸在地車企客戶在新能源車用低壓及高速傳輸線束出貨量 提升15％，填補陸企品牌油車外銷下滑的影響。

　　面對今年大陸汽車市場6％增長，新能源車滲透率從去年35％，挑 戰至45％以上；驊盛深化經營大陸汽車電子市場，除鎖定大陸品牌車 企及新能源品牌外，也著手布局拓展歐洲、東南亞、中亞及印度等汽 車電子市場商機，2024成長性樂觀以待。

　　未來幾年驊盛五大亮點產品，一、車載USB充電座，去年出貨逾二 百萬個，除了供給大陸品牌車場外，更打進國際品牌車廠，今年出貨 持續看升。二、汽車智慧型整合式天線，搭載收音機、5G NR、4G L TE、高精度GPS等複合功能，驊盛已取得中國車企未來三年主要車款 的模塊化天線業務，明年將明顯發酵。三、新能源車線束，目前主要 客戶為國際 Tier1與台資Tier1廠，並打進日系、美系等新客戶；四 、持續擴大車用PCBA代工業務，開發新能源三電（電池、電驅、電控 ）客戶的PCBA代工業務，三年內訂單將明顯增加。五、高速資料傳輸 線束，在汽車高度智能化及螢幕大屏化趨勢下，未來大陸新能源車企 客戶新車款需求增長上看30％以上。

　　因應2050淨零目標，2022年驊陞集團開始溫室氣體自主性盤查，完 成2021年ESG永續報告書。

　　去年二岸三地組織專案小組，完成2022年溫室氣體盤查並取得ISO 14064-1第三方查證聲明書，同時也完成ESG永續報告書。今年正式成 立「永續發展辦公室」, 推動集團能源管理、製程改造、綠能投資、 供應鏈合作及服務創新，落實ESG永續發展目標。

1.臨時股東會日期:113/01/16
2.重要決議事項:
(1)審議通過《關於公司2024年度財務預算的議案》
(2)審議通過《關於向銀行申請授信額度的議案》
3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/12/26
2.股東臨時會召開日期:113/01/16
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.審議《關於公司2024年度財務預算的議案》
2.審議《關於向銀行申請授信額度的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/24
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年10月
4.自結流動比率:126.69%
5.自結速動比率:90.67%
6.自結負債比率:63.24%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比
率及速動比率
8.其他應敘明事項:無

大型股漲多整理，中小型股扛下多頭大旗，323檔興櫃個股本周來漲多於跌，平均漲幅為1.23%，周漲幅超過一成檔數攀升至14檔，其中，LED散熱基板廠立誠（6597）周漲幅達28%，登上興櫃漲幅王。

櫃買中心昨（23）日資料顯示，興櫃股票本周總成交額84.71億元、成交股數1.47億股、成交筆數9.39萬筆，三項數據均較上一周增加。

在領漲股部分，漲幅前十強介於12.5%至28%，產業集中在電子產業，共七檔衝上前十強，生技醫療、農業科技及機械股則各一檔。

LED散熱基板廠立誠周漲幅達28%、農業科技的正瀚漲21.6%、高速傳輸介面IC廠智微漲21.6%，三檔本周漲幅亮眼。至於相互、驊陞、伯鑫、年程、彥臣、傑霖科技以及立達漲幅介於12.5%至19.5%間，排行本周漲幅的第四至第十強。

1.事實發生日:112/10/24
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年09月
4.自結流動比率:125.90%
5.自結速動比率:90.98%
6.自結負債比率:63.10%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比
率及速動比率
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/22
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年08月
4.自結流動比率:124.12%
5.自結速動比率:90.61%
6.自結負債比率:63.24%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比
率及速動比率
8.其他應敘明事項:無

　台股本周轉強訊號浮現，加權指數重新站上月線、季線，中小型股 表現活躍，興櫃周漲幅逾1成個股高達15檔，其中，興櫃電子零組件 股富世達（6805）漲幅近3成，奪下本周周漲幅之冠，元樟生技也緊 追其後，周漲逾28％。

　　受惠權王台積電14日上演秒填息激勵下，加權指數本周上漲344.9 點，漲幅2.08％，一路朝17,000點邁進；櫃買指數亦上漲4.67點，漲 幅2.18％。

　　興櫃股本周漲幅前十強，富世達受惠大陸手機龍頭客戶新機出貨放 大，以及通知暫不納入境外上備案管理雙重利多下，激勵本周股價大 漲29.71％，15日均價收260.68元；元樟生技致力研發登革熱藥物， 近期也傳出佳音，帶動成交均價周漲28.82％。

　　此外，華勝-KY、達輝光電、安成生技、建祥國際上漲逾15％；寶 陞、康霈、梭特以及驊陞，也有12％以上的漲幅。

　　散熱大廠奇鋐旗下小金雞富世達，為大陸折疊手機轉軸主力供應商 之一，近期獲得中國證監會通知「暫不納入備案管理範圍」，轉上市 難題獲解方，預計今年底前可望正式掛牌，近日成交均價大漲，續創 波段新高，8月營收也繳出亮眼成績，突破5億元大關，達5.03億元、 年增43.66％。

　　華勝-KY深耕汽車零組件市場，為大陸最大的車用LED內飾氛圍燈模 組廠，專精於車用LED內飾件，主要客戶涵蓋長城汽車、本田、日產 等，受惠車用增溫，8月營收達2.09億、年增42.32％。

　　此外，興櫃生醫股近日見到多頭火種，漲幅前十大個股中，涵蓋元 樟生技、安成生技、康霈三檔個股。元樟生技投入登革熱藥物研究， 近期宣布藥物成功對登革熱病毒有抑制效果；安成生技為新藥研發公 司，致力於開發免疫與發炎相關疾病藥物，並以罕見疾病與皮膚疾病 為主。

　　康霈搶啖減肥藥物市場，目前新藥CBL-514二期臨床試驗第二階段 數據，預計將在今年第三季公布，市場看好其後市表現，激勵成交均 價一路衝破400元整數大關。

1.事實發生日:112/08/21
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年07月
4.自結流動比率:122.17%
5.自結速動比率:89.71%
6.自結負債比率:63.82%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比
率及速動比率
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣23,332,300元(每股配發0.35元)
4.除權（息）交易日:112/07/19
5.最後過戶日:112/07/20
6.停止過戶起始日期:112/07/21
7.停止過戶截止日期:112/07/25
8.除權（息）基準日:112/07/25
9.現金股利發放日期:112/08/03
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 劉學愚
(2)獨立董事 蕭國慶
(3)獨立董事 周武榮
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理
(2)獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
(3)獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 劉學愚
(2)獨立董事 蕭國慶
(3)獨立董事 唐瑞伯
(4)獨立董事 謝秀梅
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理
(2)獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技(股)公司獨立董事
(3)獨立董事 唐瑞伯/展碁國際(股)公司獨立董事
(4)獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
10.新任生效日期:112/06/28
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。
(1)當選董事名單：陳宏欽、陳正煌、何德榮。
(2)當選獨立董事名單：劉學愚、蕭國慶、唐瑞伯、謝秀梅。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳宏欽
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳宏欽
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:112/06/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳宏欽 董事
陳正煌 董事
何德榮 董事
劉學愚 獨立董事
蕭國慶 獨立董事
唐瑞伯 獨立董事
謝秀梅 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時參與股東表決權數：36,128,444權(其中以電子方式行使表決權905,807權)
贊成權數：35,932,101權(其中以電子方式行使表決權819,464權)
反對權數：63,227權(其中以電子方式行使表決權63,227權)
無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)
棄權與未投票權數：133,116權(其中以電子方式行使表決權23,116權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)陳宏欽 董事
(2)陳正煌 董事
(3)何德榮 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳宏欽-東莞驊國電子有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長
(2)陳正煌-東莞驊國電子有限公司/董事長；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人
(3)何德榮-東莞驊國電子有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)東莞驊國電子有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城
(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮俱巷路186號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)東莞驊國電子有限公司-電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管
之製造加工
(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器
及車載電子等產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣2,817仟元及
2.91%
12.其他應敘明事項:無