1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議分派一一二年度現金股利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司一一二年度可供分配盈餘為70,161,338元，擬以每股現金0.7元分配股利，
共計31,963,890元，並授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

1.事實發生日:113/04/09
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年4月9日董事會通過重要決議事項:
(1)擬訂定一一三年度第一次現金增資發行價格、認股基準日案。
(2)本公司一一二年度現金股利分派案。
(3)新增本公司一一三年股東常會召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議或公司決定日期:113/04/09
2.發行股數:7,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:70,000,000元
5.發行價格:每股新台幣15.2元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定範圍內，保留15%由本公司員工認購，
共計1,050,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數85%
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，共計5,950,000股，
亦即每仟股可認購130.30328911股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日
起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。
經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/05/03
13.最後過戶日:113/04/28
14.停止過戶起始日期:113/04/29
15.停止過戶截止日期:113/05/03
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工：113/05/14~113/06/13
(2)特定人：113/06/14~113/06/27
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/04/10
18.委託代收款項機構:永豐銀行高雄分行
19.委託存儲款項機構:永豐銀行北高雄分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年4月1日，金管證發字
第1130337533號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之相關事項，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時
授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業狀況報告。
(二)一一二年度審計委員會審查報告。
(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂「董事會議事規範」辦法報告。
(五)一一二年度盈餘分配發放現金股利報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/09
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議分派一一二年度現金股利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司一一二年度可供分配盈餘為70,161,338元，擬以每股現金0.7元分配股利，
共計31,963,890元，俟股東會後，提董事會訂定除息相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):734,133
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,359
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,253
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,089
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,089
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88
11.期末總資產(仟元):988,480
12.期末總負債(仟元):324,721
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):663,759
14.其他應敘明事項:有關本公司一一二年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管
機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:113/03/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:70,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣15.2元，係參酌發行市場狀況訂定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定範圍內，保留15%由本公司員工認購，
共計1,050,000股。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股總數85%
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，共計5,950,000股，亦即每仟股
可認購130.30328911股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日
起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。
經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股東股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股申報呈奉主管機關核准生效後，將另行召開
董事會訂定認股基準日及實際發行價格。

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過一一二年度第四季財報依國際會計準則公報規定，
認列資產減損損失計新台幣14,605,206元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次減損金額係經會計師查核。
(2)本次資產減損因不涉及實質現金流量，對本公司營運資金並無重大影響。

1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,963,890
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年3月12日董事會通過重要決議事項:
(1)本公司於一一二年度第四季財報自行依國際會計準則公報規定認列資產減損損失。
(2)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(3)本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
(4)本公司一一二年度盈餘分派案。
(5)本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。
(6)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(7)本公司擬辦理一一三年度第一次現金增資發行新股案。
(8)擬訂一一三年度第一次現金增資之員工認股辦法案。
(9)檢視獨立董事酬金政策、制度、標準與結構案。
(10)檢視董事酬金政策、制度、標準與結構案。
(11)檢視執行長績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(12)檢視總經理及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(13)擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策
案。
(14)本公司「董事會議事規範」辦法修訂案。
(15)民國一一三年股東常會召開事宜。
(16)受理持股1%以上股東提案之期間及處所。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業狀況報告。
(二)一一二年度審計委員會審查報告。
(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂「董事會議事規範」辦法報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:本公司113/3/12董事會決議通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞新台幣2,420,200元，董事酬勞新台幣2,240,922元，皆以現金方式發放。
(2)上述決議金額與一一二年度認列費用估列金額並無差異。
(3)本議案將於113年6月27日股東常會報告。

　生技股低迷，近期大股東掀護盤潮，其中愛派司高層最用力，8月 初以來合計買進678張居冠，其次是普惠醫工的252張，欣大健康董事 長李沛霖、竟天董事長王藹君也分別買進自家股票116、80張，突顯 經營階層捍衛股價的企圖心！

　　值得注意的是，中化董事王厚傑近期也買進自家股票50張。王厚傑 是蘇州中化已故董事長王勳煇的兒子，中化集團新生代近年逐步浮出 檯面，除王厚傑外，中化前董事長王勳聖、現任董事長王謝怡君兒子 王厚凱，則擔任集團轉型長，未來集團的轉型布局備受關注。

　　王厚凱曾任職美國私募基金龍頭KKR，2005年進駐亞洲，積極以股 權投資與通過各種資產類別參股中國大陸企業，涵蓋食品、環保、金 融、醫療和教育等產業。KKR曾在2006年以330億美元收購美國最大連 鎖醫院HCA，5年後再次成功上市，成為投資界的經典範例。

　　8月間買進自家股票最積極的愛派司，創立於2009年，該公司從創 傷骨板起家，目前產品已打入全台250家醫院。愛派司前八月營收4. 47億元、年增13.1％，上半年EPS達1.55元，已賺贏去年全年的1.5元 。

　　愛派司旗下金屬鎖定骨板骨釘系統組遠端鎖骨鉤鎖定骨板8月底甫 獲得美國FDA的510K醫療器材核准上市。

　　這波生技公司董座買進自家股票的行動中，除愛派司董事長李泗銘 外，還有欣大健康李沛霖、竟天王藹君、聯亞藥陳啟祥與樂斯科陳振 中。

　　竟天授權國內培力藥品的皮麻藥乳膏，有二個品項7月底已進入醫 院聯合採購招標名單；新藥開發方面，緩解帶狀皰疹後神經痛APC10 1預計年底推進三期臨床試驗，同步啟動全球授權，而瞄準市場缺口 的頭頸部二期臨床試驗，第三季也將申請新藥臨床試驗。

　　竟天營運採505 b2新藥開發與學名藥授權雙軌發展，挾獨有的專利 藥物傳輸技術平台，鎖定開發疼痛控制、且經由皮膚局部給藥的505 (b)2新劑型藥物，並包含乳膏凝膠與溶液劑型二條產線，並且已完成 LALP cream、愛密髮生髮液二項利基學名藥的市場開發。

1.臨時股東會日期:112/09/05
2.重要決議事項:
一、討論事項:修訂「公司章程」案。
二、選舉事項:補選一席獨立董事案。
三、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/09/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/賴嘉輝
6.新任者簡歷:金森寶實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依本公司章程規定補選。
9.新任者選任時持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25～115/05/24
11.新任生效日期:112/09/05
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/09/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:賴嘉輝
6.新任者簡歷:金森寶實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依規定補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25～115/05/24
10.新任生效日期:112/09/05
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/09/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴嘉輝/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下。
4.許可從事競業行為之期間:112/09/05～115/05/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一
以上股東出席，出席股東表決權數三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):336,327
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,164
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,517
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,293
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,358
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,358
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):969,553
12.期末總負債(仟元):314,893
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):654,660
14.其他應敘明事項:本公司112年度第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/08/10
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年8月10日董事會通過重要決議事項:
(1)一一二年度第二季合併財務報表承認案。
(2)本公司對 100％投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司業務往來資金貸與案
(3)申請金融機構授信額度續約案。
(4)擬修訂本公司「內控辦法」案。
(5)董事會提名補選第四屆獨立董事一席候選人名單案。
(6)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:112/06/12
2.股東臨時會召開日期:112/09/05
3.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:(一)補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:(一)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/08/07
12.停止過戶截止日期:112/09/05
13.其他應敘明事項:無。