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首頁 > 公司基本資料 > 榮炭科技股份有限公司 > 個股新聞
個股新聞
公司全名
榮炭科技股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 摘錄資訊觀測 2018-06-29
1.發生變動日期:107/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
黃德鎮
涂金柱
吳信億
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任
5.異動原因:因應本公司設置審計委員會,依本公司章程及證券交易法第14條之4規定
取代監察人職務。
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/6/29~108/6/28
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
2 公告本公司107年股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2018-06-29
1.股東會日期:107/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)本公司106年度營業及財務概況報告。
(二)監察人審查本公司106年度決算表冊報告書。
(三)本公司106年度資金貸與他人及背書保證情形報告。
(四)本公司106年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」及「董事會議事辦法」報告。
二、討論事項:
(一)承認一○六年度營業報告書暨財務報表。
(二)承認一○六年度盈餘分配案。
(三)修訂本公司章程。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」。
(五)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」及「董事及監察人選舉辦法」,
另訂定「董事選舉辦法」。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
3 天鈺竄紅 奪成交冠軍 摘錄經濟C5版 2018-06-18
上周櫃買指數中止周線連紅,小跌0.1%,興櫃市場雖然沒有一檔個股成交量破萬張,不過成交量冠軍易主。

上周成交量最大前三名依序為天鈺(4961)、榮炭科技(6555),以及上海商銀(5876);而近一周成交量最大的十檔股票中,以半導體、電子零組件各占三檔最多。

天鈺擠掉上海商銀登上成交量冠軍寶座,成交量9,158張,股價從35.78元上漲至43.87元;亞軍榮炭科技成交量為8,725張,股價則是從43.12元上漲至47.25元;落居第三名的上海商銀成交量6,973張,股價從37.08元小跌至37.01元,前三名之中,天鈺與榮炭科技均為價漲量增。

上周成交量前十名中,幾乎大洗牌,有高達六檔都是新進榜,包括天鈺、榮炭科技、力士科技(4923)、榮科(4989)、全球傳動(4540),以及凌昇科(6490)。

從股價來看,除了全球傳動,其餘五檔均為價漲量增,其中上周漲幅以力士科技的47.3%最高。

本周有沒有公司登錄興櫃,不過今年來截至6月15日,累計興櫃掛牌公司已有15家,目前興櫃公司有256家,包含外國公司八家,目前已受理尚未櫃檯買賣有二家,今年度累計受理櫃檯買賣則有14家。
4 榮炭辦私募 結盟台3大集團 摘錄工商C6版 2018-06-13
興櫃鋰電池負極材料廠榮炭(6555)董事會日前通過決議辦理私募 普通股7,500萬股,每股溢價32元發行,共募集24億元,私募後股本 增至12.03億元;此次私募將引進國內三大大型集團策略夥伴,計畫 進一步大幅投資倍增鋰電池負極材料產能,同時進行石墨材料一條龍 生產經營模式,力拚成為大陸前五大鋰電池負極材料供應廠商。

  榮炭公告本次私募普通股之應募人為鴻海企業集團旗下的廣宇科技 子公司PAN GLOBAL HOLDING公司、台捷電子(股)公司、GIS-KY公司 子公司英特盛科技(股)公司、富邦金控集團的富邦創業投資(股) 公司、福記投資(股)公司、道記實業(股)公司、碩禾電子材料( 股)公司;簡而言之,此次榮炭主要私募對象為鴻海企業集團、富邦 金控集團及碩禾電子等三大集團企業;下半年此次私募加持下,榮炭 將著手啟動新一階段擴產、整併,並蓄勢競逐大陸鋰電池主流市場商 機。

  五月上旬榮炭位於江西省上高縣的子公司新廠正式落成啟用,新廠 第一期建置產能8,000噸,加計現有榮炭廣東省江門市工廠產能3,00 0噸,榮炭石墨材料年產能規模達1萬1千噸,已具有上萬噸經濟規模 產能。

  面對全球電動車、儲能產市場爆發成長新商機,2018年榮炭獲得大 型法人力挺,注資新台幣24億元,除了持續開發新製程技術,同時繼 續加碼投資布局新產能與進行上下游整併邁向一條龍經營,力拼2- 3年內展現完全不同的規模與競爭力。

  法人指出,此次私募的資金將用於建置新產能,包括建置雲南省騰 (沖)的石墨化工廠,規劃於2022年前完成建置總產能4萬噸。另外 ,計畫上高子公司產能於2018年下半年動土,2020年底前完成3.2萬 噸產能建置。

  為了掌握上游原料及完整加工製程能量,以提升產品市場競爭力, 榮炭計畫投資鋰電池負極石墨材料之上游原料廠、前段製程廠,於2 019年底完成鋰電池負極石墨材料一條龍生產架構,朝大陸前五大鋰 電池負極材料製造廠商目標邁進,進而攜手大陸一線鋰電池芯廠,搶 攻電動車、3C、儲能市場商機。

5 公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 摘錄資訊觀測 2018-06-12
1.事實發生日:107/06/12
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國一百零七年八月一日起改委由宏遠證券股份有限
公司股務代理部辦理,經向臺灣集中保管結算所申請後,業已接獲臺灣集中保管結算所
107年6月11日保結稽字第1070010894號函准予備查。
6.因應措施:本公司股務作業自民國一百零七年八月一日起改委由宏遠證券股份有限公司
代理,凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理
掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至
臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
電話:(02)2326-8818。
7.其他應敘明事項:無
6 廣宇參與榮炭私募 持股16% 摘錄經濟C3版 2018-05-30
「鴻家軍」成員廣宇(2328)布局電池領域,透過子公司PAN GLOBAL公司,參與興櫃電池材料廠榮炭私募,擬投資6.46億元,以每股價格32元、取得榮炭2,018萬股,占榮炭股權比重16.78%。

榮炭主要從事鋰電池負極材料、與人造石墨散熱片(石墨紙)的研發與製造,營運總部及研發中心設立在汐止,負極材料生產工廠及品檢中心則設在廣東省江門市。

在此之前,鴻海2017年3月曾公告,由子公司富泰華工業(深圳)斥資10億元人民幣(約新台幣44億元),取得中國寧德時代新能源科技約766萬股,持股比例約1.19%。寧德時代新能源科技的母公司新能源科技為一家鋰電池製造商,總部位於香港。
7 公告本公司私募普通股應募人認購股數 摘錄資訊觀測 2018-05-25
1.事實發生日:107/05/25
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議私募普通股定價日為107年5月11日,應於定
價日起十五日內完成股款收足,本次私募普通股應募人認購股數情形:
(1)已洽定之應募人及認購股數如下:
應募人姓名 認購股數 與公司之關係
台捷電子股份有限公司 7,812,500股 無
英特盛科技股份有限公司 3,000,000股 無
富邦金控創業投資股份有限公司 10,000,000股 無
福記投資股份有限公司 10,000,000股 無
道記實業股份有限公司 18,000,000股 無
碩禾電子材料股份有限公司 6,000,000股 無
(2)剩餘20,187,500股因擬洽之應募人需經主管機關核准,故其繳款期間待接獲
主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
8 代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 摘錄資訊觀測 2018-05-25
1.事實發生日:107/05/25
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一、被取得股份公司:榮炭科技股份有限公司,已發行股份總額:120,300,000股
(含私募普通股75,000,000股)。
二、取得人:道記實業股份有限公司。
前一次公告持股總額:初次取得不適用。
前一次公告持股總額占被取得股份公司己發行股份總額百分比:初次取得不適用
本次公告持股總額:18,000,000股。
本次公告持股總額占被取得股份公司己發行股份總額百分比:14.96%。
三、取得或增減之股數、日期及方式:於107年5月25日,經由
私募方式取得18,000,000股。
四、新增或減少之共同取得人:不適用。
五、取得股份之目的:股權投資(私募股票)。
六、預計於1年內再取得股份之數額及方式:無。
七、資金來源明細:自有資金新台幣576,000,000元。
八、取得股份之股權行使計畫:公司召開股東臨時會增補選董事
時,自行委派或支持他人競選董事。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
9 澄清媒體報導 摘錄資訊觀測 2018-05-14
1.傳播媒體名稱:工商時報A10
2.報導日期:107/05/14
3.報導內容:
工商時報A10:
鴻海集團旗下觸控面板廠GIS-KY業成(6456)展開多角化投資,…………。
榮炭科技去年自結營收4.19億元,…………。
榮炭科技也是台灣在鋰電池負極材料產品線最完整的業者,…………。
業成旗下子公司英特盛科技董事會決議,…………。
此外,碩禾也公告,…………。
搭上大陸電動車、無人機風潮,…………。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導,請依本公司公開資訊觀測站公告
為準,特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無
10 GIS、碩禾入股負極材料廠榮炭 摘錄工商A 10 2018-05-14
 鴻海集團旗下觸控面板廠GIS-KY業成(6456)展開多角化投資,計 劃投資9,600萬元認購鋰電池負極材料製造商榮炭科技(6555)的私 募普通股,擬取得約2.49%股份。另外,碩禾(3691)也參與私募案 ,取得榮炭8.35%的股權。

  榮炭科技去年自結營收4.19億元,年增21.84%,營業利益約1,86 4萬元,年成長約54.05%,稅前淨利約2,749萬元,稅後淨利2,062萬 元,每股盈餘0.53元,全年轉虧為盈。銷售量近達2,500噸,年增45 %,躋身大陸負極材料廠商銷售排名前十大。

  榮炭科技也是台灣在鋰電池負極材料產品線最完整的業者,產品線 涵蓋人工石墨、碳微球(MCMB)、天然石墨,2017年營收當中,三大 產品線占比分別為55%、35%、10%。榮炭多年深耕於大陸鋰電池應 用市場,陸續打進多家一線大廠供應鏈,產品廣泛用於電動車、電動 工具、無人機、3C、手機、充電寶等高、中、低端應用市場。

  業成旗下子公司英特盛科技董事會決議,擬以每股新台幣32元的價 格認購榮炭私募普通股,交易單位約300萬股,交易總金額約9,600萬 元,估計持股比例約2.49%。業成表示,基於多角化考量,策略性投 資,不過投資金額不大。

  此外,碩禾也公告,以每股新台幣32元的價格認購榮炭私募普通股 ,交易單位約625萬股,交易總金額不超過2億元,估計持股比例約8 .35%。除了碩禾、業成子公司英特盛之外,包括富邦創業投資、福 記投資、道記實業也都是榮炭這次私募增資應募人。

  搭上大陸電動車、無人機風潮,榮炭去年在江西上高工業區擴產, 新廠於今年第一季完成建廠硬體工程及第一期建置5,000噸新產能裝 機、試產作業,預計第二季導入量產,屆時負極材料總生產能量擴增 約1.5倍達8,500噸。2018年在產能擴大策略下,將積極搶攻大陸一線 電池芯大廠客戶,規畫2019年在現有工廠內繼續完成第二期擴產工程 ,增加3,500噸新產能。2018年達到經濟規模產能後,榮炭也規畫建 置石墨化工廠,目前正尋找大陸南方適合的廠址。
11 更正公告本公司董事會決議私募普通股定價及相關事宜 摘錄資訊觀測 2018-05-13
1.董事會決議日期:107/05/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之應募人為
台捷電子(股)公司或其指定的自然人或法人、英特盛科技(股)公司、富邦創業投資
(股)公司、福記投資(股)公司、道記實業(股)公司、碩禾電子材料(股)公司,上述應
募人均非本公司關係人。
4.私募股數或張數:75,000,000股
5.得私募額度:75,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業
日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以
每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後
之股價,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以
上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之五成二訂定之。
以107年5月11日為定價日,依下列二基準計算價格較高者做為參考價格:
(A)以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及
配息,暨加回減資反除權後之股價,依此所計算之股價為43.94元。
(B)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,最近期經會
計師查核簽證之財務報告為106年度財報,其每股淨值為16.84元。
經依上述基準計算結果所得之參考價格為新台幣43.94元。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、轉投資。
8.不採用公開募集之理由:評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,且
私募有價證券三年內限制轉讓之規定,將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關
係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:107/05/11
11.參考價格:43.94元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:32元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外
,於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規定,
於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定
及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,提請董事會授權董事長全權處理之
,並授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件,並為
本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
12 公告本公司董事會決議通過間接對大陸投資 摘錄資訊觀測 2018-05-12
1.事實發生日:自民國107/5/11至民國107/5/11
2.本次新增(減少)投資方式:
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣120,000仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
寶山榮鋰科技有限公司(暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
不適用(新設立公司)
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣120,000仟元(後續視資金及經濟部投資審議
委員會規定限額陸續投入)
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
負極材料石墨化之生產銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用(新設立公司)
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用(新設立公司)
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用(新設立公司)
11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
無(新設立公司)
12.交易相對人及其與公司之關係:
新設公司為本公司直接及間接持有100%之子公司
13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益(或損失):
不適用
16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
降低製造成本
20.本次交易表示異議董事之意見:

21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):
本次尚未取得投審會核准,累計至上次投審會核准赴大
陸地區投資總額為新台幣308,765千元。
25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
實收資本額之比率:
68.16
26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
總資產之比率:
39.27
27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
40.72
28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:
308,765仟元
29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
68.16
30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
39.27
31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
40.72
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
104年:-6,822仟元
105年:11,134仟元
106年:47,454仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.其他敘明事項:
13 公告本公司董事會決議通過間接對大陸投資 摘錄資訊觀測 2018-05-11
1.事實發生日:自民國107/5/11至民國107/5/11
2.本次新增(減少)投資方式:
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣350,000仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上高縣榮炭科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣78,731仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣350,000仟元(後續視資金及經濟部投資審議委員會規
定限額陸續投入)
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
鋰電池負極材料之生產銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
新台幣78,283仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
0
11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣78,731仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司直接及間接持有100%之子公司
13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益(或損失):
不適用
16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
拓展業務
20.本次交易表示異議董事之意見:

21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):
本次尚未取得投審會核准,累計至上次投審會核准赴大陸地區
投資總額為新台幣308,765千元。
25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
實收資本額之比率:
68.16
26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
總資產之比率:
39.27
27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
40.72
28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:
308,765仟元
29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
68.16
30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
39.27
31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
40.72
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
104年:-6,822仟元
105年:11,134仟元
106年:47,454仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.其他敘明事項:
14 本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 摘錄資訊觀測 2018-05-11
1.事實發生日:107/05/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):151645
(4)原資金貸與之餘額(仟元):79933
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29769
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):109702
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金周轉
(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):151645
(4)原資金貸與之餘額(仟元):97697
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47630
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):145327
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:

(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):308765
(2)累積盈虧金額(仟元):5974
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算,期間為期1年,到期一次償還或可提前分次償還。
(2)日期:
自放款日起算,期間為期1年。
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):
255029
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
33.64
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
江門榮炭資本額:230,034仟元,累積盈虧:6,422仟元
上高榮炭資本額:78,731仟元,累積盈虧:-448仟元
15 公告本公司董事會決議私募普通股定價及相關事宜 摘錄資訊觀測 2018-05-11
1.董事會決議日期:107/05/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之應募人為
XingFox Energy(Cayman) Technology Co.,Ltd.及其指定的自然人或法人、
英特盛科技(股)公司、富邦創業投資(股)公司、福記投資(股)公司、道記實業
(股)公司、碩禾電子材料(股)公司,上述應募人均非本公司關係人。
4.私募股數或張數:75,000,000股
5.得私募額度:75,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業
日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以
每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後
之股價,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以
上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之五成二訂定之。
以107年5月11日為定價日,依下列二基準計算價格較高者做為參考價格:
(A)以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及
配息,暨加回減資反除權後之股價,依此所計算之股價為43.94元。
(B)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,最近期經會
計師查核簽證之財務報告為106年度財報,其每股淨值為16.84元。
經依上述基準計算結果所得之參考價格為新台幣43.94元。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、轉投資。
8.不採用公開募集之理由:評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,且
私募有價證券三年內限制轉讓之規定,將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關
係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:107/05/11
11.參考價格:43.94元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:32元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外
,於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規
定,於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交
易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定
及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,提請董事會授權董事長全權處理之
,並授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件,並為
本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
16 公告本公司董事會通過更換股務代理機構事宜 摘錄資訊觀測 2018-05-11
1.事實發生日:107/05/11
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司股務原委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理,經董事會決議
自107年8月1日起改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:凡本公司股東自107年8月1日起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜,敬請
親臨或郵寄至台北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理
部辦理,電話:(02)2326-8818。
7.其他應敘明事項:無
17 更正公告本公司經董事會通過106年度個體財務報表及 合併財務報表 摘錄資訊觀測 2018-04-10
1.事實發生日:107/04/10
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司106年度個體財務報表及合併財務報表經本公司107年
4月9日董事會通過在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
106年度個體財務報表:營收淨額新台幣 43,708(仟元),
營業毛損新台幣 -10,518(仟元),
營業淨損新台幣 -35,184(仟元),
稅前淨利新台幣 19,204(仟元),
稅後淨利新台幣 20,626(仟元),
稅後每股盈餘 0.53元。
106年度合併財務報表:合併營收淨額新台幣 419,264(仟元),
營業毛利新台幣 82,421(仟元),
營業利益新台幣 18,638(仟元),
稅前淨利新台幣 27,493(仟元),
合併稅後淨利新台幣 20,626(仟元),
合併稅後每股盈餘 0.53元。
18 董事會決議股利分派 摘錄資訊觀測 2018-04-09
1. 董事會決議日期:107/04/09
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:

4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
19 本公司董事會決議召開107年股東常會公告 摘錄資訊觀測 2018-04-09
1.董事會決議日期:107/04/09
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利
澤服務中心)
4.召集事由:
壹、報告事項
一、本公司106年度營業及財務概況報告。
二、監察人審查本公司106年度決算表冊報告書。
三、本公司106年度資金貸與他人與背書保證情形報告。
四、本公司106年度員工及董監酬勞分配情形報告。
五、修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指
南」、「道德行為準則」及「董事會議事辦法」報告。
貳、承認事項
一、本公司106年度決算表冊案。
二、本公司106年度盈餘分配案。
參、討論事項
一、修訂本公司章程。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業
程序」、「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」。
三、廢止本公司「監察人之職權範疇規則」及「董事及監察人選舉
辦法」,另訂定「董事選舉辦法」。
肆、臨時動議
伍、散會
5.停止過戶起始日期:107/05/01
6.停止過戶截止日期:107/06/29
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間:自民國107年04月23日至05月03日。
受理處所:本公司財務部(新北市汐止區中興路31號5樓之1)
20 公告本公司經董事會通過106年度個體財務報表及合併財務報表 摘錄資訊觀測 2018-04-09
1.事實發生日:107/04/09
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司106年度個體財務報表及合併財務報表經本公司107年
4月9日董事會通過在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
106年度個體財務報表:營收淨額新台幣 43,708(仟元),
營業毛損新台幣 -10,518(仟元),
營業淨損新台幣 -35,184(仟元),
稅前淨利新台幣 19,204(仟元),
稅後淨利新台幣 20,626(仟元),
稅後每股盈餘 0.53元。
106年度合併財務報表:合併營收淨額新台幣 419,264(仟元),
營業毛利新台幣 82,421(仟元),
營業利益新台幣 18,638(仟元),
稅前淨利新台幣 27,493(仟元),
合併稅後淨利新台幣 20,626(仟元),
合併稅後每股虧損 0.53元。
 
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