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首頁 > 公司基本資料 > 榮炭科技股份有限公司 > 個股新聞
個股新聞
公司全名
榮炭科技股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 公告本公司107年第二次股東臨時會全面改選董事9席名單 (含獨立董事3席),且董事變動達三分之一以上 摘錄資訊觀測 2018-10-16
1.發生變動日期:107/10/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
周憲聰/本公司董事長
吳玉祥/本公司總經理
林榮三/昆盟化學工業(股)公司董事
金新投資(股)公司代表人:郭月珠/忠正(股)公司總經理
獨立董事:
陳世雄/詮誠聯合會計師事務所合夥會計師
李宇琦/均豪精密工業股份有限公司總經理室特助
翁文彬/龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
周憲聰/本公司董事長
吳玉祥/本公司總經理
林榮三/昆盟化學工業(股)公司董事
黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理
富邦金控創業投資股份有限公司代表人:馬寶琳/富邦人壽保險(股)公司執行副總經理
英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:曹昌恭/FIT總經辦新能源事業處
獨立董事:
黃嘉能/長華電材(股)公司董事長兼執行長
黃國雄/合新材料(股)公司副總經理
姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:全面改選董事
6.新任董事選任時持股數:
董事:
周憲聰:961,790股
吳玉祥:958,000股
林榮三:826,909股
黃文瑞:0股
富邦金控創業投資股份有限公司代表人/馬寶琳:10,000,000股
英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人/曹昌恭:20,187,500股
獨立董事:
黃嘉能:0股
黃國雄:0股
姜振富:0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/29~108/06/28
8.新任生效日期:107/10/16
9.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用
10.其他應敘明事項:無
2 公告本公司107年第二次股東臨時會決議解除新任董事 從事競業禁止情形 摘錄資訊觀測 2018-10-16
1.股東會決議日:107/10/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:林榮三
董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳
董事:黃文瑞
董事:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司法人董事代表人曹昌恭
獨立董事:黃嘉能
獨立董事:黃國雄
獨立董事:姜振富
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數97,218,963權,
贊成權數93,481,487權,占總權數96.15%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):
董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳
董事:黃文瑞
董事:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司法人董事代表人曹昌恭
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳
哈爾濱銀行股份有限公司董事
董事:黃文瑞
蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表
董事:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司法人董事代表人曹昌恭
騰翼新能源科技(昆山)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
哈爾濱銀行股份有限公司:中國北京市朝陽區光華路甲8號和喬大廈10F
蘇州碩禾電子材料有限公司:江蘇省蘇州市吳中區越溪街道北官渡路38號3幢
鹽城碩禾電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
騰翼新能源科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市玉山鎮富士康路199號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
哈爾濱銀行股份有限公司:銀行業
蘇州碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等
鹽城碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等
鹽城碩鑽電子材料有限公司:線材材料生產製造與銷售等
騰翼新能源科技(昆山)有限公司:新能源、鋰離子電池領域內的技術開發、
技術服務、技術諮詢、技術轉讓;電池銷售及貨物的進出口
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
3 公告本公司董事會選舉董事長 摘錄資訊觀測 2018-10-16
1.董事會決議日或發生變動日期:107/10/16
2.舊任者姓名及簡歷:周憲聰/本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:周憲聰/本公司董事長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:107/10/16
7.其他應敘明事項:無。
4 公告本公司「審計委員會」任期屆滿改選 摘錄資訊觀測 2018-10-16
1.發生變動日期:107/10/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳世雄/詮誠聯合會計師事務所合夥會計師
李宇琦/均豪精密工業(股)公司總經理室特助
翁文彬/龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授
4.新任者姓名及簡歷:
黃嘉能/長華電材(股)公司董事長兼執行長
黃國雄/合新材料(股)公司副總經理
姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29~108/06/28
8.新任生效日期:107/10/16
9.其他應敘明事項:無
5 公告本公司「薪資報酬委員會」任期屆滿 摘錄資訊觀測 2018-10-16
1.發生變動日期:107/10/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳世雄/詮誠聯合會計師事務所合夥會計師
李宇琦/均豪精密工業(股)公司總經理室特助
翁文彬/龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授
4.新任者姓名及簡歷:待委任
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/29~108/06/28
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會將於近期董事會委任後,另行公告。
6 公告本公司107年第二次股東臨時會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2018-10-16
1.臨時股東會日期:107/10/16
2.重要決議事項:
一、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
二、討論事項:
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
7 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 摘錄資訊觀測 2018-09-20
1.董事會決議日期:107/09/20
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:本公司之普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣42,000,000元整。
5.預定買回之期間:107/09/21~107/11/20。
6.預定買回之數量(股):1,000,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣32元至42元之間,惟股價若跌破買回股份價
格區間下限,仍可繼續執行買回股份。
8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.21%。
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):269,400股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)105/11/29~105/12/01 買回12,000股。
(2)106/06/02~106/07/18 買回257,400股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益並兼顧市場機制,本公司
視股價變化及成交量狀況執行分批買回,故未能執行完畢。
13.其他應敘明事項:無。
8 公告本公司董事會通過研發主管任命案 摘錄資訊觀測 2018-09-20
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管
2.發生變動日期:107/09/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳易座/億光電子研發處長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:107/09/20
8.新任者聯絡電話:(02)2690-3311
9.其他應敘明事項:無
9 公告本公司106年度股東會年報更正部分內容 摘錄資訊觀測 2018-09-12
1.事實發生日:107/09/12
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司106年度股東會年報第82頁資料。
6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
10 公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日公告 摘錄資訊觀測 2018-08-17
1.事實發生日:107/08/17
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司私募普通股75,000,000股,每股認購價格新台幣32元,
應募人已於107年8月17日繳款完畢,本公司順利募集資金
新台幣2,400,000,000元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司訂定107年8月17日為增資基準日。
11 公告本公司董事會通過新任總經理任命案 摘錄資訊觀測 2018-08-10
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/08/10
2.舊任者姓名及簡歷:周憲聰/本公司董事長兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:吳玉祥/本公司董事
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):新任
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:107/08/10
7.其他應敘明事項:無
12 公告本公司董事會通過董事長兼任策略長職務 摘錄資訊觀測 2018-08-10
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管):策略長
2.發生變動日期:107/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周憲聰/本公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:107/08/10
8.新任者聯絡電話:(02)2690-3311
9.其他應敘明事項:無
13 公告本公司董事會通過107年第二季財務報表 摘錄資訊觀測 2018-08-10
1.事實發生日:107/08/10
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季財務報表,相關損益情形如下:
(1)營業收入為178,674仟元
(2)營業毛利為18,218仟元
(3)營業淨損為(18,049)仟元
(4)稅前淨損為(13,846)仟元
(5)稅後淨損為(13,130)仟元
(6)基本每股虧損為(0.29)元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關107年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上網傳輸作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
14 本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 摘錄資訊觀測 2018-08-10
1.事實發生日:107/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499916
(4)原資金貸與之餘額(仟元):113238
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92130
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):205368
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499916
(4)原資金貸與之餘額(仟元):149965
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92130
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):242095
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:

(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):427791
(2)累積盈虧金額(仟元):4387
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算,期間為期1年,到期一次償還或可提前分次償還。
(2)日期:
自放款日起算,期間為期1年。
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):
447463
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.90
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
江門榮炭資本額:230,034仟元,累積盈虧:6,259仟元
上高榮炭資本額:197,757仟元,累積盈虧:-1,872仟元
15 本公司背書保證金額達處理準則第二十五條第一項第四款 摘錄資訊觀測 2018-08-10
1.事實發生日:107/08/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1249791
(4)原背書保證之餘額(仟元):169740
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):49280
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):219020
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):142683
(8)本次新增背書保證之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1249791
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):53760
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):53760
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
營運周轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:

(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):427791
(2)累積盈虧金額(仟元):4387
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期或合約到期清償解除背書保証責任
(2)日期:
合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
1249791
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
272780
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.91
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
45.78
10.其他應敘明事項:
江門榮炭資本額:230,034仟元,累積盈虧:6,259仟元
上高榮炭資本額:197,757仟元,累積盈虧:-1,872仟元
16 公告本公司董事會決議召開107年第二次股東臨時會 摘錄資訊觀測 2018-08-10
1.董事會決議日期:107/08/10
2.股東臨時會召開日期:107/10/16
3.股東臨時會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓
4.召集事由:
壹、選舉事項
一、全面改選董事案。
貳、討論事項
一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
參、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/09/17
6.停止過戶截止日期:107/10/16
7.其他應敘明事項:無。
17 公告本公司董事會通過營業登記地址遷址事宜 摘錄資訊觀測 2018-08-10
1.事實發生日:107/08/10
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司因應業務需要,經董事會通過營業登記地址遷址事宜,將公司原營業
登記地址由「新北市汐止區中興路31號5樓之1」,遷移至「新北市汐止區大同路一段
237號6樓」。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。
7.其他應敘明事項:無
18 公告本公司106年度股東會年報更正部分內容 摘錄資訊觀測 2018-07-26
1.事實發生日:107/07/26
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司106年度股東會年報第8頁資料。
6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
19 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 摘錄資訊觀測 2018-06-29
1.發生變動日期:107/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
黃德鎮
涂金柱
吳信億
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任
5.異動原因:因應本公司設置審計委員會,依本公司章程及證券交易法第14條之4規定
取代監察人職務。
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/6/29~108/6/28
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
20 公告本公司107年股東常會重要決議事項 摘錄資訊觀測 2018-06-29
1.股東會日期:107/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)本公司106年度營業及財務概況報告。
(二)監察人審查本公司106年度決算表冊報告書。
(三)本公司106年度資金貸與他人及背書保證情形報告。
(四)本公司106年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」及「董事會議事辦法」報告。
二、討論事項:
(一)承認一○六年度營業報告書暨財務報表。
(二)承認一○六年度盈餘分配案。
(三)修訂本公司章程。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」。
(五)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」及「董事及監察人選舉辦法」,
另訂定「董事選舉辦法」。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
 
第 1 頁/ 共 3 頁 共( 54 )筆
 
 
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